Siete personas fueron imputadas por conformar una asociación ilícita dirigida desde la cárcel cordobesa de Cruz del Eje y dedicada a estafar a clientes bancarios, de quienes obtenían sus claves de homebanking mediante la promesa falsa de premios o promociones. De este modo accedían por internet a la cuenta de la víctima y realizaban transferencias a terceros para hacerse del dinero en cajeros automáticos. El sindicado como jefe es un preso con reiterados intentos de evasión, quien sumó en esta causa la prisión preventiva por cuatro meses. Un mujer quedó detenida por el mismo plazo y para el resto se dispuso la libertad con restricciones.
La investigación a cargo del fiscal Carlos Ortigoza se inició cuando varias víctimas denunciaron en la ciudad de San Lorenzo que habían sido estafadas mediante engaños para vaciar sus cuentas bancarias. Los estafadores se hacían pasar por empleados de Personal, Arcor, Coto o Banco Nación a fin de obtener datos personales de los damnificados. Al rastrear el origen de las llamadas, la Policía Federal determinó que provenían de la Unidad Penitenciaria Nº 10 ubicada en Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. En una saga de 16 allanamientos se detuvo la semana pasada a quince personas en Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el operativo se secuestraron varias tarjetas bancarias, teléfonos celulares, notebooks, chips telefónicos y dinero en efectivo. En la cárcel cordobesa se incautó documentación relacionada con la maniobra. De los detenidos, siete llegaron a la audiencia imputativa que se realizó los tribunales de San Lorenzo por los delitos de asociación ilícita y defraudación.
El juez Eugenio Romanini dispuso la prisión preventiva por 120 días para el imputado como jefe, Adrián Alberto H., y el mismo plazo para Nancy Manuel F, a quienes además de liderar e integrar la banda les asignaron cinco hechos de defraudación. Para el resto de los implicados dictó la libertad con restricciones como la firma quincenal en una comisaría, la prohibición de contacto con las víctimas y la constitución de un garante. Esa modalidad alcanzó a los acusados como miembros Belén Satya A., Mariano Gabriel T., Mariana Elizabeth A., Luis Ernesto C. y Miguel Angel S., los dos últimos imputados además por un hecho de defraudación.
La investigación se inició ante la reiteración de denuncias por defraudaciones cometidas a través de plataformas de homebanking. Se determinó que el sindicado como jefe Adrián Alberto “Nano” H. _con causas por robo y otros delitos además de tres intentos de fuga_ llamaba a las víctimas haciéndose pasar por empleado de empresas como Personal, Arcor, Coto o Banco Nación. Les decía que habían ganado un premio y las guiaba a presentarse en un cajero automático para recibirlo.
A partir de ese momento las inducía a resetear su usuario de homebanking y les solicitaba información de la nueva clave. Una vez obtenida se realizaban las transferencias a cuentas creadas por los restantes miembros de la asociación. Finalmente extraían las sumas transferidas por cajeros automáticos o en compañías financieras.
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Con esa modalidad, el 6 de julio de 2020 fue engañado un hombre que recibió un llamado de quien dijo ser empleado del Banco Nación. Según la acusación era el detenido Nano, quien le manifestó que desde la empresa Personal le solicitaban permiso para depositarle un premio. Una vez obtenidos sus datos, de su cuenta en esa entidad bancaria fueron transferidos 139 mil pesos a la cuenta de un tercero, de la que a su vez fueron transferidos 6.500 a Nancy Mabel F. El resto se transfirió a una tarjeta de la aplicación Ualá.
El mismo día fue defraudado otro hombre cuando “Adrián Alberto H. se hace pasar por un empleado de la empresa Personal, le manifiesta que se había ganado un teléfono y un premio de $25.000 pesos el cual iba a ser acreditado en su cuenta bancaria”. Le dijo que debía acercarse a un cajero automático sin cortar la comunicación y, una vez que la víctima gestionó una nueva clave de homebanking, la banda se hizo con 276.500 pesos remitidos a cuentas de tres acusados.
Hubo otras dos víctimas el mismo día. En un caso solicitaron créditos por 160 mil pesos, en otro transfirieron 139 mil pesos a distintas cuentas. Por último, el 15 de octubre pasado un falso empleado de Arcor llamó a un hombre a quien le anunció que había ganado un premio de 25 mil pesos y una orden de compra por 15 mil pesos. Luego de obtener una clave, a través de internet accedieron a la cuenta de la víctima y transfirieron 140 mil pesos.
