El BCRA le impuso una multa de u$s2,2 millones a una financiera rosarina por operaciones ilegales

El titular de la empresa Cofyrco, Patricio Carey, y los directivos Guido Garay y Fernando Vercesi deberán hacerse cargo de una multa millonaria a partir del sumario contra esta financiera que emitió el Banco Central de la República Argentina (Bcra).

La resolución de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias sentenció a la "cueva" y a sus directores por irregularidades como lavado de activos e "intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros sin contar con la previa autorización de este Banco Central", según indica el fallo.

El pedido de indagación por la venta no autorizada de divisas la presentaron en su momento los fiscales federales: Federico Reynares Solari, Juan Argibay Molina y Javier Arzubi Calvo. "Se pidió la indagatoria a la empresa Cofyrco como persona jurídica y a cada uno de los miembros por el delito de intermediación financiera no autorizada; son dos delitos distintos; lavado en un caso y el comerciar divisas sin al autorizacion debida". Esto es una situación muy distinta a las casas de cambio, que comercializan divisas con los permisos y las regulaciones requeridas por la autoridad competente.

La investigación del Central la llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación. Lo aportado por la justicia provincial es una nómina detallada con el historial de préstamos, cambios de dólares y plazos fijos que los financistas ofrecían. Además sumaron mensajes telefónicos que dejaron al descubierto las operaciones ilegales.

Ahora, en el sumario financiero, se condenó a Cofyrco S.A. a una multa de $1.224.000.000 (pesos mil doscientos veinticuatro millones). Además, para Fernando Vercesi y a Patricio Carey multa asciende a $367.200.000 cada uno e inhabilitación por 6 años para desempeñarse como socio o accionista que establece la ley de entidades financieras.

Por otro lado, se sancionó a un empleado, Gonzalo Valdez, quien figuraba como "director de la sociedad durante el año 2014 momento en el cual se había suscripto un contrato de mutuo entre Fernando Vercesi y Pedro Cristiá- y por su rol como Presidente de la misma durante el periodo 17/06/15 -26/03/18", dice el la resolución a la que accedió LPO. Valdez deberá afrontar una multa de $165.240.000 y tres años de inhabilitación.

Los ejecutivos sancionados deberán depositar los montos millonarios en el plazo de cinco días hábiles en el Banco Central y solo podrá ser apelado ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo, sostiene el titular de la Superintendencia Juan Ernesto Curutchet. En su defensa, Patricio Carey sostuvo que en la oficina allanada solo la utilizaba para la administración de empresas familiares dedicadas al rubro inmobiliario, al turismo y a la representación de jugadores de fútbol y que nada tenían que ver con actividades de intermediación financiera.

El lavado de dinero de la financiera

La causa inicial era por lavado de dinero y se remonta a diciembre de 2020 y marzo de 2021. En ese entonces el fiscal del MPA Sebastián Narvaja dispuso una serie de allanamientos realizados por el Organismo de Investigaciones y detuvieron a los socios de la firma Cofyrco, Fernando Vercesi (presidente) Patricio Carey (vicepresidente) y Guido Garay (socio estratégico) y Teodoro Fracassi, implicados en hechos delictivos vinculados al lavado de activos y que además se lo vinculan con el comercio ilegal de divisas. Entre los delitos de lavado que se lo acusan, la causa se amplió a una serie de irregularidades financieras que contempla el uso ilegal de 175 documentos de identidad para la compra de dólares. Estos documentos fueron encontrados en Cofryco mientras se intentaba esclarecer por qué Medrano había cambiado el mismo día de su asesinato, cuatro millones y medio de pesos por 35 mil dólares. Pero además de Cofryco, fueron intervenidas otras dos firmas. En los operativos se secuestraron alrededor de 7.500.000 pesos.

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Según se desprende del documento oficial Carey recordó a su favor que "Guido Garay, Fernando Vercesi y Teodoro Fracassi, han admitido -en la causa penal que tramita en la ciudad de Rosario- su culpabilidad sobre todos los hechos que se le imputan, dejando a las claras que han sido ellos y no el suscripto quienes se dedicaban al negocio de la intermediación financiera". Esto avalado por distintos juicios abreviados por los que optaron algunos de los sancionados.

En tanto Fernando Vercesi argumentó que había sido condenado en un juicio abreviado en la justicia ordinaria de Rosario. Al mismo tiempo está siendo investigado por la justicia federal y penal cambiario, le caen los sumarios financiero "corroborándose así -a su entender- una triple persecución por parte del Estado", sostuvo su su defensa. La Superintendencia rechazó las objeciones y destacó que en la investigación se detectó una diversidad de negocios financieros "tendientes a la captación de recursos del público en general, con correlativa colocación a tasas diferenciales, vulnerando las disposiciones normativas en el marco de la Ley 21.526 de Entidades Financieras".

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"Los hechos aquí investigados son evaluados con independencia de los que pudieran ser formulados bajo otros órdenes legales, motivo por el cual lo decidido en aquéllos ninguna consecuencia proyecta sobre el análisis y la consideración de las conductas valoradas bajo el régimen que regula la Ley 21.526 de Entidades Financieras" sostiene el sumario. En rigor desde el Banco Central definen que "con independencia puede encontrar responsable de sanción a quien intercede financieramente sin autorización aunque en la justicia penal sea considerado inocente.

En la Justicia provincial los responsables de la financiera ilegal lograron juicios abreviados y una probation por la venta de moneda extranjera al narcotraficante.

En la Justicia federal aguardan un juicio por lavado de activos.