El fiscal Claudio Kishimoto investigará si la empresa Peak Capital Team que captó ahorros y ofreció retornos siderales contaba con permiso oficial para hacerlo.
Por Claudio Berón
Uno de los lugares allanados, en Vicente López al 3000 de Casilda, donde comenzó el proceso por estafas.
El fiscal federal Claudio Kishimoto. titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo, inició de oficio una investigación preliminar en Casilda con el objetivo de determinar si se configura el posible delito de intermediación financiera no autorizada en el caso de las probables estafas de tipo piramidal en esa ciudad.
El objetivo es determinar si en Casilda una aplicación del sistema Android, que opera en esa localidad bajo el nombre de Peak Capital Team, “capta ahorros de particulares ofreciéndoles un retorno elevado de intereses a partir de inversiones que se realizarían a través de una plataforma y serían coordinadas por grupos de WhatsApp”. En efecto, la sede fiscal informó que aquellas personas damnificadas o quienes deseen brindar información respecto de ese tipo de maniobras podrán efectuar denuncias a los correos electrónicos de los fiscales Kishimoto ([email protected]) y Bernhardt ([email protected]), y a la casilla institucional de la oficina [email protected].
Los fiscales y personal de la Sede Fiscal local se reunieron con varios damnificados el jueves por la mañana en Casilda. En este sentido, Kishimoto expresó que: “La idea es lograr la mayor cantidad de información posible, saber como es el tema de la empresa que actuó la estafa; quien regenteaba y como fue el manejo del dinero. Notamos mucho interés tanto de las autoridades políticas de Casilda como de la gente. La maniobra de estafa la va a seguir el fiscal provincial Juan Pablo Baños y nosotros nos vamos a enfocar sobre un eventual lavado de dinero y las pertinentes autorizaciones que debían tener quienes captaban el dinero”.
Según refieren los informes periodísticos relevados por la oficina fiscal sobre las posibles estafas en Casilda, Peak Capital Team habría captado inversores, como lo hizo otra plataforma similar en San Pedro, provincia de Buenos Aires, que ofrecía un interés del 4,5 por ciento mensual en dólares.
En Casilda se formuló una denuncia contra aquella aplicación. La hizo el concejal Mauricio Maroevich ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia, y al mismo tiempo formalizó una presentación en la Comisión Nacional de Valores (CNV). En ese marco, se realizó un allanamiento en el domicilio particular de una persona que realizaba eventos sociales en la ciudad para promocionar Peak Capital Team, cuyo objetivo era captar “inversores”.
Por supuestas maniobras de estafas piramidales en San Pedro, la sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, a cargo de Matías Felipe Di Lello, inició una investigación y ordenó una serie de medidas probatorias. En ese marco, la CNV le informó a la fiscalía que las plataformas financieras involucradas en ese caso no están registradas ante esa entidad, lo que refuerza la hipótesis de la posible configuración del delito de intermediación financiera no autorizada. El otro posible delito federal objeto de la pesquisa es el de lavado de dinero.∏
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