Firmas falsas y desapoderamiento de bienes: cómo fueron las estafas que generaron los allanamientos en Puerto Norte

Mientras aún se siguen desarrollando los allanamientos en Puerto Norte, desde la Fiscalía confirmaron que es "inminente" la convocatoria a audiencia imputativa contra el empresario cerealista Sebastián Grimaldi, acusado de perpetrar estafas en el marco su crisis, en la que generó un pasivo cercano a los u$s 25 millones.

Grimaldi era el titular de un grupo cuyas principales firmas eran Sebastián Grimaldi SA (dedicada al corretaje de granos) y Leones Agropecuaria SRL (acopio). Ambas empresas cayeron en default a principios de 2019, inaugurando una serie de caídas en el agro, entre ellas las de Cereales del Sur, BLD, Vicentin y Guardati Torti.

En el caso de Grimaldi, su accionar presuntamente delictivo ya estuvo siendo investigada por la Justicia de Córdoba, que a finales de 2020 lo procesó y le dictó prisión preventiva, en un fallo que fue apelado y que por ahora espera resolución de un tribunal de alzada.

Resumidamente, se acusó a Grimaldi de utilizar ambas empresa (que formalmente pertenecían a personas distintas) para realizar una serie de actividades delictivas coordinadas, a partir de la captación de un gran volumen de cereales y su venta inmediata. Estas maniobras se pudieron realizar durante un largo tiempo, pero cuando ocurrió la fuerte devaluación de 2018 generó un tembladeral que dejó sin giro a las empresas, lo que provocó un fuerte daño a los productores que vendían sus granos.

Mientras en el caso de Córdoba las denuncias corrieron por cuenta de un grupo de productores, en la Justicia de Rosario se acumularon otras demandas, dos de las cuales motorizaron los allanamientos realizados esta mañana en la zona de Puerto Norte, donde vive el empresario. Se trata de las denuncias registradas por el Banco Macro y la exportadora china Cofco, que acusan a Grimaldi de perpetrar estafas en el marco de su crisis.

En el caso del Macro, según indicaron desde Fiscalía, el caso fue que Grimaldi solicitó a principios de 2019 una ampliación por $9 millones del descubierto para su acopio, que garantizó con cheques supuestamente endosados por productores agropecuarios. Luego, como no puedo cobrar esas garantías, el banco investigó y descubrió que los productores desconocieron esas firmas.

La denuncia de Cofco indica que Grimaldi habría cobrado una operación por adelantado por u$s 700.000, donde el empresario se constituyó como fiador de esa deuda firmando un pagaré, que jamás abonó.

En el marco de la investigación por ambas situaciones, Fiscalía detectó que por esas mismas jornadas (mediados de enero), Grimaldi se habría desprendido de varias propiedades (inmuebles y autos), lo que constituye una situación a todas luces sospechosa. Desde Fiscalía relataron que por ejemplo vendió un Mercedes Benz a un tercero, que de inmediato le generó una tarjeta azul al propio Grimaldi.

"La convocatoria a audiencia imputativa va a ser inminente", confirmaron desde Fiscalía a este medio, mientras los resultados de los allanamientos aún se están procesando, puesto que al momento de redactar este artículo no estaban concluidos.