Levantaron el secreto bancario de Insaurralde, Cirio y Clerici

El juez federal Ernesto Kreplak dispuso este viernes levantar el secreto bancario del intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia Martín Insaurralde, de su ex esposa Jésica Cirio y de su pareja reciente Sofía Clerici, entre otras medidas de prueba dispuestas para investigarlos por posible lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Lo hizo tras aceptar la excusación del juez Federico Villena y, de ese modo, Kreplak acumuló el caso que recibió su colega con una causa que estaba radicada ya en su despacho y dispuso que Cecilia Incardona quede como fiscal.

Entre las medidas que ordenó, Kreplak ordenó el levantamiento del secreto bancario de los tres imputados y requirió a Migraciones sus entradas y salidas del país, a la Afip los datos de los últimos diez años sobre su perfil de contribuyente, su actividad económica, sus declaraciones juradas y pagos, sus resúmenes de Ganancias, Ingresos Brutos y Bienes Personales, entre otros.

Además, requirió una auditoría sobre la situación fiscal de los tres imputados y pidió, en el caso de las declaraciones juradas, que se adjunten los papeles de trabajo.

También le pidió a la Justicia Civil de Lomas de Zamora datos para saber si allí se tramitó el proceso de divorcio de Cirio e Insaurralde.

Kreplak busca determinar si alguno adhirió a algún régimen de blanqueo, conocer sus bienes registrables, inmuebles y automóviles, otros vehículos, embarcaciones o aeronaves.

Además, requirió a la Afip que elabore un informe “tendiente a determinar la composición y evolución patrimonial y financiera” de los tres imputados, que debe ser realizado por separado.