Piden 5 años de prisión y una multa de casi $83 millones para Alvarado por lavado de activos

El fiscal general del Ministerio Público Fiscal Federico Reynares Solari solicitó la imposición de una pena de 5 años de prisión efectiva y del pago de una multa de casi 83 millones de pesos para Esteban Lindor Alvarado, a quien acusó por lavado de activos a través de un “holding de empresas para el delito” que tenía como fin darle apariencia legal a fondos obtenidos de actos ilícitos, principalmente del narcotráfico.

Reynares Solari expuso ante el Tribunal Oral Federal N°2 , integrado por Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodríguez Da Cruz, y sustentó su acusación al imputarle a Alvarado ser autor penalmente responsable del delito lavado de activos de origen delictivo agravado por realizarlo como miembros de una asociación para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza, previsto en el artículo 303, inciso 2° del Código Penal de la Nación. En función de ello, reclamó para el acusado una pena de 5 años de prisión y que la multa sea equivalente a ocho veces el monto del lavado, lo que asciende a $82.936.000.

Rosa Capuano, expareja de Alvarado, reconoció su participación en los hechos. La mujer resolvió su situación procesal a través de un procedimiento de juicio abreviado, en el que recibió una condena a tres años de prisión efectiva como partícipe secundaria, y se le impuso una multa de 62 millones de pesos. La causa surgió como desprendimiento de otros procesos donde Alvarado acumula condenas a 15 años de prisión por ordenar el transporte de casi 500 kilos de marihuana, y a prisión perpetua por instigar un homicidio y por liderar una asociación ilícita.

Patrimonio

La investigación patrimonial impulsada en el proceso consistió en la solicitud de informes a todas las dependencias oficiales sobre los bienes registrables de los imputados. De esa forma se detectaron maniobras que, en principio, resultaban coincidentes con el delito de lavado de activos. La pesquisa permitió identificar ocho vehículos utilizados indistintamente en al menos cinco empresas que estaban bajo las órdenes de Alvarado y la comprobación de acreditaciones y movimientos de dinero en cuentas bancarias a nombre del acusado y de su expareja. Los vehículos identificados por el MPF objeto de la investigación fueron dos camionetas Toyota Hilux 4×4 doble cabina; un camión Sevel 150; un camión Scania 360 4×2; un utilitario Volkswagen Saveiro; un auto Ford EcoSport Titanium 2.0; un camión Ford Cargo 1517; y un tractor.

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En el alegato formulado el jueves pasado, el fiscal Reynares Solari hizo un pormenorizado repaso de los “delitos precedentes” de Alvarado, donde en la mayoría -dijo- se observa un “holding de empresas para el delito” con “vasos comunicantes”, que tenía como fin darle apariencia legal a los fondos obtenidos del narcotráfico. Al repasar los fundamentos del tribunal que condenó a Alvarado por el transporte de 493,937 kilos de marihuana secuestrados en la cabina de un camión Scania el 24 de noviembre de 2017 en General Roca, el fiscal enumeró a las empresas involucradas. “Alvarado dio vida a Logística Santino SRL; Edra SRL; Toia SRL, y logística TSC utilizando a personas bajo su dominio para la integración”, precisó.

Reynares Solari también solicitó rechazar un planteo de nulidad de la defensa por posible doble juzgamiento. Explicó que fue resuelto tanto por el juzgado como por el tribunal de alzada en junio y septiembre de 2022, respectivamente, que sostuvieron que “las maniobras de lavado de activos imputadas en este fuero (…) no formaron parte de la imputación formulada en la Justicia Provincial, no se mencionan en la condena ni en la presentación del acuerdo abreviado arribado con el Ministerio Público de la Acusación (MPA)”.∏