Noticias sobre lavado de activos

Tema

Lavado de activos: allanan un departamento del financista Gustavo Shanahan y detienen a familiares.
Policiales

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos vinculados al narco Brian Bilbao.
Policiales

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Otros tiempos, Mariano Ruiz junto al Pájaro Cantero
Policiales

Formalizaron la imputación contra el administrador del clan Cantero

Lelo Pérez pagó una multa con la entrega del edificio de un amigo en Buenos Aires al 1000.
Policiales

Liberaron a Lelo Pérez luego de haber sido indagado por lavado de activos

El empresario vinculado a Los Monos quedó bajo custodia de la PDI.
Policiales

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

El edificio de Buenos Aires al 1000, en pleno centro. Hoy se realizó el operativo de desalojo y Provincia tomó posesión del inmueble
Policiales

El gobierno tomó posesión de un edificio céntrico decomisado al empresario Lelo Pérez

José Luis Espert optó por no responder preguntas en la indagatoria y, en su lugar, presentó un escrito.
Política

Espert se limitó a presentar un escrito en la causa por presunto lavado de activos

Pablo Toviggino y Claudio Chiqui Tapia podrían ser imputados de asociación ilícita agravada y lavado de activos.
Ovación

Piden la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino por asociación ilícita y lavado de activos

El primer juicio a Delfín Zacarías concluyó en 2018.
Policiales

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Gallardo era buscado como presunto instigador de un homicidio. Ahora sumó un procesamiento por lavado de activos 
Policiales

Procesan por lavado a un narco de la ciudad santafesina de Frontera

Boscan Bracho, alias Yiyi que fue capturado en Corrientes en 2023
Policiales

Los caminos y el anclaje en Argentina de la pandilla Tren de Aragua

El exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque seguirá con prisión domiciliaria hasta marzo del 2026.
Policiales

El exjuez Bailaque seguirá en prisión domiciliaria hasta fines de marzo de 2026

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