Policiales

Procesaron a integrantes de una banda internacional que lavaba dinero del narcotráfico

Invertían gran cantidad de sumas en la compra de propiedades y actuaban bajo la dirección de un narco colombiano apresado días atrás en su país

Jueves 19 de Octubre de 2017

La Justicia Federal de Morón procesó a cinco acusados de integrar una banda dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico que realizó gran cantidad de inversiones inmobiliarias en la Argentina, entre ellas en el histórico "Café de los Angelitos" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que era liderada desde Colombia por José Piedrahíta Ceballos, un narco de gran poderío en los años 90 y detenido días atrás en aquel país. Asimismo, los investigadores intentan determinar si la esposa y el hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien fuera líder indiscutible del "Cartel de Medellín", intervinieron en esa maniobra.

El procesamiento dictado por el juez federal de Morón Néstor Barral alcanzó a Mateo Corvo Dolcet, empresario argentino de 53 años; a su esposa, María de los Angeles Verta, de 51; a María Gabriela Sánchez, de 48; a Esteban Adrián "el facha" Delrío, de 54, y a Antonio Pedro "Tony" Ruiz, de 57 años, a quienes consideró coautores de los delitos de "lavado de activos agravado por ser realizado como miembro de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza".

En su resolución, el magistrado dictó la prisión preventiva sólo para el abogado y empresario Corvo Dolcet por considerar que existen riesgos procesales. En tanto dictó la falta de mérito de un sexto acusado y concuñado de Corvo Dolcet, Marcelo Gustavo Pera, de 52 años.

Cómo lo hacían

A los procesados se les imputa haber formado parte de "una asociación criminal" dedicada a "poner en circulación en el sistema financiero argentino bienes provenientes de maniobras de tráfico de estupefacientes", realizadas en Colombia y Estados Unidos, "con el objeto que adquieran apariencia de lícito".

De acuerdo al fallo, "entre otros medios idóneos" la organización lograba el lavado mediante "la conversión, transferencia, administración, venta, gravamen y disimulación" de activos. Para ese fin creó estructuras societarias destinadas al blanqueo de inversiones provenientes del narcotráfico, cuyo principal imputado es el colombiano José Bayron Piedrahíta Ceballos, de 58 años y vinculado con el "Cartel de Medellín" y "La Oficina de Envigado" (fundada por Diego Fernando Murillo y Guillermo Ceballos en Medellín tras la desaparición del Cartel de Medellín, al cual le prestaban servicios militares).

En Argentina los vínculos se habrían generado a partir de la creación de las personas jurídicas "Distry Panamá SA", "Insula Urbana SA", "Pilar Bicentenario SA", "MCD Inversiones y Representaciones SA", "Tango Suite SA" y "Club Monserrat SA", mediante las cuales "se habría disimulado el origen ilícito de diversas inversiones, dándole apariencia legal, al menos desde el año 2008 hasta el mes de septiembre de 2017".

Por una "comisión"

Respecto al vínculo con la esposa y el hijo del fallecido narco colombiano Pablo Escobar Gaviria. a quien mataron en un enfrentamiento con las fuerzas armadas de su país en diciembre de 1993, el juez entiende que "cobraron una comisión" para conectar al jefe de la organización narco de su país, José Piedrahita Ceballos (detenido en Colombia) con el argentino Mateo Corvo Dolcet (ahora detenido y procesado en Argentina).

Se trata de María Isabel Santos y Sebastián Marroquín, de quienes se sospecha que tuvieron algún tipo de intervención en la maniobra a raíz del hallazgo semanas atrás, durante un allanamiento a la casa de Corvo Docet en el partido de Pilar, de un documento que fue firmado en 2011 y en el cual se estipula el pago de una comisión por contactar a Corvo Docet con Piedrahíta Ceballos. "Se trata del pago de una comisión del 4,5 por ciento del total del dinero que se pensaba invertir en el país por contactar a ambos involucrados", dijo una fuente de la investigación, y aclaró que ese documento posee la firma de la esposa y del hijo del entonces líder del "Cartel de Medellín", cuyos verdaderos nombres son Victoria Henao Vallejos y Juan Pablo Escobar Henao (ver aparte).

Las acusaciones

En un comunicado difundido a última hora del martes, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich señaló que el documento hallado en la casa de uno de los procesados por la causa de lavado de dinero "prueba la impunidad con la que los carteles operaban en Argentina" y señala que Corvo Docet es el "testaferro del dinero de los peores narcocriminales del brutal Cártel de Cali, conocido por su poder, corrupción y asesinatos masivos. Su familia eligió este país para seguir operando y hoy esta impunidad comienza a caerse", dijo el comunicado.

Corvo Dolcet, quien es presidente de tres sociedades anónimas y está casado con María de los Angeles Verta (también detenida), fue acusado de ser el principal responsable de la estructura de lavado montada en la Argentina y ya había estado preso por falsificación cuando trabajaba en la Justicia local.

En tanto, Sánchez era la contadora de Corvo Dolcet y fue apresada cuando transportaba 400.000 dólares y dos kilos en lingotes de oro que poco antes le había hecho retirar a una hermana de una caja de seguridad de un banco ante la sospecha de que la Justicia estaba tras sus pasos.

Por su parte, "El facha" Delrio conoció a Corvo Dolcet y a su esposa en su carácter de pastor religioso; mientras que "Tony" Ruiz es empresario y amigo personal del principal imputado desde hace 15 años.

Allanamientos

La banda fue desbaratada tras 34 operativos en Argentina (desarrollados en Capital Federal y la zona norte del Gran Buenos Aires), entre ellos en el histórico y tradicional "Café de los Angelitos" ubicado en la esquina porteña de Rivadavia y Rincón del barrio de Balvanera; y el local "Rojo Tango" del hotel Faena, en Puerto Madero, que para los investigadores fueron utilizados por la banda para lavar su dinero. Esos operativos se coordinaron con otros efectuados esta semana por la DEA en Estados Unidos y hoy en Colombia, donde se apresó al ex militar Piedrahíta Ceballos.

El colombiano fue uno de los narcotraficantes más importantes de su país, estuvo vinculado al "Cartel de Medellín" en los años 90 y más recientemente eligió a la Argentina "como refugio para venir a lavar el producido de esos delitos", según Mariano Federici, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En la casa del argentino que aparece como principal implicado había un documento que fija

el pago de una comisión

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario