A las dos en punto de la tarde del martes 8 de octubre, el senador Armando Traferri (PJ) ingresó al Centro de Justicia Penal de Rosario con traje gris claro y de buen ánimo. Tiene 70 años e ingresó a la política como concejal de la ciudad de San Lorenzo cuando promediaban sus 30. En ese tiempo se dedicaba a la venta de autos, al comercio y a su familia. ¿Que lo impulsó a la política y a la militancia activa en ese nacer democrático de mediados de los 80? Según cuentas algunos de sus amigos fueron “las ganas de meterse y cambiar las cosas". Sus abogados Oscar Romera y Juan Murray lo acompañaron a un lugar en el que aquel joven Traferri no imaginó que iba a estar cuando ocupó esa banca de la ciudad de San Lorenzo donde ya no vive. Ahora, tiene un chalet en Ricardone.
La acusación que le leyeron los fiscales José Caterina, Marisol Fabbro y María de los Angeles Granato, ante la atenta escucha de la jueza Eleonora Verón, lo imputa como "jefe de una organización ilícita" que tenía por finalidad explotar el dinero procedente del juego clandestino (regenteado por el empresario Leonardo Peiti) y favorecerlo ante la concesión del juego online en la provincia por medio de la empresa VLT. Pero Peiti tuvo problemas judiciales y, según los fiscales, Traferri también intentó procurarle cobertura judicial para garantizarle impunidad y luego, una vez que Peiti fue detenido por otras causas, lograr morigerar su prisión. En ese corpus se mencionaron llamadas y reuniones con integrantes de la Corte Suprema y con un juez de Cámara de Rafaela para favorecer a Peiti.
A esa audiencia se llegó luego de varias instancias, tanto judiciales como políticas. La causa la iniciaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, pero ya no están en el estrado. Edery tiene otras funciones en Fiscalía y Schiappa Pietra solo será, en esta historia, un asesor adhoc en la causa y no participará en las audiencias. Sin embargo los argumentos usados por los nuevos fiscales no se modificaron sustancialmente con los que elaboraron los dos fiscales.
En estos años, Traferri cuestionó a los fiscales iniciales y finalmente logró un desafuero, condición ineludible para presentarse en Tribunales. El senador dijo en su momento no tener reparos en sentarse en el estrado. Así fue que se cambiaron los fiscales y el Senado de Santa Fe aprobó el desafuero del senador, aunque la característica es que podía ser imputado pero no recibir medidas cautelares de ningún tipo. A fines del 2023, el mismo Traferri solicitó ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a través de sus abogados, que lo convocaran a audiencia imputativa para poder ejercer su defensa y demostrar su inocencia.
Los tres fiscales que leyeron durante unas cinco horas los argumentos imputativos intentaron demostrar que la organización funcionó desde 2017 y sumaba diferentes miembros que cumplían roles específicos y determinados que iban desde la gestión de juegos de azar y su recaudación, donde sobresale la figura de Leonardo Peiti, la recaudación política, a cargo del propio Armando Traferri, y la gestión de cobertura judicial, especialmente en el ámbito penal, a través de Gustavo Ponce Asahad, Patricio Serjal y Nelson Ugolini.
Los amigos según Fiscalía
También mencionaron a personas que “concentraron esfuerzos para ocultar o disimular el origen del dinero y su destino" como Darío Scataglini, José Fernández Chemes, Oscar “Popi” Larrauri y Nicolás Enjamio, entre otros. Algunos de ellos tuvieron un rol fundamental en la creación y la tenencia de acciones de la empresa VLT, que debía proveer del know how necesario a la provincia para el manejo del juego online, del cual el capitalista Peiti pretendía hacerse cargo.
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Por el expediente ya fueron condenados –entre otros– el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empresario del juego online y clandestino Leonardo Peiti, quienes declararon como imputados colaboradores y aceptaron juicios abreviados. Por su parte, el ex jefe de fiscales de Rosario Patricio Serjal y el ex empleado del MPA Nelson Ugolini están a la espera del juicio oral y público.
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El ex fiscal regional Patricio Serjal.
Los fiscales detallaron que "los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos”.
El martes, Traferri escuchó, consultó con sus abogados, sonrió y su rostro se indignó en más de un pasaje de la lectura de la argumentación fiscal. En un cuarto intermedio de la audiencia, Traferri sostuvo ante La Capital: "Esta causa me la iniciaron en 2017, ahí me perfilaron tanto Saín (Marcelo) como desde el Ministerio de Seguridad de ese momento”. Unas horas después la audiencia pasó a un cuarto intermedio de 24 horas y se reinició el miércoles por la mañana.
La defensa de Armando Traferri
Al término de las lecturas, el senador declaró y en sus argumentos negó categóricamente las acusaciones en su contra, dio explicaciones sobre numerosos puntos y ratificó que la causa tiene orígenes en una persecución política dirigida por el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain.
"Quiero celebrar que estemos en esta audiencia porque hace mucho tiempo que la venimos solicitando y considero que es acá, en la Justicia, donde yo tengo que demostrar mi inocencia. Y no solamente que voy a demostrar mi inocencia en este procedimiento que hoy inicio, sino también todas las irregularidades que cometieron los fiscales que antecedieron a los que hoy presentan la acusación”, dijo en el recinto.
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El senador provincial Armando Traferri, antes de la audiencia imputativa en su contra.
Luego dijo que la causa sobre presunto juego ilegal “tiene un origen hace bastante tiempo, aproximadamente en 2017-2018, cuando me investigaron por medio de lo que luego fue la causa de espionaje ilegal”. Indicó que en ese proceso “el mismo Ministerio Público de la Acusación me da la categoría de víctima y querellante, por eso tengo mucha información sobre cómo se fueron conformando los hechos”.
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Según contó Traferri, poco después de asumir Sain como director del Organismo de Investigaciones del MPA en diciembre de 2018. “Empezaron a circular los perfilamientos intentando ligarme a la banda de Alvarado y otros hechos más. Incluso, también hay una declaración de Alvarado, que dijo que le habían ofrecido un abreviado de 8 años si me nombraba a mí como parte de la organización”, indicó, para explicar la mecánica a través de la cual se otorgaron beneficios a numerosos imputados si señalaban su nombre en alguna causa.
La persecución
"También existe una maliciosa obsesión que tenían los fiscales (Matías) Edery y (Luis) Schiappa Pietra. Hoy los que están vinculados a esas bandas son ellos. Sólo basta con ver la causa Ortigala y su círculo íntimo para ver dónde estaban vinculados. Hasta ahí, para darle la libertad a una de las imputadas en su momento (por Lorena Córdoba), le ofrecían que diera mi nombre”, continuó Traferri.
El senador también expuso su posición institucional en la provincia: “Parece que como senador tengo más poder que el gobernador. La verdad que somos limitados. Yo soy dirigente político desde el año 86. Fui senador en el período 2003-2007, después perdí. Ahí participé de la comisión de bingos y casinos cuando se armaba para llamar a licitación pública para darle en concesión los casinos que tiene la provincia. Después no participé nunca más. Así que no sé cómo yo puedo hablar influido desde la Comisión de Bingos y Casinos, si eso pasó en 2018 o 2019”.
En lo que hace a Peiti, contó: “Cuando lo conocí, se presentó ante mí con toda la documentación que respaldaba que era un operador del juego legal y lo que pretendía era hacer un convenio entre la provincia de Misiones o Formosa, no recuerdo bien, y la provincia de Santa Fe”. Así, entre las formalidades y las características de su función como senador y los cuestionamientos a las dudas e imputaciones que le hizo la Fiscalía, uno de los hombres fuertes de Santa Fe logró sobrevolar un capítulo que revisó el entramado de empresas, política y Justicia en la provincia.
