Ahora, el cerco judicial se cierra en torno al sindicalista Santa María

Buscan determinar si la familia del secretario general del Suterh y titular del peronismo porteño blanqueó 12 millones de dólares
8 de enero 2018 · 00:00hs

La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga presuntas operaciones millonarias que habría realizado el líder del sindicato de los porteros y presidente del Partido Justicialista (PJ) de la Capital Federal, Víctor Santa María, con varios empresarios. Es en el marco de la causa judicial que inició el organismo contra el gremialista por supuesto lavado de dinero y por poseer una supuesta cuenta en Suiza con fondos que no podría justificar.

En ese sentido, la información sobre los movimientos de las cuentas de Santa María ya está en manos del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Rívolo, quienes llevan adelante la denuncia original, realizada en julio pasado.

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Rossi, Taiana y Yasky salen al cruce de las acusaciones

Balcedo está acusado de lavado de dinero y vaciamiento del sindicato Soeme.

Desligan la situación de Balcedo del gremialismo

Según los documentos que entregó la UIF a la Justicia, el secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) realizó algunas operaciones comerciales con firmas vinculadas a empresarios como Andrés Leonardo Stangalini y Damián Fernando Bila con "fines ajenos a la actividad sindical".

Entre otras cosas, el organismo que conduce Mariano Federici le entregó a Bonadio un estudio que asegura que el Suterh y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Fateryh) le pagaron a la empresa Construcciones Algol SA, de Stangalini, un total de 50.828.912 de pesos por sus servicios.

La denuncia sostiene que gran parte de ese dinero terminó luego en cuentas de instituciones relacionadas a Santa María, como el Club Sportivo Barracas, del cual es presidente.

La maniobra sería similar para el caso de la empresa G1 SA, propiedad de Bila y de la que Stangalini sería accionista, según asegura la UIF, la cual recibió alrededor de 24 millones de pesos.

Por otra parte, la entidad de información financiera también detectó que Santa María le transfirió desde una cuenta que tendría en Suiza 1,9 millones de dólares a su madre, Prostasia López, para que la jubilada de 82 años pudiera blanquear luego gracias al Régimen de Sinceramiento Fiscal que abrió el gobierno nacional el año pasado.

Otro procedimiento similar se hizo el mismo día y por un monto similar pero, en este caso, quien blanqueaba la plata transferida desde el país europeo era una señora de apellido López.

Esos movimientos de capitales se realizaron el 31 de marzo de 2017, último día que había establecido la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para ingresar al beneficio del blanqueo.

La UIF sostiene que el patrimonio total que la familia Santa María tendría en el extranjero superaría los 12 millones de dólares, mientras que el dirigente sindical contaría, personalmente, con unos 6 millones de esa moneda.

En su momento, el gremialista salió al cruce de las acusaciones que tramitan en el juzgado de Bonadio, el mismo magistrado que decretó la prisión de otras figuras kirchneristas.

bajo la lupa. Al gremialista lo investigan por supuesto lavado y por poseer una presunta cuenta en Suiza.

Ver comentarios

Las más de leídas

Quiénes eran los dos amigos que murieron en el choque frente al parque Alem

Quiénes eran los dos amigos que murieron en el choque frente al parque Alem

Un muerto y cinco heridos, entre ellos un niño, en otra feroz balacera en barrio Ludueña

Un muerto y cinco heridos, entre ellos un niño, en otra feroz balacera en barrio Ludueña

Testimonios que revelan la trama oculta tras el crimen del gendarme Elorrieta

Testimonios que revelan la trama oculta tras el crimen del gendarme Elorrieta

Tevez limpió a varios jugadores en Central

Tevez "limpió" a varios jugadores en Central

Lo último

San Cayetano: marcha de organizaciones sociales hasta el Monumento por tierra, techo y trabajo

San Cayetano: marcha de organizaciones sociales hasta el Monumento por tierra, techo y trabajo

Alberto Fernández participa de la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Colombia

Alberto Fernández participa de la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Colombia

El tiempo en Rosario: el fuerte olor a humo torna la mañana irrespirable

El tiempo en Rosario: el fuerte olor a humo torna la mañana irrespirable

San Cayetano: marcha de organizaciones sociales hasta el Monumento por tierra, techo y trabajo

La movilización pasó esta mañana por la parroquia de Buenos Aires al 2100 y llegó hasta el Parque Nacional a la Bandera.

San Cayetano: marcha de organizaciones sociales hasta el Monumento por tierra, techo y trabajo
Un muerto y varios heridos, entre ellos un niño, en otra demencial balacera en el barrio Ludueña
Policiales

Un muerto y varios heridos, entre ellos un niño, en otra demencial balacera en el barrio Ludueña

Exclusivo suscriptores

El maquinista designado

Por Mariano D'Arrigo

Quieren recuperar Santa Fe, la calle del centro a la que todos escapan

Por Juan Chiummiento

Exclusivo suscriptores

Quieren recuperar Santa Fe, la calle del centro a la que todos escapan

Testimonios que revelan la trama oculta tras el crimen del gendarme Elorrieta

Por Leo Graciarena

POLICIALES

Testimonios que revelan la trama oculta tras el crimen del gendarme Elorrieta

Alberto Fernández participa de la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Colombia
Política

Alberto Fernández participa de la ceremonia de asunción del nuevo presidente de Colombia

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quiénes eran los dos amigos que murieron en el choque frente al parque Alem

Quiénes eran los dos amigos que murieron en el choque frente al parque Alem

Un muerto y cinco heridos, entre ellos un niño, en otra feroz balacera en barrio Ludueña

Un muerto y cinco heridos, entre ellos un niño, en otra feroz balacera en barrio Ludueña

Testimonios que revelan la trama oculta tras el crimen del gendarme Elorrieta

Testimonios que revelan la trama oculta tras el crimen del gendarme Elorrieta

Tevez limpió a varios jugadores en Central

Tevez "limpió" a varios jugadores en Central

Un muerto y varios heridos, entre ellos un niño, en otra demencial balacera en el barrio Ludueña

Un muerto y varios heridos, entre ellos un niño, en otra demencial balacera en el barrio Ludueña

Ovación
Newells recibe a Colón, con la necesidad de reaccionar en la liga

Por Rodolfo Parody

Ovación

Newell's recibe a Colón, con la necesidad de reaccionar en la liga

Newells recibe a Colón, con la necesidad de reaccionar en la liga

Newell's recibe a Colón, con la necesidad de reaccionar en la liga

Central y Tevez, entre lesionados y el equipo sin definir

Central y Tevez, entre lesionados y el equipo sin definir

Newells: Lautaro Morales recién se calzó los guantes y ataja ante Colón

Newell's: Lautaro Morales recién se calzó los guantes y ataja ante Colón

Policiales
Un muerto y varios heridos, entre ellos un niño, en otra demencial balacera en el barrio Ludueña
Policiales

Un muerto y varios heridos, entre ellos un niño, en otra demencial balacera en el barrio Ludueña

Otro homicidio que se suma a las víctimas de Ludueña

Otro homicidio que se suma a las víctimas de Ludueña

Una foto equivocada y un pedido de disculpas

Una foto equivocada y un pedido de disculpas

Testimonios que revelan la trama oculta tras el crimen del gendarme Elorrieta

Testimonios que revelan la trama oculta tras el crimen del gendarme Elorrieta

La Ciudad
San Cayetano: marcha de organizaciones sociales hasta el Monumento por tierra, techo y trabajo
La ciudad

San Cayetano: marcha de organizaciones sociales hasta el Monumento por tierra, techo y trabajo

El tiempo en Rosario: el fuerte olor a humo torna la mañana irrespirable

El tiempo en Rosario: el fuerte olor a humo torna la mañana irrespirable

Quieren recuperar Santa Fe, la calle del centro a la que todos escapan

Quieren recuperar Santa Fe, la calle del centro a la que todos escapan

Los hundimientos son el revés del avance de la construcción sobre la ribera

"Los hundimientos son el revés del avance de la construcción sobre la ribera"

Imágenes del emotivo homenaje a las víctimas en el noveno aniversario de Salta 2141
La Ciudad

Imágenes del emotivo homenaje a las víctimas en el noveno aniversario de Salta 2141

Salta 2141: tributo a las víctimas y pedido de justicia a 9 años de la mayor tragedia de la ciudad
La Ciudad

Salta 2141: tributo a las víctimas y pedido de justicia a 9 años de la mayor tragedia de la ciudad

Rugby Championship: Los Pumas cayeron 41-26 ante los Wallabies
Ovación

Rugby Championship: Los Pumas cayeron 41-26 ante los Wallabies

En lo que va del año ya se superó la cantidad de menores de edad asesinados en 2021

Por Martín Stoianovich

POLICIALES

En lo que va del año ya se superó la cantidad de menores de edad asesinados en 2021

El mejor alfajor del mundo es de mousse de chocolate de licor y de Mar del Plata

El "mejor alfajor del mundo" es de mousse de chocolate de licor y de Mar del Plata

Final Four del Torneo Regional del Litoral: Caranchos cayó de local ante Crar

Por Leandro Magnabosco

Ovación

Final Four del Torneo Regional del Litoral: Caranchos cayó de local ante Crar

La fábrica que no quiere pagar los platos rotos del cepo a las importaciones

Por Juan Chiummiento

Exclusivo Suscriptores

La fábrica que no quiere pagar los platos rotos del cepo a las importaciones

Bar El Paso: los dueños de Grupo Asgar tienen una cita en Tribunales

Por Juan Chiummiento

Exclusivo suscriptores

Bar El Paso: los dueños de Grupo Asgar tienen una cita en Tribunales

Confirman el segundo caso de viruela del mono en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Confirman el segundo caso de viruela del mono en Rosario

Viviana Canosa renunció a su programa en A24: Siempre libres y dignos
Escenario

Viviana Canosa renunció a su programa en A24: "Siempre libres y dignos"

La expectativa, la principal herramienta del superministro Sergio Massa

Por Facundo Budassi

Economía

La expectativa, la principal herramienta del superministro Sergio Massa

Ricardo Arjona: una fiesta entre Blanco y Negro y a todo color

Por Sergio Arboleya

Escenario

Ricardo Arjona: una fiesta entre "Blanco y Negro" y a todo color

Diez años de prisión por abusar de una adolescente que debía custodiar

Por Claudio González

La Ciudad

Diez años de prisión por abusar de una adolescente que debía custodiar

Falleció el hombre que agonizaba tras un recio ataque a balazos en barrio Ludueña
Policiales

Falleció el hombre que agonizaba tras un recio ataque a balazos en barrio Ludueña

Rosario, la ciudad del país donde menos se implementó el teletrabajo

Por María Laura Favarel

La Ciudad

Rosario, la ciudad del país donde menos se implementó el teletrabajo

Cambio climático: la ciudadanía elevó demandas a la reunión de intendentes

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Cambio climático: la ciudadanía elevó demandas a la reunión de intendentes

Encontraron a orillas del río la mochila y el celular del músico de Roldán desaparecido

Por Delcia Karamoschon

La Región

Encontraron a orillas del río la mochila y el celular del músico de Roldán desaparecido

Rodríguez Larreta: proyección personal, unidad en Juntos y nuevo acercamiento a Javkin

Por Javier Felcaro

Política

Rodríguez Larreta: proyección personal, unidad en Juntos y nuevo acercamiento a Javkin

Imputaron a la esposa de un ex jefe policial por extorsión agravada por el uso de armas
POLICIALES

Imputaron a la esposa de un ex jefe policial por extorsión agravada por el uso de armas

La venta de materiales de construcción subió 7,58% en julio
Economía

La venta de materiales de construcción subió 7,58% en julio