Les imputaron venderle dólares a un narco y luego quedaron en libertad

Tres directivos de la financiera Cofyrco y dos intermediarios fueron imputados el jueves de lavado de activos de origen ilícito por venderle en forma ilegal unos 17 mil dólares al asesinado narco Marcelo “Coto” Medrano. Además cuatro de ellos quedaron acusados de “tenencia ilegal de DNI” con los que compraron ilegalmente divisas.

En una audiencia realizada por videoconferencia Patricio Carey, Guido Garay, Fernando Vercesi, Teodoro Fracassi y Javier Zapata escucharon las acusaciones detenidos en la Alcaidía. Una vez que el juez Gustavo Pérez de Urrechu admitió las imputaciones, respecto de las medidas cautelares el fiscal Sebastián Narvaja anunció un acuerdo con las defensas para que los cinco quedaran en libertad bajo cauciones reales y personales, es decir garantes y propiedades.

Flojos de papeles

En primer lugar los cinco fueron imputados como autores de lavado de activos de origen ilícito. Entre las evidencias el fiscal expuso que hasta septiembre de 2020 Cofyrco —propiedad de Vercesi, Carey y Garay— no estaba autorizada por el Banco Central (BCRA) a compraventa de divisas, tomar ahorro público ni hacer intermediaciones financieras. Sin embargo, el mediodía del 10 de septiembre de 2020 —horas antes de ser asesinado a tiros en una estación de servicio de Granadero Baigorria— Medrano compró allí 17.776 dólares por los cuales entregó 2.350.000 pesos, operación en la que se adjudica participación a Fracasi como “asesor comercial” de la firma y a Zapata en calidad de intermediario.

Pero más allá de la falta de autorización para determinadas operaciones, la imputación de lavado de activos obedece al origen ilícito de los fondos con los cuales Medrano compró esos dólares en Cofyrco, lo cual se conoce como “delitos precedentes”. A tal fin Narvaja sostuvo que Coto nunca registró en sus 45 años de vida actividades económicas legales y, por el contrario, tenía variados antecedentes delictivos vinculados al narcotráfico y sus labores en la barra brava de Newell’s.

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Para fundamentar los delitos precedentes Narvaja reseñó el prontuario de Medrano desde 1997 hasta el día que lo mataron. Aludió a 13 causas registradas en el sistema conclusional hasta 2010 por amenazas, lesiones dolosas, abuso de armas, tenencia de armas y resistencia a la autoridad. Mencionó que el 27 de noviembre de 2008 fue detenido en un camino rural entre Oliveros y Maciel con 13 kilos de marihuana, lo que le valió dos años después una condena federal a seis años de cárcel.

Luego detalló causas que afrontó desde 2014 por amenazas, tenencia ilegal y abuso de armas. Por cuatro hechos fue condenado a dos años de cárcel y declarado reincidente. Más allá de su historial, remarcó Narvaja, Medrano seguía con “actividades ilícitas” como cambio ilegal de divisas, comercio de narcóticos y compraventa ilegal de armas.

“De ningún modo Medrano hubiera podido acreditar el origen lícito de los 2.350.000 pesos que entregó en Cofyrco el 10 de septiembre de 2020. Por otra parte era conocido como barra de Newell’s”, resumió Narvaja sobre la operación que puso en el banquillo a los responsables de la financiera de Corrientes 832.

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Por otro lado afirmó que los dueños y administradores de la empresa imputados, “responsables ilimitadamente solidarios de la actividad de la misma”, realizaron la operación “por fuera de los canales regulados por el BCRA para dichas operaciones”, con “conocimiento del perfil público de Medrano asociado a la actividad criminal” y sin requerirle elementos para acreditar el origen lícito de los pesos que les entregaba.

“Así, recibieron fondos para ser usados en operaciones de compra de moneda extranjera dentro del mercado legal de cambios, préstamos a terceros, cambio de cheques y adelantos en efectivo, con la consecuencia que ese dinero circulara en el mercado con la posibilidad de que adquiriese un aparente origen lícito”, acusó Narvaja.

Truchados

El otro hecho —imputado a todos menos a Zapata— tiene que ver con 174 DNI de personas que habían denunciado sus hurtos o extravíos. Los documentos, en su mayoría extraviados en un boliche de La Fluvial, fueron hallados en un allanamiento a Cofyrco siete días después del crimen de Medrano tras establecerse que el día de su muerte había hecho esa compra de dólares.

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La pesquisa constató en Afip que con todos esos DNI se compraron dólares entre enero de 2018 y septiembre de 2020 con intervención de la firma Cambio Terranova. En al menos 90 casos sus titulares declararon que no habían realizado ninguna operación de ese tipo.

Competencias

Si bien luego de formular las imputaciones el fiscal quiso que los acusados brindaran su versión pero éstos, por consejo de sus abogados, se abstuvieron. Los defensores también reservaron la posibilidad de discutir la competencia de la Justicia provincial sobre el lavado de activos.

Si bien hay fallos de la Cámara Penal de Rosario que habilitan a investigar el lavado de activos a la Justicia provincial cuando se relaciona con delitos como homicidios, vinculación que en Rosario está clara en más de la mitad de los crímenes.

En cuanto a las medidas cautelares, las partes acordaron como medida alternativa la libertad bajo caución de los cinco imputados. Carey, Garay y Vercesi ofrecieron garantes personales e inmuebles para transitar el proceso penal en libertad. Además de nombrar garantes, Fracassi ofreció un auto VW Polo y Zapata una moto.