Noticias sobre lavado de activos

Tema

El primer juicio a Delfín Zacarías concluyó en 2018.
Policiales

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Gallardo era buscado como presunto instigador de un homicidio. Ahora sumó un procesamiento por lavado de activos 
Policiales

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Boscan Bracho, alias Yiyi que fue capturado en Corrientes en 2023
Policiales

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

El exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque seguirá con prisión domiciliaria hasta marzo del 2026.
Policiales

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

Tras la caída de Brian Bilbao con una carga de 956 kilos de cocaína, ahora cayó un abogado investigado por lavado de dinero. 
Policiales

Un abogado ligado al narco Brian Bilbao fue detenido por lavado de activos

El prófugo fue detenido el 12 de septiembre en un departamento del barrio Martin.
Policiales

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

El sospechoso fue detenido por estafas el 14 de agosto de 2025.
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

La audiencia de imputación por el secuestro y golpiza a un joven se realizó en el Centro de Justicia Penal.
Policiales

Imputan a presunta testaferro de Guille Cantero por un violento asalto

Lázaro Báez ya estuvo preso en una cárcel común tras ser condenado por el Tribunal Oral Federal 4
Política

Tras el fallo contra Cristina, ordenan el traslado de Lázaro Báez a una cárcel común

El primer juicio en Resistencia finalizó en 2015.
Policiales

Nuevo juicio por la operación Carbón Blanco: condenaron a la hija de un organizador

Parte del dinero decomisado durante la investigación federal por lavado de activos
Policiales

UIF, querellante en el juicio por lavado contra "cueva" del complejo Amarras

Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre. 
Economía

Escala la pelea entre Mercado Libre y Santa Fe: la empresa acusó a la provincia de difamarla

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