"Pandora papers": más de 2.500 argentinos crearon empresas de fachada en paraísos fiscales

Aparecen Angel Di María y Mauricio Pochettino, dos hombres del entorno financiero de la familia Kirchner y el hermano menor de Mauricio Macri, entre muchos otros
3 de octubre 2021 · 16:42hs

Un nuevo trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló nuevos archivos secretos sobre paraísos fiscales. Argentina es el tercer país del mundo con más beneficiarios de firmas offshore. Entre los que figuran aparecen figuras rutilantes del fútbol argentino, como Angel Di María, Mauricio Pochettino, Javier Mascherano, así como el ex secretario ya fallecido de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz y Ernesto Clarens, contador de la familia Kirchner. Se suman el ecuatoriano Durán Barba, asesor del ex presidente Mauricio Macri, y Mariano Macri, hermano menor del ex mandatario, y Zulemita Menem y Humberto Grondona. Del trabajo del ICIJ participaron los medios argentinos La Nación e Infobae.

Del informe, denominado "Pandora papers", participaron 617 periodistas de 117 países, quienes revelaron negocios y secretos financieros de más de 30 líderes de Estado, 330 políticos y funcionarios de todo el mundo, así como celebridades, cantantes y futbolistas de renombre. En el archivo publicado, figuran 2.521 argentinos propietarios de empresas creadas en paraísos fiscales, con nombres de fantasía y directores panameños que cumplen ese mismo rol para muchas otras compañías.

Los Pandora Papers revelan movimientos de decenas de millones de dólares desde paraísos fiscales del Caribe hacia Dakota del Sur, un estado de los Estados Unidos escasamente poblado. El valor de los bienes guardados en "trusts" de Dakota del Sur se multiplicó por más de cuatro veces durante la última década.

Argentina está en el podio de países con mayor cantidad de beneficiarios finales entre todas las sociedades offshore, solo superado por ciudadanos de Rusia (4.437) y Reino Unido (3.501). El top 5 lo completan China y Brasil.

La mayoría de los argentinos -el 79%- eligió como paraíso fiscal a las Islas Vírgenes Británicas, mientras que el resto se decidió por centros offshore como Belice y Panamá, entre otros, según publicó La Nación, que participó del trabajo.

7839367.jpg.thumb.jpg
Durán Barba, el consultor político vinculado a Mauricio Macri, es otra de las figuras públicas que aparece en la lista de los

Durán Barba, el consultor político vinculado a Mauricio Macri, es otra de las figuras públicas que aparece en la lista de los "Pandora Papers".

Entre los personajes vinculados a la política argentina, aparecen Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner; Ernesto Clarens, financista de la familia Kichner; el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, asesor político de Mauricio Macri, y Mariano Macri, hermano menor del ex mandatario.

También nombres del mundo de fútbol están involucrados en estas nuevas filtraciones. Aparecen el ex jugador de Rosario Central Angel Di María, figura del PSG y el entrenador del club parisino y ex jugador de Newell's Mauricio Pochettino. En tanto, Javier Mascherano, ex capitán de la Selección, recurrió a sociedades off shore para invertir en el exterior, señala el informe.

Además, la investigación aporta datos desconocidos hasta ahora sobre Zulemita Menem, hija del fallecido ex presidente de la Nación, y Humberto Grondona, heredero del histórico mandamás de la AFA Julio Grondona. Zulemita fue una de las argentinas que acudió al estudio panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee, conocido como Alcogal. Así lo comunicó Infobae, que participó del trabajo.

Desde el bufete panameño se desligaron de cualquier ilegalidad. "Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos las leyes aplicables en todas las jurisdicciones en las que opera", respondieron ante la consulta de ICIJ.

2021-07-28 shakira.jpg
Figura

Figura "top" del pop latino, Shakira parece haber elegido los paraísos fiscales para eludir al fisco.

Reyes y presidentes

A nivel internacional, aparecen empresarios y políticos multimillonarios. Entre otros, el rey Abdullah II, de Jordania, quien gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California, mientras que líderes de República Checa, Kenia y Ecuador ocultaron a las autoridades propiedades y dinero en efectivo, según reveló The Washington Post, uno de los medios que publicó las filtraciones. También aparecieron los nombres de celebridades internacionales como los artistas Shakira, Julio Iglesias y Claudia Schiffer, entre otros.

Como antecedente surgen los Panamá Papers, una filtración de 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca, salidos a la luz en abril de 2016 que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de este bufete, ya extinto, para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta naranja para Rosario: anuncian tormentas para el domingo

Alerta naranja para Rosario: anuncian tormentas para el domingo

Un robo en Aldao terminó con una familia entera aprehendida en zona norte tras pelearse con policías

Un robo en Aldao terminó con una familia entera aprehendida en zona norte tras pelearse con policías

Expocon 2025: Los pesos pesados de la construcción llegan a Funes

Expocon 2025: Los pesos pesados de la construcción llegan a Funes

Cómo estará el tiempo para el clásico entre Newells y Central

Cómo estará el tiempo para el clásico entre Newell's y Central

Lo último

Ya hay 112 denuncias penales contra Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda

Ya hay 112 denuncias penales contra Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda

El tiempo en Rosario: se viene una semana sin lluvias ni temperaturas extremas

El tiempo en Rosario: se viene una semana sin lluvias ni temperaturas extremas

Gaspar Duarte se sacó la mufa del gol y rompió el clásico en el Coloso

Gaspar Duarte se sacó la mufa del gol y rompió el clásico en el Coloso

En vivo: segundo gol de Central con el gol de cabeza de Campaz

Newell's y Central juegan en el Coloso del Parque el clásico por la sexta fecha del Apertura 2025. Seguilo minuto a minuto por La Capital.

En vivo: segundo gol de Central con el gol de cabeza de Campaz
Gaspar Duarte se sacó la mufa del gol y rompió el clásico en el Coloso
Ovación

Gaspar Duarte se sacó la mufa del gol y rompió el clásico en el Coloso

La hinchada de Newells inundó de color las tribunas del clásico rosarino
Ovación

La hinchada de Newell's inundó de color las tribunas del clásico rosarino

Clásico rosarino: así arribó el plantel de Central al Coloso tras su colorida salida de Arroyo Seco
Ovación

Clásico rosarino: así arribó el plantel de Central al Coloso tras su colorida salida de Arroyo Seco

El plantel de Newells llegó al Coloso en modo hincha para jugar el clásico
Ovación

El plantel de Newell's llegó al Coloso en modo hincha para jugar el clásico

El tiempo en Rosario: se viene una semana sin lluvias ni temperaturas extremas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene una semana sin lluvias ni temperaturas extremas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta naranja para Rosario: anuncian tormentas para el domingo

Alerta naranja para Rosario: anuncian tormentas para el domingo

Un robo en Aldao terminó con una familia entera aprehendida en zona norte tras pelearse con policías

Un robo en Aldao terminó con una familia entera aprehendida en zona norte tras pelearse con policías

Expocon 2025: Los pesos pesados de la construcción llegan a Funes

Expocon 2025: Los pesos pesados de la construcción llegan a Funes

Cómo estará el tiempo para el clásico entre Newells y Central

Cómo estará el tiempo para el clásico entre Newell's y Central

Newells concentró para el clásico y la única novedad es el retorno de Juanchón García

Newell's concentró para el clásico y la única novedad es el retorno de Juanchón García

Ovación
La hinchada de Newells inundó de color las tribunas del clásico rosarino
Ovación

La hinchada de Newell's inundó de color las tribunas del clásico rosarino

La hinchada de Newells inundó de color las tribunas del clásico rosarino

La hinchada de Newell's inundó de color las tribunas del clásico rosarino

Turismo Carretera: la primera de Castellano, bien Ardusso y el regreso de Josito

Turismo Carretera: la primera de Castellano, bien Ardusso y el regreso de Josito

En vivo: segundo gol de Central con el gol de cabeza de Campaz

En vivo: segundo gol de Central con el gol de cabeza de Campaz

Policiales
Un robo en Aldao terminó con una familia entera aprehendida en zona norte tras pelearse con policías
Policiales

Un robo en Aldao terminó con una familia entera aprehendida en zona norte tras pelearse con policías

Capturan a un hombre que repartía cocaína con su auto en zona oeste

Capturan a un hombre que repartía cocaína con su auto en zona oeste

Detuvieron en Corrientes a la presunta asesina de un contador en un departamento del centro

Detuvieron en Corrientes a la presunta asesina de un contador en un departamento del centro

Confirmaron las condenas a la banda narco que depositó miles de kilos de cocaína en Rosario

Confirmaron las condenas a la banda narco que depositó miles de kilos de cocaína en Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: se viene una semana sin lluvias ni temperaturas extremas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se viene una semana sin lluvias ni temperaturas extremas

Cómo estará el tiempo para el clásico entre Newells y Central

Cómo estará el tiempo para el clásico entre Newell's y Central

La Corte Suprema de Santa Fe suma medios para agilizar trámites

La Corte Suprema de Santa Fe suma medios para agilizar trámites

A la espera de obras, preocupa el estado de la autopista Rosario-Buenos Aires

A la espera de obras, preocupa el estado de la autopista Rosario-Buenos Aires

El jefe de la Policía Federal se reunió con vecinos de Bella Vista y con los fiscales
Policiales

El jefe de la Policía Federal se reunió con vecinos de Bella Vista y con los fiscales

Cada vez abren más bares de vinos y crece la tendencia entre los jóvenes

Por Azul Martínez Lo Re

La Ciudad

Cada vez abren más bares de vinos y crece la tendencia entre los jóvenes

Seguirán presos los policías que robaron cocaína, dinero y armas durante un allanamiento
Policiales

Seguirán presos los policías que robaron cocaína, dinero y armas durante un allanamiento

El Clásico por la Paz se suspendió por la violencia en la previa del derby rosarino
OVACIÓN

El Clásico por la Paz se suspendió por la violencia en la previa del derby rosarino

Prisión perpetua para el hombre que mató a su madre y su pareja en zona sudoeste

Por Claudio Berón

Policiales

Prisión perpetua para el hombre que mató a su madre y su pareja en zona sudoeste

El gobierno lanzó la privatización de las rutas y autopistas que administra Corredores Viales
Economía

El gobierno lanzó la privatización de las rutas y autopistas que administra Corredores Viales

La Vigil tuvo un comienzo de año fatídico por ocho robos en la escuela primaria
La Ciudad

La Vigil tuvo un "comienzo de año fatídico" por ocho robos en la escuela primaria

Anuncian la habilitación de un esperado beneficio para la Sube Digital en Rosario
La ciudad

Anuncian la habilitación de un esperado beneficio para la Sube Digital en Rosario

Recompensas en Santa Fe: Pagaremos 40 veces lo que pagan las bandas
POLICIALES

Recompensas en Santa Fe: "Pagaremos 40 veces lo que pagan las bandas"

El SMN declaró el alerta naranja por tormentas para Rosario y la región
La ciudad

El SMN declaró el alerta naranja por tormentas para Rosario y la región

Triple crimen de Villa Banana: imputaron a uno de los sicarios y otros detenidos luego del hecho
Policiales

Triple crimen de Villa Banana: imputaron a uno de los sicarios y otros detenidos luego del hecho

Día de los Enamorados: 24 parejas celebraron su casamiento en el Rosedal
La Ciudad

Día de los Enamorados: 24 parejas celebraron su casamiento en el Rosedal

Newells: imputaron al Pollo Vinardi, jefe de la barra, por amenazar a Ignacio Astore
Policiales

Newell's: imputaron al Pollo Vinardi, jefe de la barra, por amenazar a Ignacio Astore

Fuego y sorpresa en el barrio Abasto: se incendió una casa donde hacían vermut
La Ciudad

Fuego y sorpresa en el barrio Abasto: se incendió una casa donde hacían vermut

Cumpleañero romántico: Di María y su esposa celebraron el Día de los Enamorados
Ovación

Cumpleañero romántico: Di María y su esposa celebraron el Día de los Enamorados

Detienen a un sospechoso por abusar y golpear a un hombre en el microcentro
POLICIALES

Detienen a un sospechoso por abusar y golpear a un hombre en el microcentro

Se reprograma la Noche de Museos por el alerta de tormentas
La ciudad

Se reprograma la Noche de Museos por el alerta de tormentas

Noche en mi Barrio llega este sábado a Fisherton: lo que tenés que saber
La Ciudad

Noche en mi Barrio llega este sábado a Fisherton: lo que tenés que saber

Los gremios reclaman al gobierno que convoque a la paritaria nacional docente
La Ciudad

Los gremios reclaman al gobierno que convoque a la paritaria nacional docente

¿Un ovni en Tierra del Fuego? Misteriosa aparición en el canal de Beagle
Información General

¿Un ovni en Tierra del Fuego? Misteriosa aparición en el canal de Beagle