El entramado organizativo clandestino en derredor de la plataforma de juego online Aconcagua Poker comenzó a comparecer en la ciudad de Vera antes los fiscales Gustavo Latorre y Nicolás Maglier. Fabricio Eduardo Ciamporcero, empresario rosarino de 45 años radicado en Malabrigo y sindicado como uno de los cabecillas de una millonaria red de juegos de azar clandestinos a través de Internet desbaratada parcialmente esta semana, fue imputado ayer jefe de asociación ilícita. El juez de garantías Martín Gauna Chapero le dictó prisión preventiva por 90 días.
Según la hipótesis del fiscal, Ciamporcero y el ex futbolista de Rosario Central —aún prófugo al cierre de esta edición— Marcelo Toscanelli encabezaban una red que sólo en los dos primeros meses de pandemia recaudó 100 millones de pesos. Además del empresario de Malabrigo fueron acusadas otras 15 personas, entre ellas dos policías y un penitenciario.
En la Argentina el juego es regulado según las leyes de cada provincia. Más allá de las controversias abiertas a partir de un decreto mediante el cual el gobernador Omar Perotti otorgó por 15 años la administración del juego online a las empresas que gerencian los tres casinos habilitados en la provincia, este tipo de apuestas en línea no está regulada en Santa Fe por los alcances de la ley provincial 11998 que solo autoriza “casinos y bingos físicos o presenciales”.
Para tener una dimensión del negocio, las investigaciones más recientes de la Fiscalía sobre juego clandestino indican que el juego legal mueve 1.100 millones de pesos mensuales y que la cifra sería similar a la que circula en el circuito en negro.
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Basados en los considerando de la ley provincial 11998, los fiscales Latorre y Maglier comenzaron en diciembre pasado una investigación que puso bajo la lupa a Ciamporcero, Toscanelli y el sitio web de juegos Aconcagua Poker, que estaría registrado y radicado en España y habilita a usuarios a realizar apuestas online de dinero.
La pesquisa sobre el territorio estuvo en manos de efectivos del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) quienes comenzaron a trabajar sobre medios electrónicos y telefónicos en un bar de la ciudad de Vera, en el norte provincial. Así se fue desgranando cómo funcionaba la red y sus respectivas líneas entre los usuarios y los cabecillas.
Eslabones
“A las personas que apostaban se les instalaba una aplicación en algún dispositivo tecnológico y se les creaba un usuario. De esa manera, accedían al sitio web y podían apostar”, explicó Latorre a través de un comunicado de prensa de la Fiscalía Regional 1. “Para poder jugar —agregó— los usuarios eran contactados por personas que integraban un tercer nivel dentro del grupo delictivo. Se los denominaba «cajeros» y eran quienes les cargaban crédito a los usuarios, en función del dinero en efectivo que esos usuarios les pagaban”.
“Un eslabón más arriba que los cajeros —prosiguió el fiscal— estaban los encargados de llevar la contabilidad o facturación de las cuentas virtuales de cada cajero. Estos operadores eran una segunda línea en la asociación ilícita. Operaban desde Rosario y se ocupaban de realizar la facturación, controlar el movimiento de dinero y la recaudación final. También tenían a su cargo todo tipo de trámite administrativo”, detalló.
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El fiscal indicó que la última línea, la cuarta, “estaba integrada por personas que generaban los usuarios y las contraseñas; realizaban encargos y concretaban tareas operativas que eran pedidas por los cajeros”. Latorre hizo hincapié además que “las evidencias recolectadas nos permiten afirmar, en esta instancia procesal, que había funcionarios policiales que operaban para facilitar los ilícitos” y añadió que “dos de ellos eran «cajeros»”.
En relación a los jefes de la organización criminal, el fiscal especificó que eran Ciamporcero y Toscanelli “quien a través de su abogado presentó un escrito”, por lo que esperaban que quedara detenido durante el día de ayer, lo cual al cierre de esta edición no había ocurrido.
Latorre dijo que ambos constituían “la primera línea de la asociación ilícita: daban las órdenes sobre las metodologías administrativas y operativas y disponían de los mayores beneficios económicos del fruto de las ganancias ilícitas obtenidas”.
Barcos y caballos
El fiscal reveló que de la investigación surgió que los dos jefes están involucrados en la “compra y venta de caballos de carreras, inmuebles, embarcaciones, vehículos de alta gama y demás bienes suntuarios”. Y subrayó que “todas esas transacciones fueron hechas con dinero proveniente del juego clandestino, lo que significa que dicho dinero no era declarado y circulaba informalmente, o si era declarado no estaba suficientemente justificada su procedencia”.
La estructura se desenvolvía bajo las consignas del “guante blanco” atemorizando a los engranajes con amenazas sobre su “buen nombre y honor” en vez de usar la violencia material como otras organizaciones delictivas. Según fuentes allegadas a la investigación la estructura tenia gran arraigo en el norte de la provincia. En tanto, por el momento no se han detectado cruces entre esta red y otros rubros delictivos como la narcocriminalidad. “Hay un cruce mínimo y por consumo”, indicó un vocero.
A la serie de 40 allanamientos con 16 detenidos realizada el miércoles en Rosario, Santa Fe, Reconquista, Vera, Malabrigo, Villa Ana y Wheelwright se agregó tanda otra practicada el jueves con cinco procedimientos, uno en la ciudad de Recreo y los otros cuatro en la provincia de Buenos Aires. De las 15 requisas en Rosario se destacó la de un estudio de dos contadores en un edificio de Puerto Norte donde, según la presunción del fiscal actuante, se lavaban activos provenientes del juego clandestino.
Hasta ayer, según comunicaciones oficiales de Prensa de la Fiscalía de Santa Fe, se había secuestrado un total de total 8 millones de pesos y 200 mil dólares, 16 autos y camionetas, 2 motos, 12 armas de fuego y gran cantidad de teléfonos celulares, computadoras, notebooks y dispositivos tecnológicos.
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La pagina web Aconcagua Poker aparece en sitios especializados de juegos como de las más serias y confiables del mercado. Se la semblantea como “nacida en Latinoamérica y con fuerte presencia en el continente”. A partir de una una licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego, órgano directivo de la Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Consumo (DGOJ) pudo operar en España desde este año.
Imputados
La mañana del viernes Ciamporcero escuchó la imputación del fiscal Latorre como jefe de una asociación ilícita. Además le endilgó la autoría de los delitos de explotación, administración y organización de sistema de captación de juegos de azar sin autorización, en concurso ideal con defraudación a la administración pública.
Acompañado por su abogado Leonardo Baucero el principal acusado no habló sobre la causa, aunque sí desligó de las acusaciones a su esposa y a otro familiar. El juez Martín Gauna Chapero ordenó la prisión preventiva por 90 días, medida que habían consensuado las partes para que se lleven adelante algunas medidas que le faltan cumplimentar a la fiscalía.
Previamente un policía de la santafesina fue acusado por el fiscal Maglier como participe necesario de la red. El juez Gustavo Gon le dictó también 90 días de preventiva. El jueves ya habían quedado en prisión preventiva otro policía y tres civiles más como integrantes de la gavilla con diferentes roles. También se supo que una vez que el ex futbolista Marcelo Toscanelli se presente ante la Justicia, deberá comparecer ante los fiscales de Vera por videoconferencia.
