Noticias sobre lavado de activos

Tema

Esteban Lindor Alvarado fue condenado a prisión perpetua por liderar un emporio criminal entre 2012 y 2018.

Policiales

Confirmaron la condena a Esteban Alvarado por lavado de activos, pero le redujeron la multa

Un departamento de Oroño al 300, domicilio de uno de los detenidos, fue otro de los epicentros de los operativos.

Policiales

Recomiendan investigar al camarista que ordenó liberar a un financista

Cofyrco fue allanada dos veces en el marco de la investigación por el homicidio del narco Marcelo Coto Medrano.

Edición Impresa

Caso Carey: "Un fiscal no puede meter preso a alguien cuando se le da la gana"

En marzo de 2021 Cofyrco, ubicada en Corrientes casi peatonal Córdoba fue allanada por efectivos de AIC.

Edición Impresa

Camarista declaró ilegal la detención del financista Patricio Carey y ordenó su libertad

Cofyrco fue allanada dos veces en el marco de la investigación por el homicidio del narco Marcelo Coto Medrano.

Policiales

El financista Patricio Carey, imputado por lavado de activos, recuperó su libertad

Cofyrco fue allanada dos veces en el marco de la investigación por el homicidio del narco Marcelo Coto Medrano.

Policiales

Imponen prisión preventiva por 90 días a un financista rosarino por lavado de activos

La reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y Finanzas.

Política

Diputados: funcionarios y abogados expusieron sobre un proyecto de lavado de activos