Lavado de activos: la UIF se suma al pedido de penas y multas contra Delfín Zacarías

Los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado del análisis para prevenir lavado de activos, pidió este viernes penas de prisión y multas, a miembros del grupo liderados por David Delfín Zacarías, por blanquear en inmuebles dinero proveniente del comercio de drogas. También requirieron que se dé de baja a la remisería Frecuencia Urbana, que Zacarías tenía en Baigorria, y a la sociedad Top Crane, servicio de volquetes a empresas de construcción también bajo su esfera.

El juicio es contra David Zacarías y otras 10 personas, en orden al delito de lavado de activos agravado ante el Tribunal Oral 1 de la Justicia Federal de Rosario. Están acusados de integrar una organización criminal dedicada a introducir en el mercado legal las ganancias obtenidas por la producción y comercialización de estupefacientes. Este trámite es un desprendimiento de otra causa por tráfico de estupefacientes de 2018 en la que Zacarías fue condenado a 16 años de prisión junto a su esposa (a 14 años) y sus hijos Flavia y Joel (a 7 años).

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La investigación determinó inversiones diversas, lavado de activos, por un total de 3.465.646 dólares. Tras el requerimiento del levantamiento del secreto bancario y fiscal la fiscalía determinó la existencia de 70 automóviles, 32 cocheras en pleno microcentro rosarino, más de 45 terrenos comercializados por la Corporación “Tierra de Sueños” y un `polideportivo que Zacarías estaba construyendo en la localidad de Granadero Baigorria.

Los letrados de la UIF pidieron penas que van desde los 10 años a 6 años de prisión para Zacarías, su esposa Sandra Marín, sus hijos Joel Y Flavia, su hermano Jorge y otras tres personas. También solicitó multas equivalentes a cinco veces el monto del total de operaciones de lavado de activos por las que se pide condena, para cada uno de los imputados de este grupo. Para otras cuatro personas requirieron penas de 4 años de prisión y multa de tres veces el monto de las operaciones y costas.

El juicio oral comenzó el 17 de julio de este año ante los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter Schneider.