La Afip desarticuló una organización que estafaba con facturas truchas en Santa Fe

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) desarticuló una organización delictiva que creaba empresas a nombre de personas de bajos recursos económicos para emitir y vender facturas apócrifas con las que evadieron más de $ 600 millones utilizando 17.600 comprobantes en comercios ubicados en diferentes provincias.

La organización armó más de 200 sociedades falsas, sin capacidad para desarrollar ninguna actividad económica y con el fin de generar créditos fiscales y gastos ficticios, facturando más de $ 1.300 millones de modo irregular.

En este marco, 61 agentes de la Afip participaron de 10 allanamientos ordenados por el Juzgado Federal N° 2 de la Ciudad de Córdoba, a cargo del doctor Alejandro Sánchez Freytes.

Durante el procedimiento se requisaron domicilios particulares, oficinas y estudios contables ubicados en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y hasta 4 automóviles particulares, donde se secuestró importante documentación y soportes informáticos para recabar más información.

Entre otros hallazgos de los operativos, en Santa Fe, se encontró una caja de cartón con dos millones de pesos y 30 mil dólares en efectivo en una caja de seguridad. En tanto que, en Córdoba, decomisaron también cinco armas de fuego de diversos calibres.

A partir del análisis de la documentación secuestrada la Afip busca identificar a los cabecillas de la organización y determinar los ajustes impositivos y posibles penas aplicables a los delincuentes.