Noticias sobre lavado de activos

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María Paula Bruera  es la directora de la agencia municipal antilavado.

Por Claudio González

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La agencia municipal contra el lavado de activos realizó más de 300 supervisiones

Esteban Lindor Alvarado.
Policiales

Casación reafirmó la condena a 15 años de prisión al narco Esteban Alvarado

Delfín Zacarías recibió una pena unificada de 19 años de prisión y una multa de 40 millones de pesos
Policiales

Condenaron al narco Delfín Zacarías y le sumaron dos sentencias: irá preso 19 años

El frente del Teatro Vorterix en Rosario, en Salta al 3500, un lugar que se volvió emblema para amantes de la música. 
Policiales

Teatro Vorterix, otra de las adquisiciones de la banda narco transnacional

Allanan country con hangar privado en Oliveros que era utilizado por banda narco
Policiales

Allanan country con hangar privado en Oliveros que era utilizado por banda narco

Rojnica, también responsable de la mayor cueva de la city porteña. 
Economía

Procesaron al dueño de la "cueva del croata" por asociación ilícita y lavado

David Delfín Zacarías enfrenta un segundo juicio en los tribunales de Oroño al 900.
Policiales

Lavado de activos: la UIF se suma al pedido de penas y multas contra Delfín Zacarías

El magistrado investiga desde hace cinco años una serie de maniobras de lavado de activos desplegadas en el país por el cártel mexicano de Sinaloa, entre otras organizaciones.
Economía

Allanan cajas de seguridad del financista Rojnica con más de 500 mil dólares

El polideportivo que Zacarías levantaba en San Lorenzo desde 2011 con excepciones para su edificación.

Por Hernán Lascano

Policiales

Terrenos en barrios privados, vehículos y cocheras: cómo y en qué gastó el clan Zacarías

Delfín Zacarías, que fue arrestado en 2013, fue condenado como organizador del tráfico de estupefacientes y coautor del delito de tráfico de drogas ilícitas en las modalidades de guarda de elementos y materias primas para producir y fabricar estupefacientes; producción, fabricación y preparación de estupefacientes.
Policiales

Lavado de activos: piden multas por 300 millones y prisión para Zacarías

Nueva sede. El edificio de origen ferroviario y ubicado en Juan Manuel de Rosas y 27 de Febrero se pensó como el lugar para una Agencia Federal de Investigaciones

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El nuevo "FBI rosarino" tendría a unos 100 investigadores

Insospechadas derivaciones con secuestro de 46 millones de pesos y 85.000 dólares de un allanamiento en un departamento en Puerto Amarras. 
Policiales

Buscando electrodomésticos robados hallaron una fortuna: investigan lavado