Leonardo Fariña, el llamado "valijero" que quedó involucrado en la causa conocida como "la ruta del dinero K", fue detenido en una cueva que vendía dólares blue.
Cajas con pesos fueron incautadas durante el allanamiento en Belgrano.
Con el dólar blue disparado a los $970, efectivos de la Aduana y la Policía Federal decomisaron este miércoles casi 500 millones de pesos en allanamientos realizados en una cueva de Juramento y Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.
En el lugar, los policías encontraron a Leonardo Fariña, el llamado "valijero" que quedó involucrado en la causa conocida como "la ruta del dinero K".
Fue en el marco de los operativos destinados a combatir la venta de divisas en el mercado ilegal.
La cueva está ubicada en Juramento al 1475, y en el lugar se encontraron cajas y valijas con pesos, por un monto que ronda los 500 millones, indicaron fuentes judiciales.
La Policía Federal, junto con personal de Aduana y AFIP, allanó una financiera dedicada a la venta y compra de dólares, ubicada en Juramento al 1475, en el barrio de Belgrano.
Fariña declaró como arrepentido en la causa por "La ruta del dinero K", tenía la tobillera electrónica colocada, pero, según las autoridades. había salido del perímetro que se le había impuesto.
Según fuentes judiciales, por estas horas intentan determinar si Fariña forma parte del comercio de divisas, o si estaba en el local como "cliente". De manera preventiva, quedó detenido.
Durante el allanamiento se secuestraron cajas y valijas con sumas millonarias.
El operativo fue ordenado por el juez Penal en lo Económico Pablo Yadarola, en una causa que investiga una presunta infracción de la Ley Cambiaria y Lavado de Activos.
Trabajaron en el lugar efectivos de la Federal y la División de Fraudes de Aduana. Además de cajas con dinero, secuestraron los teléfonos de todos los involucrados. En total, hay tres personas detenidas, además de Fariña.
Fuentes del caso informaron que cuando llegaron al lugar, las personas que trabajan en la financiera colocaron bolsos repletos de billetes para evitar que la policía ingresara. Además, uno de ellos intentó escapar por el balcón.
Fariña es uno de los condenados por lavado de dinero en la causa conocida como "la ruta del dinero K".
El fallo se conoció en 2021 y Fariña fue condenado a cinco años de prisión. Pero por su colaboración como "arrepentido" siguió en libertad, aunque con una tobillera electrónica puesta, la misma que llevaba ahora al ser detenido.
Fariña cumple una condena por una causa de lavado de dinero en la que se lo juzgó junto al empresario Lázaro Báez. Al arrepentido le queda un año más de prisión domiciliaria y tiene colocado un dispositivo electrónico.
Sin embargo, este miércoles estaba fuera de su vivienda, por lo que la Justicia deberá determinar si no se realizó el monitoreo, o si contó con ayuda para salir del perímetro.
En junio de este año, la fiscalía pidió la detención del imputado colaborador, pero la defensa solicitó que no regrese a la cárcel, y a cambio ofreció realizar donaciones a hogares y centros comunitarios, en compensación por el tiempo que resta para que pueda pedir la libertad condicional.
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