Ordenan levantar el secreto bancario de la Fundación Messi

El juez federal Ariel Lijo solicitó al Banco Central que informe cuentas, plazos fijos y movimientos. Investiga lavado de dinero y evasión.
27 de noviembre 2019 · 00:00hs

Tras las denuncias de las que se hizo eco un fiscal Federal porteño, el juez del mismo fuero Ariel Lijo ordenó al Banco Central de la República Argentina levantar el secreto bancario a la "Fundación Privada Leo Messi", para conocer la totalidad de cuentas en pesos y dólares y los plazos fijos de esa entidad. El magistrado requirió además al Banco de la Nación Argentina un detalle digital de todos los movimientos de la cuenta corriente vinculada a la fundación, tal como había solicitado el fiscal del caso, Ramiro González. La hipótesis judicial gira en torno al presunto lavado de dinero y evasión impositiva.

Según un cable de la agencia de noticias Télam, con la información exigida al Banco Nación, los investigadores buscarán conocer las personas humanas o jurídicas que efectuaron depósitos o transferencias a la cuenta de esa entidad o a quienes se les efectuaron pagos desde las cuentas de esa organización.

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Leones de Rosario: un club surgido hace 4 años

El intendente Pablo Javkin presentó este jueves el coche 34 de la línea K reconvertido de diésel a eléctrico. 

La Municipalidad apuesta a la reconversión de trolebuses y a producir ómnibus eléctricos

A su vez, en su resolución Lijo le pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que elabore un informe en relación al Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), originado por la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe respecto de la "Fundación Privada Leo Messi".

La lupa sobre el presunto lavado de dinero se posó sobre la Fundación Leo Messi, el propio Lionel, su padre Jorge y uno de sus hermanos, Rodrigo. Cabe recordar que la Justicia Penal Económica tenía en sus manos una denuncia por evasión impositiva, pero ambos casos se unificaron en Comodoro Py.

La pesquisa también involucra a Limecu SA (Lionel Messi Cuccittini), integrada por Jorge y la madre del astro del fútbol, Celia María Cuccittini, entre otros.

En la causa se investiga si la fundación fue utilizada para realizar maniobras de blanqueo de dinero y si se cometieron otros delitos como el de evasión impositiva y el de falsificación de documentos.

Cabe recordar que uno de los temas que impulsó la investigación fue el dictamen de Inspección General de Personas Jurídicas que había emitido un ROS a comienzos de 2019 la existencia de "inconsistencias y ambigüedades" en balances presentados por la filial rosarina de la Fundación.

Surge de los informes contables deudores e ingresos varios sin ningún detalle y un patrimonio neto de 50 mil pesos, entre otras sospechas. La sede local de la Fundación Leo Messi Argentina no había presentado balances desde su creación, hace diez años, tras el requerimiento de la Inspección General.

El pedido del magistrado se dio en el marco de la denuncia por lavado de dinero del ex empleado de la Fundación, Federico Rettori, quien el año pasado ya había aportado pruebas a la Justicia sobre presuntos desvíos de fondos que llegaban a la entidad con fines benéficos, pero que finalmente no se invertían en tareas comunitarias y sociales.

Pero a su vez, el juez Lijo le solicitó al Registro de la Propiedad de Santa Fe la titularidad actual e histórica de dos inmuebles situados en Rosario y en el municipio de la vecina localidad de Alvear.

También requirió información sobre una solicitud ya presentada con respecto a dos sociedades en el extranjero.

Las órdenes del juez responden a un dictamen del fiscal federal Ramiro González, que en octubre pasado solicitó que se levantara el secreto bancario, fiscal, bursátil y financiero de la Fundación privada Lionel Messi.

Sobre el informe de dominio en la localidad ubicada a 20 kilómetros de Rosario, varios medios de prensa han trabajado información destacada en relación a un extraño club que recibió aportes millonarios de la Fundación a nombre del astro del fútbol.

Según publicó el diario La Nación en su edición del 21 de noviembre pasado, la fundación envió fondos por más de 30 millones de pesos sin justificar, a una constructora que había sido contratada para el acondicionamiento de canchas de fútbol en un club fundado en 2015 y ubicado dentro de un barrio privado de Alvear.

Tal como difundió ese medio de prensa, la Fundación Messi firmó un convenio con el Barcelona para construir un gimnasio de uso social para el club Leones Rosario

El padre de Lionel, Jorge Messi, pactó la compra del terreno por 600 mil dólares para un predio que "favorezca el uso y funcionamiento a escuelas de la zona, como recreación y actividades deportivas".

En un mail remitido por Jorge Messi al Banco Nación (y que consta en la causa judicial) se ve un presupuesto para construir ese gimnasio por 16 millones de pesos, que iba a ejecutar Constructora I SRL.

Luego se estableció un costo de 9 millones de pesos. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando se estableció que las transferencias desde la Fundación a la constructora estuvieron por encima de los 50 millones de pesos entre enero y noviembre del año pasado.

Por ello, el fiscal González también solicitó levantar el secreto fiscal y bancario de Constructora I SRL, cuyo domicilio se ubica en el mismo edificio donde vive el apoderado de la Fundación Messi, Ricardo Giusepponi.

El enigmático club de Alvear ocupa 3 hectáreas dentro de Ecopueblo. Allí se anunciaba la construcción de dos canchas profesionales de fútbol, otra de menor proporción, vestuarios y restobar.

La Nación, también indicó que la Fundación Messi con sede en Rosario recibió de su casa central española unos 100 millones de pesos.

Pero lo que analiza la Justicia es que sobre 364 cheques firmados por la entidad entre 2012 y 2018 la entidad benéfica usó sólo el 6 por ciento de sus fondos a lo que en teoría sería su principal objetivo: la inserción social a través del deporte como factor de inclusión.

Ver comentarios

Las más de leídas

Barrio 7 de Septiembre: un aguantadero de drogas frente a la subcomisaría

Barrio 7 de Septiembre: un aguantadero de drogas frente a la subcomisaría

Murió a los 72 años la psiquiatra y doctora en psicología Marité Colovini

Murió a los 72 años la psiquiatra y doctora en psicología Marité Colovini

Lo apresaron en Rosario cuando fue al casino con un botín robado en Las Parejas

Lo apresaron en Rosario cuando fue al casino con un botín robado en Las Parejas

Central: cuatro jugadores recibieron el alta médica y ya están a disposición del DT

Central: cuatro jugadores recibieron el alta médica y ya están a disposición del DT

Lo último

Ángel Di María, en duda para jugar con Australia

Ángel Di María, en duda para jugar con Australia

Denuncian que una empresa del cordón volvió a teñir de azul el arroyo San Lorenzo

Denuncian que una empresa del cordón "volvió a teñir de azul" el arroyo San Lorenzo

La Municipalidad apuesta a la reconversión de trolebuses y a producir ómnibus eléctricos

La Municipalidad apuesta a la reconversión de trolebuses y a producir ómnibus eléctricos

La Municipalidad apuesta a la reconversión de trolebuses y a producir ómnibus eléctricos

El intendente Pablo Javkin presentó el coche 34 de la línea K reconvertido de diésel a eléctrico. Adelantó que aspira a recuperar la histórica línea M.

La Municipalidad apuesta a la reconversión de trolebuses y a producir ómnibus eléctricos
Croacia iguala ante Bélgica y está clasificando a octavos de final
OVACIÓN

Croacia iguala ante Bélgica y está clasificando a octavos de final

OVACIÓN

Canadá achicó la diferencia, pero Marruecos sigue ganando

Denuncian que una empresa del cordón volvió a teñir de azul el arroyo San Lorenzo
La Región

Denuncian que una empresa del cordón "volvió a teñir de azul" el arroyo San Lorenzo

Difunden video de un crimen y ofrecen recompensa de un millón de pesos para quien aporte datos
Policiales

Difunden video de un crimen y ofrecen recompensa de un millón de pesos para quien aporte datos

Canasta navideña: a horas de su presentación, todavía no está definido el precio
LA CIUDAD

Canasta navideña: a horas de su presentación, todavía no está definido el precio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Barrio 7 de Septiembre: un aguantadero de drogas frente a la subcomisaría

Barrio 7 de Septiembre: un aguantadero de drogas frente a la subcomisaría

Murió a los 72 años la psiquiatra y doctora en psicología Marité Colovini

Murió a los 72 años la psiquiatra y doctora en psicología Marité Colovini

Lo apresaron en Rosario cuando fue al casino con un botín robado en Las Parejas

Lo apresaron en Rosario cuando fue al casino con un botín robado en Las Parejas

Central: cuatro jugadores recibieron el alta médica y ya están a disposición del DT

Central: cuatro jugadores recibieron el alta médica y ya están a disposición del DT

Cayó un hombre que hirió a dos personas al resistir a tiros un asalto en el centro

Cayó un hombre que hirió a dos personas al resistir a tiros un asalto en el centro

Ovación
Thelma Fardin disparó contra el debut en la selección de Thiago Almada: Corazón roto
Ovación

Thelma Fardin disparó contra el debut en la selección de Thiago Almada: "Corazón roto"

Thelma Fardin disparó contra el debut en la selección de Thiago Almada: Corazón roto

Thelma Fardin disparó contra el debut en la selección de Thiago Almada: "Corazón roto"

Asociación Rosarina: campeones del  torneo Ilusiones  temporada 2022

Asociación Rosarina: campeones del torneo Ilusiones temporada 2022

Asociación Rosarina de Fútbol:  el femenino de Social Lux campeón en la Primera A

Asociación Rosarina de Fútbol: el femenino de Social Lux campeón en la Primera A

Policiales
Difunden video de un crimen y ofrecen recompensa de un millón de pesos para quien aporte datos
Policiales

Difunden video de un crimen y ofrecen recompensa de un millón de pesos para quien aporte datos

Un nene de 10 años fue herido por un disparo en un violento ataque contra su casa

Un nene de 10 años fue herido por un disparo en un violento ataque contra su casa

Aceptó veinte años de cárcel por dos hechos de abuso sexual

Aceptó veinte años de cárcel por dos hechos de abuso sexual

Impactante siniestro vial entre un patrullero y un auto particular

Impactante siniestro vial entre un patrullero y un auto particular

La Ciudad
La Municipalidad apuesta a la reconversión de trolebuses y a producir ómnibus eléctricos
La ciudad

La Municipalidad apuesta a la reconversión de trolebuses y a producir ómnibus eléctricos

El instituto del Conicet Rosario creado por Bernardo Houssay cumple 40 años

El instituto del Conicet Rosario creado por Bernardo Houssay cumple 40 años

Canasta navideña: a horas de su presentación, todavía no está definido el precio

Canasta navideña: a horas de su presentación, todavía no está definido el precio

Circunvalación: volcó un camión cargado de tomates y hubo demoras en el tránsito

Circunvalación: volcó un camión cargado de tomates y hubo demoras en el tránsito

Barrio 7 de Septiembre: un aguantadero de drogas frente a la subcomisaría

Por Martín Stoianovich

Policiales

Barrio 7 de Septiembre: un aguantadero de drogas frente a la subcomisaría

Abren nuevos centros de recarga Movi en plaza Sarmiento y el Vilela
La Ciudad

Abren nuevos centros de recarga Movi en plaza Sarmiento y el Vilela

Coronavirus: Vizzotti dijo que pese al aumento de casos no habrá restricciones
Información general

Coronavirus: Vizzotti dijo que pese al aumento de casos no habrá restricciones

Coronda: llegaron 300 pacús para ser sembrados en la zona de islas
LA REGIÓN

Coronda: llegaron 300 pacús para ser "sembrados" en la zona de islas

El Hogar San Roque lanzó una maratón solidaria en Capitán Bermúdez
LA REGIÓN

El Hogar San Roque lanzó una maratón solidaria en Capitán Bermúdez

Cayó un hombre que hirió a dos personas al resistir a tiros un asalto en el centro
POLICIALES

Cayó un hombre que hirió a dos personas al resistir a tiros un asalto en el centro

Una mujer y dos hombres fueron detenidos por un millonario robo en Maggiolo
LA REGIÓN

Una mujer y dos hombres fueron detenidos por un millonario robo en Maggiolo

Miguel Pesce: La inflación se está desacelerando desde julio
Economía

Miguel Pesce: "La inflación se está desacelerando desde julio"

La imputación a Sain volvió a sacudir el tablero de la política santafesina

Por Walter Palena

Política

La imputación a Sain volvió a sacudir el tablero de la política santafesina

El concurso de Vicentin está cada vez más cerca del salvataje
Economía

El concurso de Vicentin está cada vez más cerca del salvataje

Precios Justos: fijan multas de hasta un millón de pesos por incumplimientos
Economía

Precios Justos: fijan multas de hasta un millón de pesos por incumplimientos

Confirmaron condena a Guille Cantero por ataques contra objetivos judiciales
POLICIALES

Confirmaron condena a "Guille" Cantero por ataques contra objetivos judiciales

Aceptó veinte años de cárcel por dos hechos de abuso sexual
POLICIALES

Aceptó veinte años de cárcel por dos hechos de abuso sexual

Lo apresaron en Rosario cuando fue al casino con un botín robado en Las Parejas
POLICIALES

Lo apresaron en Rosario cuando fue al casino con un botín robado en Las Parejas

La pileta Alem larga la temporada: cuánto cuesta y qué se necesita para ir
La ciudad

La pileta Alem larga la temporada: cuánto cuesta y qué se necesita para ir

Comerciantes de la peatonal reclaman que los conecten a la megaobra de la EPE 
La ciudad

Comerciantes de la peatonal reclaman que los conecten a la megaobra de la EPE 

Impactante siniestro vial entre un patrullero y un auto particular
Policiales

Impactante siniestro vial entre un patrullero y un auto particular

Incendios en las islas: el humo volvió a sentirse en distintas zonas de Rosario
La Ciudad

Incendios en las islas: el humo volvió a sentirse en distintas zonas de Rosario

Una novela de Angélica Gorodischer fue premiada en Nueva York

Por Laura Vilche

La ciudad

Una novela de Angélica Gorodischer fue premiada en Nueva York

Espionaje ilegal: Corach calificó de energúmeno político a Pullaro
Política

Espionaje ilegal: Corach calificó de "energúmeno político" a Pullaro