Golpe a una gran organización que facilitaba una evasión millonaria

Vendía facturas "truchas" para que otras empresas evitaran el pago de impuestos. Hay escribanos, contadores y técnicos informáticos involucrados
6 de julio 2017 · 00:00hs

La maniobra probablemente es tan vieja como la evasión misma: consiste en crear empresas que en realidad no existen como tal e inscribirlas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Eso les pemite a quienes lo hacen generar facturas falsas que luego venden a otras empresas para que puedan evadir el pago de tributos al fisco. El ardid genera enormes ganancias para quienes venden las facturas "truchas" y permite a quienes lo utilizan eludir el pago de cifras fabulosas al Estado.

En los juzgados federales de Rosario hubo en los últimos años más de una investigación contra organizaciones y personas que se dedican a operar esta fábrica de dinero, la falsificación de comprobantes de pago. La más impactante estalló públicamente ayer, cuando un magistrado federal ordenó una cantidad inusual de allanamientos, detuvo a cinco personas sindicadas como los cabecillas de una organización de este tipo y restringió a otras 20 la salida del país. A todas les inhibió además la utilización de sus bienes.

Por los elevados precios de los repelentes comerciales, cada vez son más quienes buscan recetas caseras contra los mosquitos

Dengue: ya son más de 25 mil los casos y ascienden a 12 los muertos en Santa Fe

El padre Ignacio en una de sus últimas participaciones en el Vía Crucis en la parroquia Natividad del Señor.

Un Vía Crucis diferente: el padre Ignacio lleva su mensaje a los fieles por TV y streaming

Entre los integrantes de la banda hay escribanos, contadores, informáticos, administrativos y vendedores, todos engranajes indispensables para la ejecución del delito. Por cuestiones legales, la Afip no dio a conocer sus identidades y el juzgado federal que los investiga y ordenó los operativos no difundió ninguna información.

El caso se investiga como evasión agravada, falsificación y uso de documento falso y asociación ilícita. "Son ladrones de guante blanco", dijeron sobre los integrantes de esta "banda" en la Afip. Según voceros del organismo, la organización tiene unos 80 integrantes.

Evasión millonaria

El dato más impactante, sin embargo, es otro. De acuerdo a las estimaciones de los propios funcionarios del organismo recaudador, en el país hay más de 6.500 comercios que compraban las facturas apócrifas a esta organización. En total, según calcularon, esos comprobantes "truchos" les permitieron defraudar al fisco por más de 2.500 millones de pesos. "Y a eso falta agregarles los intereses de la deuda por impuestos impagos y las multas por no pagarlos a tiempo", agregaron en el organismo estatal.

Los operativos de ayer fueron ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros, quien está a cargo de una causa originada por una denuncia que hizo la propia Afip ante el fiscal federal Nº 3 de Rosario, Guillermo Reynares Solari. De los procedimientos participaron fuerzas de seguridad federales y también unos 150 agentes del organismo de recaudación fiscal.

No hay precisión sobre la fecha a la que se remontan las primeras pesquisas, pero es casi seguro que los procedimientos no terminaron ayer. En total se allanaron 35 domicilios, varios de ellos en el microcentro: en Córdoba al 600, en Mendoza al 500 y en Laprida al 900. Los efectivos y funcionarios de la Afip se llevaron abundante documentación y material informático, de cuyo análisis podrían incluso surgir nuevas líneas de investigación.

En general, la maniobra de comprar facturas a empresas fantasma para hacer figurar operaciones comerciales ficticias está destinada a eludir el pago del IVA, aunque también permite evitar otras obligaciones con el Estado. El pago de Ganancias sería una de ellas.

Cabecillas presos

De los cinco detenidos ayer se sospecha que son los cabecillas de la organización. Los otros veinte a los que se les dictó la prohibición de salir del país desempeñan distintos roles en la fabricación y venta de facturas "truchas". En la Afip sospechan que hay al menos 60 personas más que integran esta gigantesca banda. Ahora todas ellas están imputadas junto a los cinco detenidos y las 20 con prohibición de salir del país.

Los 6.500 comercios que compraban por izquierda estos comprobantes de pagos y de gastos y los utilizaban por derecha para eludir el pago de impuestos facturaban con 72 Cuit distintos y en modalidades diferentes: emitían facturas de papel, electrónicas, tickets, por impresora fiscal y otras. Los especialistas de la Afip afirman que estas maniobras no serían posibles sin la intervención de escribanos, contadores y técnicos informáticos, y así lo hicieron constar en la denuncia que presentaron hace unos meses ante el fiscal Reynares. Sobre ellos tiene la lupa puesta ahora el magistrado Vera Barros.

La investigación preliminar de la Afip se inicaió hace meses tras la detección de la evasión a partir de la obligación de emitir facturas electrónicas y el deber de las empresas de presentar los libros electrónicos de compras y ventas.

Otro dato significativo que surge de la investigación es que las empresas inscriptas en la Afip para facilitar la emisión de facturas tienen como socios y directores a personas insolventes. Según contaban ayer en el organismo, algunas de esas personas identificaron a los organizadores del ardid ahora descubierto.

Un caso casi calcado en 2009

La defraudación millonaria que investiga el juez Vera Barros a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos ya generó varias investigaciones en Rosario. Una de ellas, a mediados de 2009, puso bajo la lupa a una organización similar a la que cayó ayer que en cinco años vendió facturas truchas por 72 millones de pesos y permitió así que distintas empresas eludieran el pago de impuestos por más de 33 millones de pesos. Entre los "clientes" de aquella organización figuraban una empresa contratista que con frecuencia gana licitaciones para hacer obra pública para la Municipalidad de Rosario y una compañía local de montajes industriales. No hay constancia de que los integrantes de aquella organización hayan sido procesados y mucho menos juzgados. Tampoco si hubo condenas, y si aquella banda dejó de operar. Las pesquisas estaban a cargo del juez federal subrogante Félix Angelini.


Ver comentarios

Las más leídas

Milei lleva a un punto crítico al transporte y los jubilados de Santa Fe

Milei lleva a un punto crítico al transporte y los jubilados de Santa Fe

Crítica de la provincia al recorte de fondos en la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Crítica de la provincia al recorte de fondos en la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Detuvieron a un menor de 15 años sospechoso de asesinar al playero Bruno Bussanich

Detuvieron a un menor de 15 años sospechoso de asesinar al playero Bruno Bussanich

Leda canta este Viernes Santo en El Círculo: la entrada sale $6 mil

Leda canta este Viernes Santo en El Círculo: la entrada sale $6 mil

Lo último

Una baja para Martino: Redondo se lesionó y estará dos meses inactivo en Inter Miami

Una baja para Martino: Redondo se lesionó y estará dos meses inactivo en Inter Miami

Dengue: ya son más de 25 mil los casos y ascienden a 12 los muertos en Santa Fe

Dengue: ya son más de 25 mil los casos y ascienden a 12 los muertos en Santa Fe

Conflicto en Acindar: amenazan con un paro por tiempo indeterminado

Conflicto en Acindar: amenazan con un paro por tiempo indeterminado

Dengue: ya son más de 25 mil los casos y ascienden a 12 los muertos en Santa Fe

La secretaria de Salud Andrea Uboldi recordó las medidas para evitar la proliferación de mosquitos y pidió ir al médico si se tienen síntomas. 
Dengue: ya son más de 25 mil los casos y ascienden a 12 los muertos en Santa Fe
Conflicto en Acindar: amenazan con un paro por tiempo indeterminado
Economía

Conflicto en Acindar: amenazan con un paro por tiempo indeterminado

Un Vía Crucis diferente: el padre Ignacio lleva su mensaje a los fieles por TV y streaming
La Ciudad

Un Vía Crucis diferente: el padre Ignacio lleva su mensaje a los fieles por TV y streaming

Atacaron a piedrazos un colectivo de la línea 103 en la zona noroeste de Rosario
Policiales

Atacaron a piedrazos un colectivo de la línea 103 en la zona noroeste de Rosario

Abandonan a un bebé en la Parroquia Inmaculada Concepción en Pichincha
La Ciudad

Abandonan a un bebé en la Parroquia Inmaculada Concepción en Pichincha

Pérez: lo denunciaron por amenazas y en su casa hallaron un arsenal
Policiales

Pérez: lo denunciaron por amenazas y en su casa hallaron un arsenal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei lleva a un punto crítico al transporte y los jubilados de Santa Fe

Milei lleva a un punto crítico al transporte y los jubilados de Santa Fe

Crítica de la provincia al recorte de fondos en la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Crítica de la provincia al recorte de fondos en la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Detuvieron a un menor de 15 años sospechoso de asesinar al playero Bruno Bussanich

Detuvieron a un menor de 15 años sospechoso de asesinar al playero Bruno Bussanich

Leda canta este Viernes Santo en El Círculo: la entrada sale $6 mil

Leda canta este Viernes Santo en El Círculo: la entrada sale $6 mil

Centeno: tres muertos en un triple choque sobre la ruta nacional 34

Centeno: tres muertos en un triple choque sobre la ruta nacional 34

Ovación
Sólo el gol puso a Ignacio Malcorra como el mejor de Central

Por Elbio Evangeliste

Ovación

Sólo el gol puso a Ignacio Malcorra como el mejor de Central

Sólo el gol puso a Ignacio Malcorra como el mejor de Central

Sólo el gol puso a Ignacio Malcorra como el mejor de Central

Central sufrió una noche negra y perdió más que un partido con Barracas Central

Central sufrió una noche negra y perdió más que un partido con Barracas Central

Russo se quedó con las ganas de igualar a Carlos Timoteo Griguol

Russo se quedó con las ganas de igualar a Carlos Timoteo Griguol

Policiales
Crimen del playero: Las investigaciones apuntaron siempre contra esta persona
Policiales

Crimen del playero: "Las investigaciones apuntaron siempre contra esta persona"

Pérez: lo denunciaron por amenazas y en su casa hallaron un arsenal

Pérez: lo denunciaron por amenazas y en su casa hallaron un arsenal

Atacaron a piedrazos un colectivo de la línea 103 en la zona noroeste de Rosario

Atacaron a piedrazos un colectivo de la línea 103 en la zona noroeste de Rosario

Detuvieron a un menor de 15 años sospechoso de asesinar al playero Bruno Bussanich

Detuvieron a un menor de 15 años sospechoso de asesinar al playero Bruno Bussanich

La Ciudad
Dengue: ya son más de 25 mil los casos y ascienden a 12 los muertos en Santa Fe
La ciudad

Dengue: ya son más de 25 mil los casos y ascienden a 12 los muertos en Santa Fe

Un Vía Crucis diferente: el padre Ignacio lleva su mensaje a los fieles por TV y streaming

Un Vía Crucis diferente: el padre Ignacio lleva su mensaje a los fieles por TV y streaming

Abandonan a un bebé en la Parroquia Inmaculada Concepción en Pichincha

Abandonan a un bebé en la Parroquia Inmaculada Concepción en Pichincha

El tiempo en Rosario: un viernes con pronóstico de sol pleno

El tiempo en Rosario: un viernes con pronóstico de sol pleno

Cambios en el juicio de delitos: una norma que afianza cosas que ya existen

Por Hernán Lascano

Política

Cambios en el juicio de delitos: una norma que afianza cosas que ya existen

ATE amenaza con ingresos masivos y posibles tomas de ministerios
Política

ATE amenaza con "ingresos masivos" y posibles tomas de ministerios

Rosario será sede de un congreso Internacional de ovnis y vida marciana
La Ciudad

Rosario será sede de un congreso Internacional de ovnis y vida marciana

Flybondi es la compañía con mayor porcentaje de vuelos cancelados a nivel mundial
Información General

Flybondi es la compañía con mayor porcentaje de vuelos cancelados a nivel mundial

Paritarias: los médicos rechazaron la oferta salarial y van al paro el jueves
La Ciudad

Paritarias: los médicos rechazaron la oferta salarial y van al paro el jueves

Si no tenés plata no sos nadie: la pareja del playero asesinado reclamó justicia
Policiales

"Si no tenés plata no sos nadie": la pareja del playero asesinado reclamó justicia

Las huertas municipales, en jaque por las lluvias y los robos

Por Tomás Barrandeguy

LA CIUDAD

Las huertas municipales, en jaque por las lluvias y los robos

La agrupación Hijos recordó en el Gigante a las víctimas de la última dictadura

Por Elbio Evangeliste

Ovación

La agrupación Hijos recordó en el Gigante a las víctimas de la última dictadura

Centeno: tres muertos en un triple choque sobre la ruta nacional 34
La región

Centeno: tres muertos en un triple choque sobre la ruta nacional 34

Se multiplican los conflictos gremiales y crece la presión por un nuevo paro general
Economía

Se multiplican los conflictos gremiales y crece la presión por un nuevo paro general

Cirugía mayor en el sistema penal de Santa Fe: no habrá más feria judicial

Por Mariano D'Arrigo

Politica

Cirugía mayor en el sistema penal de Santa Fe: no habrá más feria judicial

Vigilia de Malvinas: jornada de música y memoria en el Parque a la Bandera
La Ciudad

Vigilia de Malvinas: jornada de música y memoria en el Parque a la Bandera

Carta del Papa Francisco a la vicegobernadora Gisela Scaglia: qué dice la misiva
Política

Carta del Papa Francisco a la vicegobernadora Gisela Scaglia: qué dice la misiva

Los argentinos votaron por alguien que desprecia al pueblo, dijo López Obrador
Política

"Los argentinos votaron por alguien que desprecia al pueblo", dijo López Obrador

Motosierra en la región: Nación cerró la sede de Anses en Puerto San Martín

Por Ariel Etcheverry

La Región

Motosierra en la región: Nación cerró la sede de Anses en Puerto San Martín

Al Hospital Víctor J. Vilela llegan cada vez más chicos en situación de calle

Por Ariel Etcheverry

La ciudad

Al Hospital Víctor J. Vilela llegan cada vez más chicos en situación de calle

Alertan que unos 20 mil camiones circularán por día por las rutas de la región
Economía

Alertan que unos 20 mil camiones circularán por día por las rutas de la región

Un vino argentino hace una sorpresiva aparición en una exitosa serie de Netflix
Zoom

Un vino argentino hace una sorpresiva aparición en una exitosa serie de Netflix

36% de pobreza en Rosario: según Cáritas, las futuras cifras podrían ser peores
Policiales

36% de pobreza en Rosario: según Cáritas, las futuras cifras podrían ser peores

Apedrearon un colectivo que traslada agentes del Servicio Penitenciario: no hay heridos
Policiales

Apedrearon un colectivo que traslada agentes del Servicio Penitenciario: no hay heridos