Balcedo, su mujer y su secretario serán imputados por asociación ilícita

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak imputará al detenido secretario general del Soeme y dueño del diario Hoy, Marcelo Balcedo, a su esposa, Paola Fiege, y a su secretario, Mauricio Yebra, por el delito de asociación ilícita, que prevé penas de hasta diez años de prisión.

El magistrado considera que el matrimonio y Yebra habrían conformado una asociación ilícita a través de la cual más de 80 millones de pesos de los fondos del Soeme fueron extraídos, en forma irregular, para ser destinados al patrimonio familiar de los Balcedo.

"Ahora hay que determinar si, además del hecho puntual, existía una estructura organizada de al menos tres personas dedicadas a cometer delitos", plantearon fuentes judiciales y recordaron que "es la organización en sí lo que reprime ese tipo penal".

Tras haber realizado allanamientos en tres sedes del gremio en busca de documentación durante el fin de semana, el magistrado preparaba ayer el pedido de extradición a la Justicia uruguaya, que deberá ser tramitada a través de la Cancillería argentina.

De hecho, fuentes oficiales consignaron que el ministerio encabezado por Jorge Faurie aún no había recibido el pedido formal de la Justicia para poner en marcha el trámite de extradición, tras la detención el jueves pasado en Punta del Este del titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) y su esposa, merced a una orden de captura librada en la causa que tramita Kreplak por presunto lavado de dinero.

En el marco de ese expediente, el magistrado ordenó en las últimas horas congelar las cuentas bancarias de Balcedo y las de su secretario y presunto testaferro, que se entregó el viernes a la Justicia y quedó detenido. Lo mismo ordenó el juez en relación a las cuentas del Soeme.

Balcedo, secretario general del Soeme y empresario de medios en La Plata, fue detenido junto a su esposa en su chacra El Gran Chaparral, en las cercanías de la ciudad balnearia de Piriápolis, en el departamento uruguayo de Maldonado, en el marco de una causa por delitos tributarios y lavado de dinero.

La pareja y sus hijos vivían desde 2010 en esa chacra, valuada en dos millones de dólares, que cuenta con lagos y una reserva de animales.

Medio millón de dólares

Al ser detenida, la pareja disponía de casi medio millón de dólares en efectivo, una pistola Glock 9 milímetros, un revólver CTC 38, una réplica de AR 15 calibre 22 marca Colt con una gran cantidad de municiones, además de cuatro autos de alta gama.

La justicia uruguaya dictó el viernes la prisión preventiva de la pareja, por 30 días, a la espera de que Kreplak solicite su extradición.

Además, la Justicia uruguaya incautó las llaves de cinco cofres y una carta donde se detallaba el contenido de cada uno, que, según trascendió, sumarían unos 7 millones de dólares.

Juan Fagúndez, abogado de Balcedo en Uruguay, denunció irregularidades en el proceso, en declaraciones formuladas al periódico El Observador, de ese país.

"Estoy analizando la legitimidad de la intervención de la fiscalía (de Uruguay) porque no es una fiscal penal. Es una jerarca del Ministerio Público del Departamento de Relaciones Internacionales. Capaz que es la que más sabe de tratados, pero no es fiscal penal. Esto está llevado muy de los pelos", aseguró el abogado.

En el marco de los operativos en Uruguay se incautó un avión privado Gulfstream G-IV de matrícula estadounidense que Balcedo alquilaba bajo sistema leasing por 60 mil dólares por mes.

Fagúndez aseguró que su defendido le explicó que el dinero hallado en la chacra "es producto de once años de trabajo".

A Yebra también se atribuyen vínculos con la banda narcotraficante de Rosario conocida como "Los Monos".

Yebra, en tanto, se negó a declarar y quedó detenido en la sede de La Plata de la Policía Federal Argentina (PFA).

La investigación que culminó con la detención de Balcedo, su esposa y Yebra se inició a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), alertada por extracciones de dinero en efectivo realizadas de la cuenta bancaria del Soeme, por más de 53 millones de pesos, presuntamente vinculadas a maniobras de lavado de activos.

Yebra sería quien cobró por ventanilla esos 53 millones, detalló una fuente judicial.

El juez también analiza la adquisición de propiedades y autos de alta gama cuyos titulares no tendrían capacidad patrimonial como para acceder a esas compras.