Lavado: controlarán a los usuarios de tarjetas con límites de más de $ 5 mil

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, explicó ayer que el pedido a los bancos para que informen sobre movimientos financieros bruscos de sus clientes con tarjeta de crédito se enmarca dentro de la nueva normativa contra el lavado de dinero. En este sentido, el funcionario aclaró que eso no significa que los clientes tengan que realizar declaraciones juradas.

"Los bancos tienen un legajo de cada cliente con tarjeta de crédito donde figuran sus ingresos, y si una persona tiene un gasto desmedido con la tarjeta, es el banco el que debe informar sobre esto a la Unidad", explicó Sbatella.

"Si esa persona pega un salto en sus gastos, o pide una ampliación en su financiamiento, se le pide a los bancos que hagan un reporte, y a partir de allí se podrá investigar", aseguró.

De esta manera, el funcionario precisó los alcances de la resolución 27/2011 publicada el lunes en el Boletín Oficial, en la que se estipula que las emisoras de tarjetas de crédito, prepagas, o cheques de viajero con límites de compra por 5.000 pesos, deberán informar sobre movimientos "inusuales o sospechosos" de sus clientes.

El gobierno aclaró que la declaración jurada será para los nuevos clientes.