A pocos meses de su creación, la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo suma dos nuevos rubros. Farmacias y droguerías serán incorporados a la ordenanza que fue aprobada por el Concejo Municipal en agosto del año pasado y puesta en marcha por el intendente Pablo Javkin en octubre. Dicho sector quedó afuera de la legislación original y esta modificación apunta a que quienes habiliten una farmacia se sometan a los mismos requisitos acerca del origen de los fondos que el resto de las actividades contempladas.
Como anticipó La Capital, la iniciativa comenzó a tratarse en el Concejo Municipal hace dos semanas y este jueves llega al recinto y será aprobado por el cuerpo legislativo. De esta manera, para habilitar grandes superficies o eslabones de una cadena de locales se deberá aclarar el origen de los fondos de inversión.
El proyecto de la concejala Susana Rueda, del bloque Rosario Progresista, fue elaborado en conjunto con el Colegio de Farmacéuticos y busca resolver una inquietud vinculada a las posibles vinculaciones delictivas de quienes ingresan a la actividad. La iniciativa fue aprobada por la comisión de Gobierno y este jueves será aprobada en el recinto.
El escrito establece la modificación a la ordenanza 10.370, incorporando al rubro “Droguerías y Farmacias”. Así, al momento de tramitar el permiso municipal se deberá justificar el origen de los fondos. Las nuevas habilitaciones quedarán así sujetas a los mismos requisitos que desde el año pasado rigen para la venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones, armerías, casas de juegos, apuestas o casinos, locales nocturnos, hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas, guarderías náuticas, estacionamientos o bares y restaurantes, entre otros negocios.
No todas las aperturas de locales pasarán por estos requisitos, sino aquellas inversiones que superen los 12 millones de pesos. Rueda recordó que la ordenanza es una herramienta que tiene el municipio para el control de los fondos ilícitos. Si se detecta alguna irregularidad, los expedientes se derivan a la Unidad de Investigación Financiera y a la Justicia.
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“Sabemos que una de las patas del accionar de las bandas criminales es a través del lavado de activos en variados rubros de la economía local, y esto ha quedado públicamente expuesto a través de distintas investigaciones judiciales que lo corroboraron. El sector de las farmacias tiene, además, la particularidad de que hay todo un circuito que tiene que ver con la compra de drogas legales que en determinadas circunstancias ingresa al circuito ilegal”, señaló la concejala.
En ese sentido, recordó que cuando se discutió la ordenanza la problemática no fue señalada. "Creemos fundamental que lo incorporemos a fin de detectar y prevenir operaciones que puedan propiciar el lavado de dinero de actividades ilegales. El objetivo de este tipo de controles es generar siempre mayor transparencia en las inversiones, sobre todo en un rubro tan delicado, desalentar maniobras que puedan rozar lo delictivo y colaborar con la protección de los derechos de los farmacéuticos matriculados que quieren trabajar bajo el amparo de la ley”, agregó.
Por último, la edila sostuvo que "es nada más y nada menos que mayor control, mayor transparencia, para que todos nos quedemos tranquilos con respecto al origen de los fondos de estas grandes inversiones".
Mayor transparencia
La iniciativa fue consensuada con las autoridades de la delegación local del Colegio de Farmacéuticos. "No se trata de un impedimento, ni de una ordenanza restrictiva. Los profesionales que quieran habilitar una farmacia, seguro pueden justificar los fondos con los que se van a instalar", afirmó en diálogo con este diario la titular de la entidad, Claudia Varela.
La referente del colegio profesional advirtió que las farmacias son los únicos lugares habilitados para la comercialización de drogas lícitas, "pero también sabemos que han existido casos en los cuales esas sustancias que son legales ingresan al mercado ilegal" como materia prima para la elaboración de drogas de síntesis.
El ejemplo más cercano y más conocido es el de Mario Segovia, conocido como "rey de la efedrina", tras ser detenido en noviembre de 2008 en el aeroparque porteño acusado del contrabando a México de casi 300 kilos del precursor químico disimulado en 12 toneladas de azúcar. Cuatro años después fue condenado por el delito de contrabando agravado de sustancias que pudieran afectar la salud pública, en 91 hechos.
Con este antecedente, los farmacéuticos afirman que lo que se intenta evitar es que "las farmacias de Rosario se conviertan en un instrumento de los circuitos ilegales de tráfico de sustancias", apuntó Varela, y aseguró que "los farmacéuticos que quieran abrir una farmacia "no se van a ver restringidos ni estarán imposibilitados" por la nueva ordenanza.
Qué hace la "agencia antilavado"
La "agencia antilavado" posee como principales funciones la de generar, recibir y/o procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia; crear protocolos para la detección de operaciones sospechosas; crear instrumentos y canales institucionales para la coordinación y cooperación con otros estamentos; brindar asesoramiento, asistencia y entender en la tramitación de los distintos requerimientos judiciales. Trabaja coordinadamente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), para detectar posibles delitos económicos relacionados con el lavado.
Los procedimientos y trámites administrativos en donde se pondrá la lupa abarcan permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro; venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones; armerías, casas de juegos, apuestas o casinos; rubros comprendidos en la ordenanza de nocturnidad; hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas; playas de estacionamiento y cocheras; guarderías náuticas; restaurantes y bares; organismos financieros; agencias de viajes y turismo; concesiones públicas de obras y servicios; construcciones o ampliaciones de más de mil metros cuadrados; convenios urbanísticos; y adquisición o transferencia de más de dos licencias de taxis o remises. Ahora se le sumarán las farmacias y droguerías.
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También cuenta con un protocolo de actuación para la detección y prevención de operaciones sospechosas de lavado. En esos casos, se dispara una alerta sospechosa a toda simulación del origen de activos, y dudas respecto a la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada. Las alertas también se pueden activar ante transferencias sucesivas de habilitaciones municipales, licencias, bienes registrables, participaciones societarias y la posición de administración fiduciaria.
También ante cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas correspondientes. El procedimiento es válido para inversiones de elevado monto que no justifiquen los montos involucrados.
La agencia asienta su actuación a partir de la información integral e interrelacionada contenida en el “Perfil Digital” y la “Plataforma de Gestión Documental Electrónica”; así como también en los instrumentos recabados en cualquier otro soporte que resulten respaldatorios.
