Ordenan levantar el secreto bancario de la Fundación Messi

El juez federal Ariel Lijo solicitó al Banco Central que informe cuentas, plazos fijos y movimientos. Investiga lavado de dinero y evasión.
27 de noviembre 2019 · 00:00hs

Tras las denuncias de las que se hizo eco un fiscal Federal porteño, el juez del mismo fuero Ariel Lijo ordenó al Banco Central de la República Argentina levantar el secreto bancario a la "Fundación Privada Leo Messi", para conocer la totalidad de cuentas en pesos y dólares y los plazos fijos de esa entidad. El magistrado requirió además al Banco de la Nación Argentina un detalle digital de todos los movimientos de la cuenta corriente vinculada a la fundación, tal como había solicitado el fiscal del caso, Ramiro González. La hipótesis judicial gira en torno al presunto lavado de dinero y evasión impositiva.

Según un cable de la agencia de noticias Télam, con la información exigida al Banco Nación, los investigadores buscarán conocer las personas humanas o jurídicas que efectuaron depósitos o transferencias a la cuenta de esa entidad o a quienes se les efectuaron pagos desde las cuentas de esa organización.

Leones de Rosario: un club surgido hace 4 años

la unr celebra 53 anos de historia y estrena el aulario en la siberia

La UNR celebra 53 años de historia y estrena el aulario en La Siberia

A su vez, en su resolución Lijo le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que elabore un informe en relación al Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), originado por la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe respecto de la "Fundación Privada Leo Messi".

La lupa sobre el presunto lavado de dinero se posó sobre la Fundación Leo Messi, el propio Lionel, su padre Jorge y uno de sus hermanos, Rodrigo. Cabe recordar que la Justicia Penal Económica tenía en sus manos una denuncia por evasión impositiva, pero ambos casos se unificaron en Comodoro Py.

La pesquisa también involucra a Limecu SA (Lionel Messi Cuccittini), integrada por Jorge y la madre del astro del fútbol, Celia María Cuccittini, entre otros.

En la causa se investiga si la fundación fue utilizada para realizar maniobras de blanqueo de dinero y si se cometieron otros delitos como el de evasión impositiva y el de falsificación de documentos.

Cabe recordar que uno de los temas que impulsó la investigación fue el dictamen de Inspección General de Personas Jurídicas que había emitido un ROS a comienzos de 2019 la existencia de "inconsistencias y ambigüedades" en balances presentados por la filial rosarina de la Fundación.

Surge de los informes contables deudores e ingresos varios sin ningún detalle y un patrimonio neto de 50 mil pesos, entre otras sospechas. La sede local de la Fundación Leo Messi Argentina no había presentado balances desde su creación, hace diez años, tras el requerimiento de la Inspección General.

El pedido del magistrado se dio en el marco de la denuncia por lavado de dinero del ex empleado de la Fundación, Federico Rettori, quien el año pasado ya había aportado pruebas a la Justicia sobre presuntos desvíos de fondos que llegaban a la entidad con fines benéficos, pero que finalmente no se invertían en tareas comunitarias y sociales.

Pero a su vez, el juez Lijo le solicitó al Registro de la Propiedad de Santa Fe la titularidad actual e histórica de dos inmuebles situados en Rosario y en el municipio de la vecina localidad de Alvear.

También requirió información sobre una solicitud ya presentada con respecto a dos sociedades en el extranjero.

Las órdenes del juez responden a un dictamen del fiscal federal Ramiro González, que en octubre pasado solicitó que se levantara el secreto bancario, fiscal, bursátil y financiero de la Fundación privada Lionel Messi.

Sobre el informe de dominio en la localidad ubicada a 20 kilómetros de Rosario, varios medios de prensa han trabajado información destacada en relación a un extraño club que recibió aportes millonarios de la Fundación a nombre del astro del fútbol.

Según publicó el diario La Nación en su edición del 21 de noviembre pasado, la fundación envió fondos por más de 30 millones de pesos sin justificar, a una constructora que había sido contratada para el acondicionamiento de canchas de fútbol en un club fundado en 2015 y ubicado dentro de un barrio privado de Alvear.

Tal como difundió ese medio de prensa, la Fundación Messi firmó un convenio con el Barcelona para construir un gimnasio de uso social para el club Leones Rosario

El padre de Lionel, Jorge Messi, pactó la compra del terreno por 600 mil dólares para un predio que "favorezca el uso y funcionamiento a escuelas de la zona, como recreación y actividades deportivas".

En un mail remitido por Jorge Messi al Banco Nación (y que consta en la causa judicial) se ve un presupuesto para construir ese gimnasio por 16 millones de pesos, que iba a ejecutar Constructora I SRL.

Luego se estableció un costo de 9 millones de pesos. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando se estableció que las transferencias desde la Fundación a la constructora estuvieron por encima de los 50 millones de pesos entre enero y noviembre del año pasado.

Por ello, el fiscal González también solicitó levantar el secreto fiscal y bancario de Constructora I SRL, cuyo domicilio se ubica en el mismo edificio donde vive el apoderado de la Fundación Messi, Ricardo Giusepponi.

El enigmático club de Alvear ocupa 3 hectáreas dentro de Ecopueblo. Allí se anunciaba la construcción de dos canchas profesionales de fútbol, otra de menor proporción, vestuarios y restobar.

La Nación, también indicó que la Fundación Messi con sede en Rosario recibió de su casa central española unos 100 millones de pesos.

Pero lo que analiza la Justicia es que sobre 364 cheques firmados por la entidad entre 2012 y 2018 la entidad benéfica usó sólo el 6 por ciento de sus fondos a lo que en teoría sería su principal objetivo: la inserción social a través del deporte como factor de inclusión.

Ver comentarios

Las más de leídas

Central lo tuvo, no pudo aguantarlo pero hizo un buen negocio ante River 

Central lo tuvo, no pudo aguantarlo pero hizo un buen negocio ante River 

Nicki Nicole inauguró su gira mundial en Rosario: Gracias, esta es mi casa

Nicki Nicole inauguró su gira mundial en Rosario: "Gracias, esta es mi casa"

Perdió el control del auto, dio varios trompos y terminó a la vera del camino

Perdió el control del auto, dio varios trompos y terminó a la vera del camino

Zona sur: extraño secuestro y robo a una pareja oriunda de Córdoba

Zona sur: extraño secuestro y robo a una pareja oriunda de Córdoba

Lo último

Kily González: Sabíamos que teníamos que jugarle de igual a igual

Kily González: "Sabíamos que teníamos que jugarle de igual a igual"

La UNR celebra 53 años de historia y estrena el aulario en La Siberia

La UNR celebra 53 años de historia y estrena el aulario en La Siberia

A seis meses del cierre de Falabella, la esquina sigue sin encontrar proyectos

A seis meses del cierre de Falabella, la esquina sigue sin encontrar proyectos

Perotti y Lagna oficializan en Rosario la nueva estructura del ministerio de Seguridad

La Casa Gris busca retomar la iniciativa tras la renuncia de funcionarios en pleno escándalo por el presunto espionaje ilegal

Perotti y Lagna oficializan en Rosario la nueva estructura del ministerio de Seguridad

Por Javier Felcaro

A seis meses del cierre de Falabella, la esquina sigue sin encontrar proyectos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

A seis meses del cierre de Falabella, la esquina sigue sin encontrar proyectos

La Ciudad

La UNR celebra 53 años de historia y estrena el aulario en La Siberia

El Ejecutivo buscará que el Concejo le apruebe  este jueves el Presupuesto

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Ejecutivo buscará que el Concejo le apruebe este jueves el Presupuesto

La biodiversidad de los humedales, ante un colapso inminente

Por Luis Emilio Blanco

LA REGION

La biodiversidad de los humedales, ante un colapso inminente

Causa Casco: piden mandar a juicio por falso testimonio a un vecino de la comisaría 7ª

Por Martín Stoianovich

Policiales

Causa Casco: piden mandar a juicio por falso testimonio a un vecino de la comisaría 7ª

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central lo tuvo, no pudo aguantarlo pero hizo un buen negocio ante River 

Central lo tuvo, no pudo aguantarlo pero hizo un buen negocio ante River 

Nicki Nicole inauguró su gira mundial en Rosario: Gracias, esta es mi casa

Nicki Nicole inauguró su gira mundial en Rosario: "Gracias, esta es mi casa"

Perdió el control del auto, dio varios trompos y terminó a la vera del camino

Perdió el control del auto, dio varios trompos y terminó a la vera del camino

Zona sur: extraño secuestro y robo a una pareja oriunda de Córdoba

Zona sur: extraño secuestro y robo a una pareja oriunda de Córdoba

Rosario Central - River Plate: hora, formaciones y dónde ver el partido en vivo

Rosario Central - River Plate: hora, formaciones y dónde ver el partido en vivo

Ovación
Newells no jugó porque la Boca fue un pantano; va el martes

Por Lucas Vitantonio

Ovación

Newell's no jugó porque la Boca fue un pantano; va el martes

Newells no jugó porque la Boca fue un pantano; va el martes

Newell's no jugó porque la Boca fue un pantano; va el martes

Newells irá con con dos variantes para el martes ante Boca

Newell's irá con con dos variantes para el martes ante Boca

Central tiene a su nuevo máximo goleador luego de 70 años

Central tiene a su nuevo máximo goleador luego de 70 años

Policiales
Lo condenan a 16 años por un crimen cometido en Santo Tomé
POLICIALES

Lo condenan a 16 años por un crimen cometido en Santo Tomé

Causa Casco: piden mandar a juicio por falso testimonio a un vecino de la comisaría 7ª

Causa Casco: piden mandar a juicio por falso testimonio a un vecino de la comisaría 7ª

Zona sur: extraño secuestro y robo a una pareja oriunda de Córdoba

Zona sur: extraño secuestro y robo a una pareja oriunda de Córdoba

Los equipos de un kinesiólogo trucho serán donados a un centro de salud

Los equipos de un kinesiólogo trucho serán donados a un centro de salud

La Ciudad
La UNR celebra 53 años de historia y estrena el aulario en La Siberia
La Ciudad

La UNR celebra 53 años de historia y estrena el aulario en La Siberia

A seis meses del cierre de Falabella, la esquina sigue sin encontrar proyectos

A seis meses del cierre de Falabella, la esquina sigue sin encontrar proyectos

Queremos un colegio que siga jerarquizando la profesión del arquitecto

"Queremos un colegio que siga jerarquizando la profesión del arquitecto"

Rosario suma 25 días sin muertes por Covid en lo que va de noviembre

Rosario suma 25 días sin muertes por Covid en lo que va de noviembre

Perdió el control del auto, dio varios trompos y terminó a la vera del camino
La Región

Perdió el control del auto, dio varios trompos y terminó a la vera del camino

Los equipos de un kinesiólogo trucho serán donados a un centro de salud

Los equipos de un kinesiólogo trucho serán donados a un centro de salud

Unite promueve a Milei como postulante a la Presidencia en 2023
Política

Unite promueve a Milei como postulante a la Presidencia en 2023

Ante el fracaso de Vicentin, el agro propone una solución para todos
Politica

Ante el fracaso de Vicentin, el agro propone una solución para todos

Marco Ruben y sus goles, el destacado en el 2-2 canalla con River

Por Elbio Evangeliste

Ovación

Marco Ruben y sus goles, el destacado en el 2-2 canalla con River

Newells irá con con dos variantes para el martes ante Boca
Ovación

Newell's irá con con dos variantes para el martes ante Boca

Kily González: Sabíamos que teníamos que jugarle de igual a igual
Ovación

Kily González: "Sabíamos que teníamos que jugarle de igual a igual"

Marco Ruben entró en la historia sagrada de Rosario Central

Por Elbio Evangeliste

Ovación

Marco Ruben entró en la historia sagrada de Rosario Central