Criptomonedas y Pokemon: la trama detrás de una estafa mundial nacida en Rosario

Los allanamientos realizados este miércoles en Rosario, vinculados a una estafa con criptomonedas, tienen su raíz en el fallido desarrollo de un juego online, de características similares al viejo y conocido Pokemon. En el caso están implicados casi 20 personas, aunque la estafa habría sido perpetrada por un núcleo de cuatro, según la hipótesis de la Fiscalía, que se explayará sobre el particular en una audiencia imputativa a realizarse en los próximos días.

La investigación fue iniciada hace poco más de un año, tras una denuncia realizada ante la Justicia de Buenos Aires, remitida al Ministerio Público local en julio del 2022. Según la hipótesis del fiscal de Delitos Económicos Mariano Artacho, el desfalco asciende a más de 400.000 dólares y tiene como damnificados a miles de personas alrededor del mundo.

El medio para atraer los fondos fue el desarrollo de un juego denominado "Beast Masters". Sus personajes -o "mounstruos"- podían entrenar y evolucionar, de modo similar a lo que sucede con el popular anime japonés Pokemon.

En el año 2021, los protagonistas de la presunta estafa crearon una página web en la que promocionaban el supuesto desarrollo, con imágenes de alta calidad y diferentes explicaciones del juego. En ese momento generaron una instancia de pre venta para que los usuarios puedan invertir en el juego, a través de una criptomoneda propia.

Los usuarios se interesaban por participar en función de la supuesta valorización que podían tener los personajes. "Podían comprar gimnasios donde meter una bestia e ir evolucionándola y mejorándola, para después venderla y obtener una ganancia", reza la causa.

Inversores de todo el mundo confiaron en la plataforma, pero el 7 de diciembre de 2021 la estafa quedó expuesta cuando se vaciaron los fondos del pool de liquidez, derivándose el dinero a las billeteras virtuales de los cuatro rosarinos imputados como cabecillas del ardid. En total, retiraron el equivalente a 2,6 millones de dólares, que luego fueron transferidos a terceras cuentas, propiedad de unas 15 personas adicionales.

La maniobra quedó expuesta porque el exchange utilizado para la operación -Binance- desnudó la identidad de los rosarinos. Tras la exposición de sus nombres ante todo el mundo, los desarrolladores del juego comenzaron a devolver parte del dinero, pero dado que la cotización de la criptomoneda cayó a cero, una parte de los fondos nunca volvió a los bolsillos de los inversores. Ello fue lo que motivó la denuncia en sede judicial.

>> Leer más: Múltiples allanamientos en el marco de una investigación por estafas con criptomonedas

Los exchanges son plataformas donde se pueden comprar y vender activos digitales. En este caso puntual, se trata de una de tipo "centralizada", en la que los usuarios no tienen el control de sus llaves privadas. Al funcionar como intermediarias, mantienen la custodia de los fondos y tienen la información personal de las cuentas. Por esa razón es que pudieron exteriorizar la identidad de los presuntos estafadores, tras la denuncia de usuarios de todo el mundo.

La información provista por Binance es parte fundamental del material probatorio de la causa, pues allí figura el detalle de cada una de las operaciones: tanto las inversiones iniciales de los usuarios como el retiro masivo de fondos realizado a finales de 2021.

Tras meses de investigaciones, que incluyó la intervención de varias líneas telefónicas, este miércoles se produjeron una serie de allanamientos en Rosario y zona. En la ciudad, se hicieron en Paraguay al 100, Pasco al 700, Güemes al 2600, Gorriti al 1000, Pellegrini al 5500, García del Cossio al 200, Pueyrredón al 600, Mina Clavero al 900, San Lorenzo al 1900 y pasaje Nervo al 1600. En tanto, en Funes se realizó un operativo en Rondeau al 1200.

Según indicaron desde Fiscalía, la audiencia imputativa podría tener lugar el próximo sábado, aunque por ahora la fecha no está confirmada.