Fraude informático: deberán resarcir a una empresa de Cañada de Gómez a la que le robaron $9 millones

Tres hombres aceptaron penas de seis meses de ejecución condicional en un juicio abreviado homologado en los Tribunales de esta ciudad
28 de noviembre 2023 · 17:18hs

Tres hombres acordaron penas muy leves y la reparación económica a una empresa de Cañada de Gómez a la que le sustrajeron casi nueve millones de pesos mediante un ardid que les permitió obtener los datos de homebanking. En un juicio abreviado que se homolgó este martes, el juez de primera instancia Alvaro Campos ratificó las penas se seis meses de ejecución condicional para Agustín Geniola, Gustavo Singh y Fabián Casas Chiorino, que cumplirán seis meses de prisión condicional y efectuarán una reparación económica a las víctimas, aunque no se comunicó cuál será su monto.

Geniola, Singh y Casas estaban imputados de defradaudación mediante técnicas de manipulación informática por una maniobra realizada el pasado 13 de marzo de este año en perjuicio de una empresa que comercializa pescados con sede en Cañada de Gómez. El ardid se basó en simular una página web correspondiente al banco donde la firma en cuestión tenía una cuenta.

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Según la imputación, los delincuentes lograron que un empleado de la firma colocara voluntariamente el usuario y la contraseña del homebanking. De ese modo los ladrones pudieron ingresar a la cuenta bancaria de la empresa y comenzar a sustraer fondos con los cuales realizaron compras de criptomonedas.

En ese marco, según comprobó la investigación realizaron tres transferencias desde la cuenta de la empresa a distintas billeteras virtuales: una por 2.980.000 pesos, otra por 2.950.001 pesos y la restante por 2.950.000. Así, desde esas billeteras virtuales utilizaron un total de 8.880.001 pesos para comprar, junto con personas que no fueron identificadas hasta la fecha, un equivalente a 23629,35 USDT de las criptomonedas de la denominada Tether (USDT).

>>Leer más: Preso por robar casi 9 millones de pesos de una cuenta bancaria

Un hombre identificado por sus iniciales GS fue acusado de haber sustraído casi 9.000.000 de pesos a una empresa de la cual había obtenido sus datos de homebanking. En una audiencia realizada en los tribunales de Cañada de Gómez, el fiscal Franco Miatello imputó al sospechoso el delito de defraudación mediante técnicas de manipulación informática. El juez de primera instancia Álvaro Campos le dictó prisión preventiva por el término de 90 días, medida que se podrá renovar o no según lo indique el avance de la investigación.

El fiscal Miatello acusó a GS, oriundo de Córdoba, de un hecho ocurrido el pasado 13 de marzo cuando, “junto con otras personas no identificadas hasta el momento”, obtuvo las claves de una empresa que comercializa pescados para poder ingresar a operar en su cuenta bancaria

La maniobra culminó con la transferencia, en porcentajes distintos, de las criptomonedas adquiridas con el dinero sustraído a varias billeteras virtuales. A tal efecto realizaron varias transacciones con la idea de que así se entorpecería el rastreo del dinero y posterior investigación.

Meses después

La investigación estuvo en manos del fiscal de Cañada de Gómez Franco Miatello, que contó con la colaboración de la División de Delitos Informáticos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Federal. Seis meses después de ingresada la denuncia, en septiembre pasado fue detenido Singh en la localidad cordobesa de General Deheza. El hombre fue apresado en el marco de varios allanamientos realizados en distintas provincias como en la ciudad de Pérez y en Barranqueras, en el Chaco.

Singh quedó en prisión preventiva por 90 días y unos cuarenta días después de ese operativo cayeron Geniola y Casas Chiorino, quienes quedaron en libertad bajo una caución de diez millones de pesos.

Y casi un mes después los tres resolvieron sus respectivas situaciones procesales mediante un juicio abreviado en el que la defensa y la fiscalía acordaron penas y reglas de conducta. Las condenas serán a seis meses de ejecución condicional y el cumplimiento de una serie de reglas de conducta por dos años. Estas incluyen una firma mensual ante la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Rosario y la prohibición de contacto con las víctimas por cualquier medio electrónico, llamadas telefónicas, mensajes de texto o a través de redes.

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