El financista Patricio Carey será indagado por los fiscales federales Federico Reynares Solari, Ignacio Argibay Molina y Javier Arzuby Calvo este lunes por la mañana y allí se anoticiará del nuevo delito que le imputaran: intermediación financiera no autorizada por el Banco Central ni la Caja de Valores. Sería en este caso un cuestionamiento judicial por la "cueva" de dinero que mantenían con la financiera Cofyrco. Esta semana serán indagados en esta nueva causa, además, los socios de Carey Fernando Vercessi, Guido Garay y Teodoro Fracassi.
En tanto, y luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara el pedido de suspensión de juicio realizado por la defensa del financista Patricio Carey, los fiscales aguardan el juicio en el caso por la venta de dólares al narco Marcelo "Coto" Medrano, socio de la banda de Los Monos y de la barrabrava de Newell's, asesinado a tiros el 10 de septiembre de 2020 en Granadero Baigorria. En el teléfono de la víctima había constancia de que unas horas antes de ser acribillado había pasado por la oficina de Cofyrco _de la cual era titular Carey_ a buscar 17 mil dólares. Así, se allanó el lugar donde se encontraron varias irregularidades y posteriormente detuvieron a Carey.
El expediente de apelación se radicó en la Sala IV del máximo tribunal penal del país, donde el camarista de Casación Penal Mariano Borinsky resolvió de modo unipersonal conforme a las leyes procesales. Al momento de rechazar el recurso de casación, el juez expresó: “Se advierte que la parte impugnante no consigue demostrar en su presentación recursiva los vicios jurídicos invocados, limitándose a manifestar una discrepancia con la decisión del caso, la que resulta insuficiente para descalificar el fallo recurrido como acto judicial válido. En tal sentido, cabe recordar que el fiscal de juicio se opuso a la concesión de la probation por entender que la eventual pena a imponer al acusado no sería de ejecución condicional, sin perjuicio de lo que llegara a resultar de la audiencia de debate y por considerar que existen motivos de política criminal que fundamentan llevar a cabo el juicio oral”.
En lo que hace a la nueva causa contra los miembros de la empresa Cofyrco, la pena en expectativa en caso de llegar a juicio es de un máximo de cinco años de prisión . Además, el lavado de dinero _esto es la venta de dólares a Medrano_ tiene un máximo de cuatro años como pena posible.
Razones de política criminal
El fallo que rechaza la pasibilidad de no ir a juicio en este caso fue dictado de manera unipersonal por el camarista Mariano Borinsky, quien ratificó la resolución emitida por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario en línea con el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Unidad de Información Financiera (UIF), que rechazaron la probation por “razones de política criminal”.
En su momento, el MPF se opuso al pedido al considerar que la gravedad de los hechos que se le endilgan ameritan el desarrollo de un juicio oral y público. Y es que para la acusación, la posible pena para el hombre de 34 años, uno de los titulares de la financiera Cofyrco, no sería de ejecución condicional.
La causa inicial
La causa inicial por lavado de dinero se remonta a diciembre de 2020 y marzo de 2021. En ese entonces el fiscal Sebastián Narvaja dispuso una serie de allanamientos realizados por el Organismo de Investigaciones y detuvieron a los socios de la firma Cofyrco, Fernando Vercesi (presidente) Patricio Carey (vicepresidente) y Guido Garay (socio estratégico) y Teodoro Fracassi, implicados en hechos delictivos vinculados al lavado de activos y que además se lo vinculan con el comercio ilegal de divisas.
Entre los delitos de lavado que se lo acusan, la causa se amplió a una serie de irregularidades financieras que contempla el uso ilegal de 175 documentos de identidad para la compra de dólares. Estos documentos fueron encontrados en Cofryco mientras se intentaba esclarecer por qué Medrano había cambiado el mismo día de su asesinato, cuatro millones y medio de pesos por 35 mil dólares. Pero además de Cofryco, fueron intervenidas otras dos firmas. En los operativos se secuestraron alrededor de 7.500.000 pesos.
En el devenir de la primera causa, por lavado, Fernando Vercesi, de 39 años y uno de los directores de la firma, acordó en proceso abreviado una condena de tres años de prisión condicional más una multa de 35 mil dólares
