Droguerías y farmacias se suman a los controles sobre lavado de activos

Entre otros requisitos, para su habilitación los titulares deberán demostrar el origen de la inversión. La iniciativa se aprobará este jueves en el Concejo
1 de junio 2023 · 12:31hs

A pocos meses de su creación, la Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo suma dos nuevos rubros. Farmacias y droguerías serán incorporados a la ordenanza que fue aprobada por el Concejo Municipal en agosto del año pasado y puesta en marcha por el intendente Pablo Javkin en octubre. Dicho sector quedó afuera de la legislación original y esta modificación apunta a que quienes habiliten una farmacia se sometan a los mismos requisitos acerca del origen de los fondos que el resto de las actividades contempladas.

Como anticipó La Capital, la iniciativa comenzó a tratarse en el Concejo Municipal hace dos semanas y este jueves llega al recinto y será aprobado por el cuerpo legislativo. De esta manera, para habilitar grandes superficies o eslabones de una cadena de locales se deberá aclarar el origen de los fondos de inversión.

los docentes comienzan un paro de 48 horas por una recomposicion salarial

Los docentes comienzan un paro de 48 horas por una recomposición salarial

Robos constantes. Los aparatos que miden velocidad son presa fácil del vandalismo y los hurtos de cables.

Vandalismo extremo: de los cuatro radares en Circunvalación funciona uno solo

El proyecto de la concejala Susana Rueda, del bloque Rosario Progresista, fue elaborado en conjunto con el Colegio de Farmacéuticos y busca resolver una inquietud vinculada a las posibles vinculaciones delictivas de quienes ingresan a la actividad. La iniciativa fue aprobada por la comisión de Gobierno y este jueves será aprobada en el recinto.

El escrito establece la modificación a la ordenanza 10.370, incorporando al rubro “Droguerías y Farmacias”. Así, al momento de tramitar el permiso municipal se deberá justificar el origen de los fondos. Las nuevas habilitaciones quedarán así sujetas a los mismos requisitos que desde el año pasado rigen para la venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones, armerías, casas de juegos, apuestas o casinos, locales nocturnos, hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas, guarderías náuticas, estacionamientos o bares y restaurantes, entre otros negocios.

No todas las aperturas de locales pasarán por estos requisitos, sino aquellas inversiones que superen los 12 millones de pesos. Rueda recordó que la ordenanza es una herramienta que tiene el municipio para el control de los fondos ilícitos. Si se detecta alguna irregularidad, los expedientes se derivan a la Unidad de Investigación Financiera y a la Justicia.

>> Leer más: Proponen sumar droguerías y farmacias a los controles sobre lavado de activos

“Sabemos que una de las patas del accionar de las bandas criminales es a través del lavado de activos en variados rubros de la economía local, y esto ha quedado públicamente expuesto a través de distintas investigaciones judiciales que lo corroboraron. El sector de las farmacias tiene, además, la particularidad de que hay todo un circuito que tiene que ver con la compra de drogas legales que en determinadas circunstancias ingresa al circuito ilegal”, señaló la concejala.

En ese sentido, recordó que cuando se discutió la ordenanza la problemática no fue señalada. "Creemos fundamental que lo incorporemos a fin de detectar y prevenir operaciones que puedan propiciar el lavado de dinero de actividades ilegales. El objetivo de este tipo de controles es generar siempre mayor transparencia en las inversiones, sobre todo en un rubro tan delicado, desalentar maniobras que puedan rozar lo delictivo y colaborar con la protección de los derechos de los farmacéuticos matriculados que quieren trabajar bajo el amparo de la ley”, agregó.

Por último, la edila sostuvo que "es nada más y nada menos que mayor control, mayor transparencia, para que todos nos quedemos tranquilos con respecto al origen de los fondos de estas grandes inversiones".

Mayor transparencia

La iniciativa fue consensuada con las autoridades de la delegación local del Colegio de Farmacéuticos. "No se trata de un impedimento, ni de una ordenanza restrictiva. Los profesionales que quieran habilitar una farmacia, seguro pueden justificar los fondos con los que se van a instalar", afirmó en diálogo con este diario la titular de la entidad, Claudia Varela.

La referente del colegio profesional advirtió que las farmacias son los únicos lugares habilitados para la comercialización de drogas lícitas, "pero también sabemos que han existido casos en los cuales esas sustancias que son legales ingresan al mercado ilegal" como materia prima para la elaboración de drogas de síntesis.

El ejemplo más cercano y más conocido es el de Mario Segovia, conocido como "rey de la efedrina", tras ser detenido en noviembre de 2008 en el aeroparque porteño acusado del contrabando a México de casi 300 kilos del precursor químico disimulado en 12 toneladas de azúcar. Cuatro años después fue condenado por el delito de contrabando agravado de sustancias que pudieran afectar la salud pública, en 91 hechos.

Con este antecedente, los farmacéuticos afirman que lo que se intenta evitar es que "las farmacias de Rosario se conviertan en un instrumento de los circuitos ilegales de tráfico de sustancias", apuntó Varela, y aseguró que "los farmacéuticos que quieran abrir una farmacia "no se van a ver restringidos ni estarán imposibilitados" por la nueva ordenanza.

Qué hace la "agencia antilavado"

La "agencia antilavado" posee como principales funciones la de generar, recibir y/o procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen en la ciudad con fondos de dudosa procedencia; crear protocolos para la detección de operaciones sospechosas; crear instrumentos y canales institucionales para la coordinación y cooperación con otros estamentos; brindar asesoramiento, asistencia y entender en la tramitación de los distintos requerimientos judiciales. Trabaja coordinadamente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), para detectar posibles delitos económicos relacionados con el lavado.

Los procedimientos y trámites administrativos en donde se pondrá la lupa abarcan permisos de habilitación, transferencias, cambio y anexo de rubro; venta y alquiler de vehículos, motos y embarcaciones; armerías, casas de juegos, apuestas o casinos; rubros comprendidos en la ordenanza de nocturnidad; hoteles, hostels y alojamientos transitorios para turistas; playas de estacionamiento y cocheras; guarderías náuticas; restaurantes y bares; organismos financieros; agencias de viajes y turismo; concesiones públicas de obras y servicios; construcciones o ampliaciones de más de mil metros cuadrados; convenios urbanísticos; y adquisición o transferencia de más de dos licencias de taxis o remises. Ahora se le sumarán las farmacias y droguerías.

>> Leer más: Cómo funcionará la agencia antilavado que pone en marcha Rosario y quién estará a cargo

También cuenta con un protocolo de actuación para la detección y prevención de operaciones sospechosas de lavado. En esos casos, se dispara una alerta sospechosa a toda simulación del origen de activos, y dudas respecto a la autenticidad, veracidad o coherencia de la documentación presentada. Las alertas también se pueden activar ante transferencias sucesivas de habilitaciones municipales, licencias, bienes registrables, participaciones societarias y la posición de administración fiduciaria.

También ante cualquier hecho económico que no guarde debida relación con las actividades declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas correspondientes. El procedimiento es válido para inversiones de elevado monto que no justifiquen los montos involucrados.

La agencia asienta su actuación a partir de la información integral e interrelacionada contenida en el “Perfil Digital” y la “Plataforma de Gestión Documental Electrónica”; así como también en los instrumentos recabados en cualquier otro soporte que resulten respaldatorios.

Ver comentarios

Las más leídas

Piquetes en Rosario por la jornada nacional de lucha contra el hambre

Piquetes en Rosario por la jornada nacional de lucha contra el hambre

Prefectura realizó ocho allanamientos en Rosario, donde secuestró cocaína

Prefectura realizó ocho allanamientos en Rosario, donde secuestró cocaína

Central debutará en la Libertadores ante Peñarol en el Gigante

Central debutará en la Libertadores ante Peñarol en el Gigante

Un motociclista murió al chocar con una camioneta en la zona noroeste

Un motociclista murió al chocar con una camioneta en la zona noroeste

Lo último

Caputo activa su plan para controlar el IPC de marzo

Caputo activa su plan para controlar el IPC de marzo

La industria santafesina se derrumba por la caída de la demanda

La industria santafesina se derrumba por la caída de la demanda

Central espera que Argentinos no sea un mal bicho

Central espera que Argentinos no sea un mal bicho

Vandalismo extremo: de los cuatro radares en Circunvalación funciona uno solo

La ruta cuya jurisdicción es nacional tiene rulos de acceso y colectoras tomados por los yuyos y pastizales, donde abundan roedores y basura
Vandalismo extremo: de los cuatro radares en Circunvalación funciona uno solo

Por Lucas Ameriso

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un colaborador de Alvarado
Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un colaborador de Alvarado

Otra baja para Milei: renunció un funcionario cercano al jefe de Gabinete
Política

Otra baja para Milei: renunció un funcionario cercano al jefe de Gabinete

Un fallo avaló a la Justicia rosarina para investigar las quemas en las islas
La Ciudad

Un fallo avaló a la Justicia rosarina para investigar las quemas en las islas

Gran incendio en el emblemático restaurante Sunderland
La Ciudad

Gran incendio en el emblemático restaurante Sunderland

Estudiantes anunció la causa de la descompensación de Altamirano
Ovación

Estudiantes anunció la causa de la descompensación de Altamirano

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Piquetes en Rosario por la jornada nacional de lucha contra el hambre

Piquetes en Rosario por la jornada nacional de lucha contra el hambre

Prefectura realizó ocho allanamientos en Rosario, donde secuestró cocaína

Prefectura realizó ocho allanamientos en Rosario, donde secuestró cocaína

Central debutará en la Libertadores ante Peñarol en el Gigante

Central debutará en la Libertadores ante Peñarol en el Gigante

¿Qué cartas tiene Larriera a mano para rearmar la zaga de Newells?

¿Qué cartas tiene Larriera a mano para rearmar la zaga de Newell's?

Un motociclista murió al chocar con una camioneta en la zona noroeste

Un motociclista murió al chocar con una camioneta en la zona noroeste

Ovación
Newells zafó gracias a un gol agónico y sigue en el top 4 de la Copa de la Liga
Ovación

Newell's zafó gracias a un gol agónico y sigue en el top 4 de la Copa de la Liga

Newells zafó gracias a un gol agónico y sigue en el top 4 de la Copa de la Liga

Newell's zafó gracias a un gol agónico y sigue en el top 4 de la Copa de la Liga

Central nunca enfrentó en Copa Libertadores a sus rivales del Grupo G

Central nunca enfrentó en Copa Libertadores a sus rivales del Grupo G

Estudiantes anunció la causa de la descompensación de Altamirano

Estudiantes anunció la causa de la descompensación de Altamirano

Policiales
Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un colaborador de Alvarado
Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un colaborador de Alvarado

Quedó en prisión preventiva imputado del femicidio de su pareja

Quedó en prisión preventiva imputado del femicidio de su pareja

Dos condenados por estafas bancarias deben reparar a las víctimas en $8 millones 

Dos condenados por estafas bancarias deben reparar a las víctimas en $8 millones 

Prefectura realizó ocho allanamientos en Rosario, donde secuestró cocaína

Prefectura realizó ocho allanamientos en Rosario, donde secuestró cocaína

La Ciudad
Vandalismo extremo: de los cuatro radares en Circunvalación funciona uno solo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Vandalismo extremo: de los cuatro radares en Circunvalación funciona uno solo

El tiempo en Rosario: martes con algunas chances de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: martes con algunas chances de tormentas aisladas

Comenzó el ciclo 2024 en las salas de 3 años en los centros Cuidar

Comenzó el ciclo 2024 en las salas de 3 años en los centros Cuidar

Gran incendio en el emblemático restaurante Sunderland

Gran incendio en el emblemático restaurante Sunderland

Buscan a un joven que fue arrastrado por la corriente en el arroyo Ludueña
La ciudad

Buscan a un joven que fue arrastrado por la corriente en el arroyo Ludueña

Suspendieron un combate de boxeo al desatarse una gresca en el público
OVACIÓN

Suspendieron un combate de boxeo al desatarse una gresca en el público

Enfermedades reumáticas afectan a adolescentes y niños: a qué estar atentos
La Ciudad

Enfermedades reumáticas afectan a adolescentes y niños: a qué estar atentos

Un motociclista murió al chocar con una camioneta en la zona noroeste
La ciudad

Un motociclista murió al chocar con una camioneta en la zona noroeste

No quedan evacuados por la tormenta y se trabaja en la prevención del dengue
La Ciudad

No quedan evacuados por la tormenta y se trabaja en la prevención del dengue

La Mesa de Enlace rechazó nuevos impuestos: Es la política la que debe ajustar
Economía

La Mesa de Enlace rechazó nuevos impuestos: "Es la política la que debe ajustar"

Auditoría en Pami: el gobierno detectó gastos de dimensiones astronómicas
Política

Auditoría en Pami: el gobierno detectó gastos de "dimensiones astronómicas"

Milei está totalmente de acuerdo con la rebelión fiscal contra Kicililof
Política

Milei está "totalmente de acuerdo" con la "rebelión fiscal" contra Kicililof

Axel Kicillof le respondió a Javier Milei: Es gravísimo que llame a incumplir la ley
Política

Axel Kicillof le respondió a Javier Milei: "Es gravísimo que llame a incumplir la ley"

Dos condenados por estafas bancarias deben reparar a las víctimas en $8 millones 
Policiales

Dos condenados por estafas bancarias deben reparar a las víctimas en $8 millones 

Prefectura realizó ocho allanamientos en Rosario, donde secuestró cocaína
Policiales

Prefectura realizó ocho allanamientos en Rosario, donde secuestró cocaína

Hace un mes que no hay luz en la rotonda de la autopista y la A012
La Región

Hace un mes que no hay luz en la rotonda de la autopista y la A012

Murió ahogado un chico de 13 años que cayó al arroyo Cañada de Gómez
La Región

Murió ahogado un chico de 13 años que cayó al arroyo Cañada de Gómez

Una línea de investigación despega el ataque al edificio de la ola de violencia
Policiales

Una línea de investigación despega el ataque al edificio de la ola de violencia

Todo vacante en el Quini 6: el miércoles se pondrán en juego 1.990 millones 
La Ciudad

Todo vacante en el Quini 6: el miércoles se pondrán en juego 1.990 millones