La Afip realizó intenso operativo contra fuga de capitales por u$s 30 millones

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) realizó 53 allanamientos vinculados con clientes de la Sociedad de Bolsa Epsilon por la presunta fuga de capitales por más de 30 millones de dólares. Tras el procedimiento, el organismo informó que por lo menos 10 clientes de la firma serán investigados por depositar el dinero en cheques en cuentas bancarias del exterior durante 2011.

A raíz del trabajo de la Afip, la Justicia Federal ordenó 53 allanamientos en diferentes domicilios para recabar información y documentación que permita determinar los responsables de la maniobra.

Los procedimientos se realizaron por orden del Juzgado Federal Criminal y Correccional 5 y se llevaron a cabo en las firmas involucradas y los domicilios de los responsables, representantes, contadores y personas autorizadas a operar, indicó el ente recaudador en un comunicado.

La Afip explicó que la fuga se realizó a través de la operatoria denominada "contado con liqui", que consiste en la compra con pesos en el mercado local de activos que cotizan en el exterior, para luego venderlos en esas plazas y depositar el dinero en cuentas bancarias extranjeras, que quedan fuera del alcance del fisco nacional".

"Los reales beneficiarios económicos entregaban cheques a Epsilon, que luego eran sellados por el agente de Bolsa bajo la denominación de las firmas pantalla. Los cheques eran depositados en las cuentas de Epsilon para la compra de títulos públicos. Esos activos se vendían a los pocos días a través de un agente en el exterior, que deposita los dólares obtenidos en una cuenta bancaria fuera del país", se detalló.

El organismo que encabeza Ricardo Echegaray puntualizó que entre los clientes de la Sociedad de Bolsa de Mendoza en cuestión "se detectaron cooperativas que no poseen autorización para funcionar, sociedades comerciales que no realizan ningún tipo de actividad, que no poseen capacidad económica o patrimonio como así tampoco pagan impuestos y declaran empleados a su cargo, pero que al mismo tiempo realizaron transferencias millonarias de divisas".

Por último, señaló que uno de los principales clientes de Epsilon "es una empresa dedicada a la venta de facturas apócrifas en el mercado local con el objetivo de facilitar la evasión de otros contribuyentes".

"En otros casos, los comitentes de la Sociedad de Bolsa, son sociedades a modo de prestanombres para facilitar la fuga de divisas, ocultando a los verdaderos dueños del dinero", concluyó el texto oficial.

A mediados de marzo cuando la Afip denunció al banco HSBC por maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva, el mismo Echegaray adelantó que se estaban investigando "maniobras parecidas" realizadas en algunas sociedades de Bolsa, entre las que mencionó a Epsilon. En lo que hace a la Sociedad de Bolsa, el titular del organismo recaudador indicó en ese momento que se investigaba a la firma por hacer "operaciones con contado liquid a partir de facturas apócrifas".