La investigación Panamá Papers, impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij, en inglés) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, brindará detalles sobre los negocios de 128 políticos, funcionarios, deportistas y dirigentes del mundo. En la larga nómina aparecen mencionados decenas de argentinos, entre ellos el actual presidente Mauricio Macri; el intendente macrista de Lanús, Néstor Grindetti; Daniel Muñoz, ex secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, cuando estaba fuera de la función pública. el astro futbolístico Lionel Messi y el ex jugador de Newell’s y la selección argentina Gabriel Heinze.
Los hallazgos son el resultado de un año de trabajo por parte del diario La Nación y el Canal 13, los representantes argentinos ante Icij, y de otros 100 medios, entre ellos los diarios The Guardian, Le Monde, el Miami Herald y la BBC.
En total, fueron filtrados más de 11,5 millones de documentos internos de la firma Mossack Fonseca, una agencia panameña conocida por crear y administrar sociedades offshore en paraísos fiscales. La filtración es 46 veces más grande que Wikileaks (251 mil documentos).
El diario Süddeutsche Zeitung recibió los millones de registros de una fuente anónima y los compartió con Icij, que convocó a 376 periodistas de todo el mundo. Participaron 76 países que trabajaron de forma colaborativa durante un año, compartiendo hallazgos e información sobre los respectivos países. Los medios que participaron de la investigación no pagaron por los documentos.
Las sociedades offshore son empresas que no registran ninguna actividad económica o comercial real. Si bien no es ilegal tener una firma en un paraíso fiscal, sirve de pantalla a sus dueños para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior y realizar operatorias sin las cargas fiscales que tienen en los países de origen.
Como parte de su modus operandi Mossack Fonseca “prestó” nombres de directores, managers y accionistas, de manera de esconder a los verdaderos dueños de estas “compañías fantasma”. Trabajó fuertemente para proteger el secreto de sus clientes, al mismo tiempo que intentó evitar hacer gestiones para personas políticamente expuestas (PEP), con relativo éxito.
Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Islas Caimán, Nevada y Seychelles son algunos de los destinos elegidos por los argentinos para operar offshore, debido a las ventajas fiscales y al secreto bancario. Muchas veces, los argentinos involucrados consiguieron sacar dinero fuera del país y depositarlos en cuentas de Suiza, Alemania y los Estados Unidos, entre otros destinos.
Los datos filtrados (mails internos y sus documentos adjuntos) abarcan desde 1977 hasta el final de 2015 y permiten sumergirse al interior del mundo offshore y observar cómo el dinero fluye de manera secreta por el sistema financiero global, muchas veces constituyendo maniobras de presunto lavado de activos o de evasión impositiva.
Transferencias de millones de dólares en épocas de restricción cambiaria, ocultamiento de sociedades que debían ser declaradas ante la Afip, apertura de cuentas bancarias en el exterior y maniobras sospechadas de lavado de dinero involucran a quienes entraron en esta operatoria secreta a nivel mundial.
Para los argentinos, los documentos filtrados revelan que Uruguay fue una de las escalas más usuales para realizar operaciones con Mossack Fonseca en Panamá. La firma panameña trabajó fuertemente para proteger los secretos de sus clientes y para protegerse a sí misma. En Brasil, Mossack Fonseca quedó involucrada en el reciente caso de sobornos y lavado de dinero denominado Lava Jato.
Constituir una sociedad en un paraíso fiscal no constituye ningún delito en sí mismo, salvo que se pruebe que haya sido un vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito. El mundo offshore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes.
Néstor Grindetti, ex ministro de Hacienda de Macri durante su gestión en la Ciudad y actual intendente de Lanús, también figura en los registros de Mossack Fonseca. Manejó una sociedad registrada en Panamá y una cuenta bancaria en Suiza. Operó offshore entre julio de 2010 y julio de 2013. El estudio Mossack Fonseca intercedió para otorgar un “poder especial” al intendente de Lanús para manejar Mercier International, según consta en la escritura pública registrada en Panamá el 2 de julio de 2010.
