La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga presuntas operaciones millonarias que habría realizado el líder del sindicato de los porteros y presidente del Partido Justicialista (PJ) de la Capital Federal, Víctor Santa María, con varios empresarios. Es en el marco de la causa judicial que inició el organismo contra el gremialista por supuesto lavado de dinero y por poseer una supuesta cuenta en Suiza con fondos que no podría justificar.
En ese sentido, la información sobre los movimientos de las cuentas de Santa María ya está en manos del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Rívolo, quienes llevan adelante la denuncia original, realizada en julio pasado.
Según los documentos que entregó la UIF a la Justicia, el secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) realizó algunas operaciones comerciales con firmas vinculadas a empresarios como Andrés Leonardo Stangalini y Damián Fernando Bila con "fines ajenos a la actividad sindical".
Entre otras cosas, el organismo que conduce Mariano Federici le entregó a Bonadio un estudio que asegura que el Suterh y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) le pagaron a la empresa Construcciones Algol SA, de Stangalini, un total de 50.828.912 de pesos por sus servicios.
La denuncia sostiene que gran parte de ese dinero terminó luego en cuentas de instituciones relacionadas a Santa María, como el Club Sportivo Barracas, del cual es presidente.
La maniobra sería similar para el caso de la empresa G1 SA, propiedad de Bila y de la que Stangalini sería accionista, según asegura la UIF, la cual recibió alrededor de 24 millones de pesos.
Por otra parte, la entidad de información financiera también detectó que Santa María le transfirió desde una cuenta que tendría en Suiza 1,9 millones de dólares a su madre, Prostasia López, para que la jubilada de 82 años pudiera blanquear luego gracias al Régimen de Sinceramiento Fiscal que abrió el gobierno nacional el año pasado.
Otro procedimiento similar se hizo el mismo día y por un monto similar pero, en este caso, quien blanqueaba la plata transferida desde el país europeo era una señora de apellido López.
Esos movimientos de capitales se realizaron el 31 de marzo de 2017, último día que había establecido la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para ingresar al beneficio del blanqueo.
La UIF sostiene que el patrimonio total que la familia Santa María tendría en el extranjero superaría los 12 millones de dólares, mientras que el dirigente sindical contaría, personalmente, con unos 6 millones de esa moneda.
En su momento, el gremialista salió al cruce de las acusaciones que tramitan en el juzgado de Bonadio, el mismo magistrado que decretó la prisión de otras figuras kirchneristas.
bajo la lupa. Al gremialista lo investigan por supuesto lavado y por poseer una presunta cuenta en Suiza.
La medida de fuerza lanzada por Apur exige la apertura de la discusión salarial y el cumplimiento de la ley de financiamiento
Por Nicolás Maggi
Por Lucas Ameriso
Por Gonzalo Santamaría
Por Matías Petisce
Por Claudio Berón