Jornada sobre prevención de lavado de activos en la Facultad de Derecho

La facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario será escenario de una Jornada sobre sociedades comerciales y prevención de lavado de activos. La cita será el miércoles 27 de junio.

Entre los disertantes, figuran el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta, el sub director de la Agencia Regional Central de la Unidad de Información Financiera Juan Lafontana y el juez civil y comercial del registro público de la ciudad de Rosario Ricardo Ruiz.

Desde la organización explicaron que Argentina, como miembro pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), está comprometida con el cumplimiento y a la implementación efectiva de sus estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

A raíz del dictado de la ley 27.739 en marzo de este año, no sólo se modifica el régimen legal establecido por la ley 25.246 que legisló sobre el delito de lavado de activos y dispuso la creación de la UIF como organismo público de centralización de la información, sino que además se intensifican las acciones destinadas a la prevención de este tipo de actividades delictivas que afectan el orden económico internacional. En ese marco, las facultades de los distintos sujetos obligados, y en particular la de aquellos organismos que tiene a su cargo el control societario, adquiere una relevancia significativa puesto que su función resulta primordial para la consecución del fin perseguido por la mencionada norma legal.

Esta actividad organizada desde la secretaría académica de la Facultad de Derecho de la UNR apunta a abordar la problemática que genera la vinculación entre el delito de lavado activos y la utilización de las distintas estructuras societarias como vehículo para la concreción de tales actividades delictivas, los controles dispuestos para su prevención, y las medidas concretas que se adoptan tanto para combatir la producción de delito, para procurar su sanción y, eventualmente, para mitigar de sus efectos.