Ordenan la captura del dueño del dueño de Helvetic Group que controla La Rosadita

En el caso de la "ruta del dinero K", el juez Sebastián Casanello pidió el arresto, en el país o el exterior, de Néstor Ramos.
7 de mayo 2016 · 00:00hs

El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer la captura nacional e internacional del abogado Néstor Marcelo Ramos, uno de los dueños de la sociedad Helvetic Services Group SA, radicada en Suiza, que en 2013 le habría transferido 209 millones de pesos a Austral Construcciones SA, del empresario Lázaro Báez.

El financista está citado a declaración indagatoria para el próximo viernes en la causa conocida mediáticamente como "la ruta del dinero K" pero hasta ayer no pudo ser notificado por el juzgado, por lo cual el fiscal federal Guillermo Marijuan le pidió al magistrado que libre la orden de busca y detención.

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Ramos posee un tercio de Helvetic (las dos partes restantes están a nombre de la ciudadana italiana Ursula Verena Fontana), que funciona como "una sociedad vehículo: una suerte de tren en constante movimiento, donde se suben y bajan activos de distintas personas que buscan reducir u ocultar parte de su patrimonio", según consideró el juez Casanello en un fallo del 14 de abril pasado.

Anteayer el detenido empresario kirchnerista admitió que su empresa Austral Construcciones SA recibió en 2012 y 2013 casi 209 millones de pesos de Helvetic y aseguró que esa plata era un préstamo para "participar en la construcción de las represas de Santa Cruz".

Además Báez negó ser el dueño de Helvetic Services Group, la sociedad que según Federico Elaskar compró su financiera SGI —más conocida como La Rosadita—, y en la cual su hijo Martín Báez y otras personas fueron filmadas cuando contaban 5,5 millones de dólares de origen incierto, una grabación divulgada públicamente en enero pasado y que reactivó este expediente judicial.

Otro escrito. Ayer Martín Báez presentó un escrito ante el juez Casanello en el marco de la ampliación de su declaración indagatoria en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero.

El hijo del empresario le dijo al juez que no hubo ninguna irregularidad en la operación por la cual la firma Austral Construcciones recibió más de 200 millones de pesos y sostuvo que fue un préstamo de Helvetic Group para afrontar la licitación para la construcción de dos represas en Santa Cruz.

Martín, al igual que su padre, justificó los 208.840.876 millones de pesos que percibió Austral Construcciones: dijo que lo recibieron por parte de Helvetic Group para pelear la licitación de la construcción de las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz.

Involucran a los Macri. Al igual que su padre, Martín mencionó en el escrito que Austral Construcciones se asoció con la firma Iecsa, propiedad de un primo del presidente Mauricio Macri, para participar de la licitación de las represas.

La mención a la empresa fue específica en el descargo que presentó en lugar de someterse a indagatoria en la causa por lavado de dinero: en un apartado detalló sus actividades y también fue identificado su titular, Angelo Calcaterra.

Tanto Lázaro como Martín Báez hicieron hincapié en esta sociedad al negar la propiedad de Helvetic Group y señalar que recibieron un préstamo de esa firma para afrontar la licitación para la construcción de las represas Kirchner y Cepernic.

"En tal sentido, tal como ha afirmado mi padre, entre Austral Construcciones SA, Sinohydro Corporation Limited e Iecsa SA, se suscribió un memorándum de entendimiento para presentarse en la licitación de los proyectos de usinas hidroeléctricas Presidente Kirchner y Gobernador Cepernic en la provincia de Santa Cruz", señala el texto presentado ante el juez.

Sospecha de triangulación. El magistrado sospecha que la operatoria del depósito de dinero para Austral Construcciones en verdad era una triangulación para "transferencias de dinero procedente de fuentes ilícitas desde SGI Argentina SA a Helvetic Services Group SA" mediante la adquisición de bonos públicos que se transferían en dólares a Suiza y "reingresarían al país para reingresar al patrimonio de Austral".

El pasado 18 de abril, Casanello procesó con prisión preventiva a Báez y a su contador, Daniel Pérez Gadín, y dictó procesamientos para el resto de los imputados: los hijos de ambos, Martín Báez y Sebastián Pérez Gadín; el asesor Fabián Rossi, el presidente de la SGI César Fernández y el titular de Top Air, Walter Zanzot.Todavía no resolvió la situación procesal del abogado Jorge Chueco, detenido en Paraguay cuando se sospecha que intentó fugarse sabiendo que la Justicia avanzaba sobre él.

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