La Justicia investiga a Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

El jefe del bloque de PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, Cristian Ritondo, enfrenta una denuncia judicial que involucra a su esposa, Romina Aldana Diago, y su presunta conexión con sociedades offshore que habrían adquirido propiedades en Miami y el sur de Florida por más de u$s 2,6 millones. La denuncia fue presentada por el abogado Jeremías Rodríguez y recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Rodríguez, quien realizó la presentación judicial tras una investigación publicada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), explicó los detalles de la acusación por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La investigación detalla que Romina Diago, esposa de Ritondo, habría gestionado propiedades en Miami a través de sociedades offshore registradas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Delaware. Según la denuncia, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de María Eugenia Vidal y su pareja “habrían utilizado estas estructuras para ocultar activos y no declararlos como lo exige la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.

Un entramado de bienes y sociedades

En la presentación ante los tribunales de Comodoro Py se describe que las sociedades vinculadas a la esposa de Ritondo, Romina Diago, conducirían a “cinco propiedades en Miami que suman un total de USD 2.600.000”. Y se precisa que:

• Según surge de la investigación, la Sociedad Sunstar Point fue adquirida por Diago a principios de 2014 para conformar una compleja estructura financiera. En el formulario de aplicación que se muestra en la nota, se ve que Diago informa en noviembre de 2014 que sería directora, representante y beneficiaria final de una compañía radicada en Islas Vírgenes Británicas. El objetivo de la firma era “ ser propietaria de una propiedad inmueble en Florida”, Estados Unidos, valuado en USD 650.000.
• También se revela que: “La compañía Sunstar Point también tenía una cuenta bancaria en el Bank of América de Tampa, Florida, según se muestra en otro formulario interno y que en donde debía completar el “Origen de los fondos”, la misma puso Ingresos por negocios”, llevando el formulario su firma”.
• El abogado sostiene en el escrito que: “Diago tenía control absoluto de Sunstar Point y era su beneficiaria final en los documentos, declaró que las acciones de la compañía offshore estarían a nombre de Warwick Trust, un fideicomiso radicado en Florida y creado un par de meses antes, el 8 de septiembre de 2014. Dejó asentada direcciones personales en el barrio de Palermo, su correo electrónico personal y su número de teléfono. También su número de pasaporte argentino”.

"Ritondo no se puede lavar las manos"

"Ritondo no se puede lavar las manos", afirmó Rodríguez, el abogado que presentó la denuncia. "Aunque uno de los dos esté comprando bienes a nombre de uno solo, mientras estén casados ese bien integra la sociedad conyugal, y por lo tanto, Ritondo debería haber declarado el 50% de esas sociedades offshore o de esos bienes inmuebles en su declaración jurada", señaló el abogado.

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Bajo la lupa. El jefe del bloque de PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, Cristian Ritondo, y su esposa, Romina Aldana Diago.

Asimismo, agregó que lo que más le preocupa es el posible lavado de activos en relación a estos inmuebles: "Lo que quiero saber es el origen de los fondos, de las compras de esos inmuebles. ¿De dónde vienen? Yo no puedo asegurar que esos inmuebles sean de Ritondo o de su mujer, o tal vez son del narcotráfico y están lavando dinero para el narcotráfico o para el terrorismo, no lo sabemos". Enfatizó que su denuncia busca que el fiscal investigue el origen de los fondos involucrados en las compras, para descartar cualquier posible conexión con actividades ilícitas.

"Hay políticos que además de corruptos son cínicos. Se muestran de una manera y hacen totalmente lo contrario. Durante mi participación en JxC he visto hacer negociados a Ritondo y su gente con intendentes kirchneristas de todo tipo", finalizó el letrado.

El diputado más rico de Argentina y las sombras de su patrimonio

El PRO se vio obligado a blindar todo el partido frente a la denuncia contra Ritondo y Diago. La investigación ha generado gran preocupación dentro de la cúpula del partido.

Según un informe de Chequeado, Ritondo es el diputado más rico de Argentina. En su declaración jurada de 2023 presentada ante la Oficina Anticorrupción, el jefe del bloque del PRO en la Cámara baja reveló un patrimonio de $1.541 millones, lo que representa un incremento del 1.709% respecto al año anterior.

Sin embargo, las últimas declaraciones juradas de Ritondo, que abarcan desde 2018 hasta 2023, no mencionan ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni en las propiedades en Florida que ahora están siendo investigadas. La normativa argentina exige a los funcionarios públicos detallar su patrimonio y el de sus parejas, estableciendo sanciones de hasta dos años de prisión por omitir información deliberadamente.

Este aumento patrimonial, sumado a la falta de información sobre sus vínculos con estas sociedades, es parte de la denuncia presentada por Rodríguez, quien pide que se esclarezca el origen de estos fondos y se investigue a fondo la posible existencia de lavado de dinero.