Trabajo para la Fiscalía de Delitos Económicos

En la investigación de la banda de estafadores quedó claro que una vez que el grupo acumulaba importantes sumas de dinero derivadas de esa actividad, rápidamente ponía en marcha un engranaje para blanquear esos ingresos a través de la compra de bienes.

En este caso la maniobra parece quedar en evidencia con el secuestro los 21 autos de alta gama, de los cuales al menos cinco son cero kilómetro y llamativamente estaban sin patentar. También se incautaron artículos de electrónica, muebles y electrodomésticos.

Entre los vehículos hay varias camionetas Toyota Hilux, Ford Ranger y Ecosport, Volkswagen Amarok, así como autos de esta última marca modelos Vento, Voyage, Gol y Bora, además de un BMW y Chevrolet Sonic y Cruze, entre otros.

Además se secuestró documentación que puede servir para detectar maniobras orientadas a evadir la acción del control del Estado, sobre todo en la titularidad de bienes que figuran a nombre de terceras personas que deberán justificar las compras.

Esos vínculos comerciales que surgen sospechosos, ya que de ninguna concesionaria de autos se puede retirar un vehículo sin patentamiento, serán parte de una investigación paralela que estará en manos de la Fiscalía de Delitos Complejos y Económicos.