Noticias sobre lavado de activos

Tema

El tablero de una camioneta Toyota Corolla había sido adaptado para ocultar los fajos con dinero.
Policiales

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta

El hotel de la familia Kirchner en el sur de la Argentina.
Política

Hotesur y Los Sauces: habrá un juicio único contra Cristina y Máximo Kirchner

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos.
Policiales

Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

Gendarmería allanó una casa en un country de Ybarlucea, en el marco de una causa por lavado de activos que involucra al fallecido Pillín Bracamonte.
Policiales

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos

La propiedad ubicada en Buenos Aires al 1000 formará parte de una subasta pública.
La Ciudad

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Gustavo Shanahan fue condenado por narcotráfico en diciembre de 2023.
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Lavado de activos: allanan un departamento del financista Gustavo Shanahan y detienen a familiares.
Policiales

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos vinculados al narco Brian Bilbao.
Policiales

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Otros tiempos, Mariano Ruiz junto al Pájaro Cantero
Policiales

Formalizaron la imputación contra el administrador del clan Cantero

Lelo Pérez pagó una multa con la entrega del edificio de un amigo en Buenos Aires al 1000.
Policiales

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos

El empresario vinculado a Los Monos quedó bajo custodia de la PDI.
Policiales

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

El edificio de Buenos Aires al 1000, en pleno centro. Hoy se realizó el operativo de desalojo y Provincia tomó posesión del inmueble
Policiales

El gobierno tomó posesión de un edificio céntrico decomisado al empresario Lelo Pérez

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