Imputan a "socios ocultos" por la fraudulenta quiebra de la agencia de viajes Le Rondini

La Fiscalía de Delitos Económicos de la Agencia de Criminalidad Organizada dará un paso importante este miércoles con la imputación, en libertad y sin tratamiento de medida cautelar, de un agente bursátil, un contador y un abogado por supuestas maniobras que favorecieron la quiebra fraudulenta de la agencia de turismo Le Rondini. El legajo penal busca determinar si los involucrados cometieron delitos dolosos, como estafas y movimientos de dinero que no fueron registrados.

El acto que formalizará este miércoles el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Miguel Moreno, tiene como sustento una causa civil por la quiebra Le Rondini, donde se determinó que fue objeto de una “quiebra fraudulenta por confusión patrimonial” de “socios ocultos ”; p ersonas que supuestamente iban a darle oxigeno financiero, pero la habrían vaciado.

Según pudo confirmar La Capital, Moreno imputará hoy al agente de bolsa Claudio A.B., Norvald B., administrador y gerente, y a Raúl A., contador histórico de Le Rondini y quien acercó a los otros dos a la empresa cuando ésta atravesaba una tormenta económica. Con ellos también estará Francisco José A., un abogado que llegó de la mano del agente bursátil.

El legajo penal fue motorizado por la última dueña que tuvo la agencia histórica, Adriana Todisco, quien denunció a los implicados por la posible comisión de delitos de “defraudación y estafa”, aunque la atribución individual para cada uno se conocerá tras la audiencia.

Las maniobras tendrían el típico aspecto del lavado de activos, aunque todo depende de las evidencias que pueda acopiar el fiscal; muchos de los elementos que forman parte del caso ya fueron volcados y examinados en la causa civil de la quiebra de Le Rondini.

Cesación de pagos

La firma había entrado en cesación de pagos y en 2017 se decretó la quiebra, que se hizo extensiva a su original dueña. Sin embargo, el síndico detectó un sospechoso vaciamiento por parte de los cuatro profesionales involucrados, que dos años antes se incorporaron a la sociedad, a través de un acuerdo de entendimiento, con el pretexto de sacarla del ahogo financiero.

Los balances y pericias de la sindicatura determinaron que antes de caer en bancarrota se esfumaron más de 6 millones de pesos del patrimonio del negocio . Además, se detectó el desapoderamiento sospechoso de inmuebles de Todisco y su ex marido (fallecido), Enrique Curridor, adquiridos por los “nuevos socios” a un precio ostensiblemente menor al de mercado.

Al ingreso de los aparentes inversores a la sociedad a través de ese confuso acuerdo de entendimiento que nunca fue homologado por el Registro Público de Comercio, Todisco era dueña del 50 por ciento del negocio y titular del local de peatonal Córdoba 1281 donde funcionó durante 30 años y de dos casas.

Cotizaciones a la baja

Claudio A.B., dueño de la agencia bursátil Cambio Estelar, ubicada en Mitre al 800, le compró en 130 mil dólares el local, que estaba tasado diez veces más. Sesenta y tres días después, fue traspasado a dos sociedades, que están bajo la lupa, en un valor varias veces superior al de la compra.

>> Leer más: Denuncian penalmente a los "socios ocultos" de la quiebra de Le Rondini

Además, el agente de bolsa se hizo transferir la casa familiar de Todisco, en Pasco 600, a cambio de asumir una deuda de 3 millones de pesos que tenia la mujer con el Colegio de Escribanos por la hipoteca. La damnificada nunca abandonó su hogar, y hoy es objeto de un juicio de desalojo con sentencia favorable en primera y segunda instancia a favor de Claudio A.B. Pero hasta que se aclare el proceso penal, alguna de las partes, Fiscalía o defensa, podrían solicitar una medida cautelar de no innovar para suspender el lanzamiento.

Otra propiedad de Todisco, ubicada en la calle Juan Manuel de Rosas, en el macrocentro de Rosario, también fue subastada por el Banco Meridian luego del incumplimiento de pago de créditos que los nuevos socios sacaron a nombre de ella, pero que no devolvieron a la entidad financiera.

Toda la saga está enmarcada en supuestas maniobras de lavado de activos que, con distintos roles, habrían concretado las cuatro personas que serán sometidas hoy a la audiencia imputativa. Según indicaron voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el fiscal les comunicará los cargos, pero no solicitará medidas cautelares de prisión preventiva, al menos en esta instancia del proceso.

Confusión patrimonial

En abril de 2020, el juez Civil y Comercial Pedro Boasso decretó la "quiebra fraudulenta" de la que habría sido víctima Todisco y su fallecido marido tras evaluar la desprolija conformación de esa sociedad y de fondos no asentados en los balances, entre otras circunstancias. Por eso, extendió la responsabilidad del vaciamiento por “confusión patrimonial” a los “socios ocultos”.

Los "socios" apelaron esa resolución. Sin embargo sufrieron un revés. En mayo de este año la Sala IV de la Cámara Civil y Comercial de los Tribunales provinciales decidió confirmarla . Entendieron “acreditado” que “los demandados, lejos de retirarse de la sociedad, terminaron incorporándose y asumiendo la administración de la empresa”.

Recordaron el testimonio de un ex empleado, quien expuso que “con anterioridad a la firma del acuerdo de entendimiento, los socios Claudio B., Raúl A., y Norvald B., tomaron a su cargo la administración y realizaron una auditoría para determinar el valor real de la empresa”.

El testigo recordó que en ese entonces el valor de Le Rondini se fijó en 10 millones de pesos, que “nunca le fue abonado a Curridor-Todisco, y que“ vaciaron a la empresa, cambiaron los precios publicados para descolocarla del mercado, por que no podía operar por no ser competitiva, y despidieron mucho personal ”.

Además, describió que “la caja era rendida diariamente” a Raúl A. y Novarld B. A partir del relato de testigos y la documental cotejada, estas dos personas trasladaban el dinero a Mitre 868, donde funciona Cambio Estelar SRL, cuyo titular es Claudio B.