Allanan bancos, financieras y cooperativas en el marco de una investigación de lavado

La Afip llevó adelante los allanamientos por orden del juez federal de Quilmes, Luis Armella, en el marco de una causa por evasión impositiva estimada en 120 millones de pesos. 
11 de noviembre 2014 · 16:44hs

La Adimistración Federal de Ingresos Públicos (Afip) allanó hoy 71 domicilios de bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas por presunto lavado de dinero y evasión impositiva de 120 millones de pesos con la consecuente inhabilitación del CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes, según informó la Afip a través de un comunicado de prensa.

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“Estamos cumpliendo una orden judicial por una investigación de la Afip que derivó en una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión impositiva por alrededor de 120 millones de pesos”, señaló a la prensa el Subdirector Nacional de Grandes Contribuyentes de la Afip, Fabián Di Risio.

El funcionario encabezó el allanamiento que se llevó a cabo en la casa central del Banco Mariva, ubicada en la intersección de San Martín y Sarmiento, en pleno microcentro porteño. Simultáneamente se realizaron otros 70 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córddoba y provincia de Buenos Aires.

“La maniobra denunciada por la Afip consistía en inversiones a través de tìtulos públicos por parte de empresas que no pueden justificar los fondos ni tampoco los tienen”, indicó Di Risio en declaraciones a la prensa. En ese sentido, añadió que se ha “relevado documentación que será reportada al juez interviniente para que avance con la investigación”.

La denuncia de la Afip se inició por “accciones de control y cruces de los sistemas, que detectaron cuatro empresas que operaron con títulos por 120 millones de pesos, a través de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales”, aclara el comunicado.

Se detectaron, entre otras irregularidades, “acreditaciones bancarias y movimientos financieros de estas empresas con inconsistencias fiscales, sin la capacidad económica y financiera necesaria para operar estos importes”.

Las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales. Una de las sociedades de bolsa con las que operaban estas empresas celebró “operaciones de compra venta de títulos con otra sociedad de bolsa vinculada a nivel societario con bancos y entidades financieras”.

El Juzgado a cargo de Armella dispuso liberar órdenes de allanamiento a 71 domicilios en Quilmes, Campana, Morón, San Isidro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, las que fueron diligenciadas por más de 250 agentes de la Afip.

El organismo, además, dejó inactivo el CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra, notificando de la maniobra al “Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero a la Unidad de Información Financiera (UIF).

 

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