Allanan un estudio contable de Puerto Norte en una causa de juego clandestino

Un estudio de dos contadores en la zona de Puerto Norte fue allanado a requerimiento de la fiscalía de la ciudad de Vera en el marco de una investigación por juego clandestino. La presunción del funcionario actuante es que el estudio se encargaba presuntamente de lavar los activos procedentes del juego ilícito incorporando los ingresos generados por esa vía al mercado legal, de una estructura muy voluminosa expandida en toda la provincia.

El procedimiento forma parte de un amplio operativo que incluye 40 allanamientos en distintos puntos del territorio provincial, 15 de los cuales se realizan en Rosario. Una de las requisas se lleva a cabo en un edificio de oficinas situado al lado del Hotel Dazzler, ubicado sobre Junín y en adyacencias al shopping Alto Rosario, y es concretado por efectivos del Organismo de Investigaciones de Santa Fe (OI) Zona Norte, el órgano autárquico que colabora con fiscales en trámites de delitos complejos y económicos.

En los allanamientos en Rosario los investigadores buscaron a Marcelo T., un ex jugador de Rosario Central en los años 80, a quien le adjudican ser el número dos de la organización ilegal, por el momento prófugo.

Las acciones son consecuencia de una investigación del fiscal de Vera Gustavo Latorre en una secuencia de operativos por juego ilegal en los que se descubrieron computadoras en línea que funcionaba como casino clandestino. Los operativos fueron autorizados por el juez de esa ciudad Martín Gauna Chapero. Además de Rosario, los procedimientos se desarrollaron en Santa Fe, Reconquista, Vera, Malabrigo, Villa Ana y Wheelwright.

Fuentes de diversos órganos investigativos señalaron que la pesquisa fiscal posó su interés en una organización ilegal de enorme vastedad de juego online ligada a una página digital de juegos de azar llamada Aconcagua Poker, una de las más famosas de Latinoamérica. Los investigadores llegaron hasta una persona domiciliada en Malabrigo, en el centro norte provincial, que consolidó una posición multimillonaria con el juego online y máquinas de apuestas en las carreras de caballos. Este individuo hoy se encuentra prófugo. Se llama Fabricio C, tiene 45 años y en su domicilio los pesquisas consignaron haber encontrado un bolsón de dinero en efectivo.

Esta estructura colocaba los casinos físicos en la provincia, según los investigadores, y los habilitados online en las carreras de caballos de jueves a domingo. Con la pandemia por la suspensión de los encuentros hípicos habrían quedado solo con la actividad del juego online. Las oficinas contables, jurídicas y de lavado de activos, de acuerdo al avance del legajo, están en Rosario.

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Al grupo se le detectó una mansión, inversiones en campos y caballos de carrera pura sangre. Los investigadores le reconocen al grupo una estructura regional en Reconquista, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto. Le atribuyen a la red un vasto despliegue de actividades: conseguir vendedores, habilitadores de juego y jugadores. También gestionar las claves para ser vendidas para juego ilegal online a los vendedores distritales en las ciudades, todo sin ser bancarizado, exclusivamente a cambio de dinero físico.

La estructura en Santa Fe que el Organismo de Investigaciones y la Agencia de Investigación Criminal implica 40 allanamientos, 15 de ellos en Rosario. Los objetivos de las requisas son vendedores distritales, la red que moviliza el dinero, los que otorgan las claves para jugar y los que reciben las ganancias y lavan el dinero.

Según consignaron fuentes de la pesquisa, esta misma estructura se desplegó también en las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos. Asimismo en el sur de Brasil, Chile y Uruguay.

En Rosario los efectivos allanaron una cochera en la que secuestraron un automóvil marca Volvo (foto) que pertenece a Fabricio C.

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