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Una escucha telefónica vincula a Fariña con una operación de lavado de dinero

La prueba se recabó en el marco de una investigación por narcotráfico contra Juan Suris, novio de la vedette Mónica Farro.

Jueves 10 de Abril de 2014

El contador Leonardo Fariña, quien se encuentra detenido por una millonaria evasión fiscal, aparece vinculado con una supuesta operación de lavado de dinero por 90 millones de dólares a raíz de una escucha telefónica.

Se trata de una conversación que el ex marido de la modelo Karina Jelinek realizó el 22 de octubre pasado con una persona que supuestamente está en Suiza y que salió a la luz en el marco de una investigación por narcotráfico contra Juan Ignacio Suris, novio de la vedette Mónica Farro.

Leonardo Fariña realizó el llamado desde un teléfono de su amigo Suris, quien también se encuentra detenido.

Durante el diálogo, Fariña habla con un hombre, al que identifica como "MD" y dice: "Te hago una consultita medio en clave, pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estas vos, en esa zona. tengo un amigo que tiene 90 físicos".

Cuando la otra persona le advierte que 90 mil dólares para él es "un vuelto" y que por 90 millones de dólares lo pensaría, Fariña le comenta: "Sí. 90 de esos. Por eso te estoy diciendo. 90 físicos".

En la conversación hablan de un banco en Portugal y sobre la operación Fariña precisa: "90 físicos... tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café viste, ahí a Centroamérica".

El hombre al que el contador llama "MD" establece condiciones al referirse a la operación y menciona: "No va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino cómo es el origen".

El hombre también le propone a Fariña hacer "una ruta" que incluya al Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal europeo.

El diálogo culmina con la aprobación de ambos por una operación relacionada con Brasil.

"Listo listo confirmo eso... diez puntitos... ahora lo hablo... diez puntitos", concluye Fariña.

El juez federal Sebastián Casanello es quien instruye en la causa por la investigación por lavado de dinero.El novio de la vedette Mónica Farro se encuentra procesado con prisión preventiva por la Justicia Federal de Bahía Blanca en una causa en la que se lo acusa de liderar una banda que proveía facturas apócrifas para maniobras de evasión fiscal.

A su vez, el ex de la modelo Jelinek permanece detenido por evasión fiscal agravada en concurso real con insolvencia fiscal fraudulenta, delito que prevé penas de hasta 15 años de prisión.

El Diálogo.

Fariña: 1397059140 ¿MD?

NN: — Sí.

Fariña: — ¿Me escuchás? Te hago una consultita medio en clave. Pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estás vos, en esa zona, tengo un amigo que tiene 90 físicos.

NN:— ¿Tiene 90 físicos?

Fariña: 1397059140 Sí.

NN: — Correcto.

Fariña: — Y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar.

NN: — Está bien, pero ¿cuál es el negocio para armar?

Fariña: — Decime cuánto le cobramos por armarle eso.

NN: — Ah pero.¿quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?

Fariña: — Eh.claro, bancarizarlo para transferirlo a otro país.

NN: — Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90 mil dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones, lo pienso.

Fariña: — ¡Eso te estoy diciendo!

NN: — ¿90 millones son?

Fariña:— Sí. 90 de esos. Por eso te estoy diciendo. 90 físicos.

NN: — 90 físicos.

Fariña:— 90 físicos. tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café viste, ahí a Centroamérica.

NN:— Sí. bueno.

Fariña:— Fíjate, pensalo y llámame si se puede hacer.

NN:— Eh. a ver yo no puedo resolverlo acá. Podemos resolverlo en Buenos Aires.

Fariña:— No, no. Yo aprovechando que estás allá, por las dudas, por si.

NN: — No porque esto se maneja desde...pero dónde están físicamente. ¿acá en Suiza?

Fariña:— Ya te digo, a ver, esperá (¿en qué país está el banco?, le pregunta a otra persona), Portugal.

NN:— ¿En Portugal?

Fariña:- Sí.

NN: — Ehh... dejáme que por ahí armamos otra ruta. Porque Portugal está cerca de otros países como Liechtenstein.

Fariña:— Exactamente. Yo había pensado en eso, en el principado.

NN: — Bueno, pero decile que cuando vuelvo hablamos. No va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino cómo es el origen. No va a ser barato, pero cuando vuelvo hablamos.

Fariña:— Listo, diez puntitos. Llámame mañana por lo de...

NN: — Acá no hay nada. En lo de (?) disponible no hay nada. Solamente...

Fariña:— ¿Entonces le confirmo que se hace lo de Brasil?

NN:— Y para mí si lo quiere, sí. Acá no hay nada, preciso ir a otro lugar. A ver, esperá un segundo (habla con otra persona). No, hablá por lo de Brasil.

Fariña:— Listo, listo. Confirmo eso, diez puntitos. Ahora lo hablo. Diez puntitos. Nos vemos después. Chau.

NN:— Chau.

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