Policiales

Joyería niega vinculación con investigación federal

Una nota publicada ayer bajo el título "El hijo de un narco condenado compró una joyería céntrica para lavar dinero" dio cuenta del procesamiento de Leonardo Popea, un hombre de 62 años condenado por comercio de estupefacientes a ocho años de prisión, por lavado de activos de origen ilícito, causa en la que su mujer y sus dos hijos están imputados como testaferros.

Martes 08 de Mayo de 2018

Una nota publicada ayer bajo el título "El hijo de un narco condenado compró una joyería céntrica para lavar dinero" dio cuenta del procesamiento de Leonardo Popea, un hombre de 62 años condenado por comercio de estupefacientes a ocho años de prisión, por lavado de activos de origen ilícito, causa en la que su mujer y sus dos hijos están imputados como testaferros.

A raíz de la publicación, Marcela Fucci y Luis Romero se presentaron mediante un abogado ante este diario para señalar que la empresa denominada "La casa de las Alianzas" es propiedad exclusiva de ambos desde hace años y que no guarda vinculación alguna con personas que estuvieran investigadas en causas federales de cualquier orden.

"La Casa de las Alianzas es una joyería que desde hace décadas se desarrolla en esta ciudad y es reconocida por su seriedad y confianza. Resulta necesaria, entonces, para tranquilidad de nuestra clientela y de nosotros mismos, la presente propuesta aclaratoria", dijeron.

No obstante el planteo, LaCapital ratifica que el juez federal Carlos Vera Barros, en su resolución del 27 de abril de 2018 en autos caratulados "Imputado: Popea Alejandro Leonardo s/infracción art 303 querellante: UIF Dr. Mariano Federici", señala que Alejandro Popea "registra la adquisición del comercio «La Casa de las Alianzas» desde diciembre de 2010 con un elevado riesgo en cuestiones de lavado de activos", lo que surge, según cita la resolución judicial, de un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) agregado en el texto y que fue fundamento para los procesamientos de cuatro miembros del grupo familiar.

El procesamiento de Popea y sus familiares es fruto de una investigación de tres años en la que participaron organismos nacionales especializados en lavado junto a la fiscalía federal 3 de Rosario. La pesquisa expuso cómo los acusados realizaron operaciones financieras, de compra de inmuebles y de vehículos sin tener perfil económico suficiente como para que dichas inversiones sean consideradas lícitas.

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario

script type="text/javascript"> window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({flush: true});