Una red narco y de lavado de activos transnacional que traficaba cocaína a Europa fue desbaratada ayer con 50 allanamientos en la Argentina y 23 en España. Entre los 38 detenidos están los líderes del "Clan Loza" —los hermanos Edwin y José Gonzalo—, salteños radicados en Buenos Aires a quienes se les atribuye liderar la organización. Además de Gendarmería, participaron del operativo fuerzas de seguridad de España e Italia, adonde era enviada la droga directamente desde países en los que se adquiría como Bolivia y Perú.
Producto de la "Operación Cambalache" se incautaron 51 autos (tres de colección y dos de alta gama), seis camiones, maquinaria agrícola, una lancha, más de un millón de pesos, 373 mil dólares, 85 mil euros, joyas, relojes de lujo y cinco armas de fuego.
"Fue una operación que duró siete años. La droga iba hacia Europa, generalmente desde los países de origen como Perú y Bolivia. Entre España, Italia y Argentina estaba el método de entrada del dinero, con la compra de más de cien bienes y plata en efectivo, un circuito del blanqueo ilegal en propiedades, hoteles y autos de alta gama", dijo ayer la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Según fuentes de la cartera de Seguridad de la Nación los orígenes de la investigación datan de abril de 2011 cuando el juez federal Carlos Torres comenzó a poner la lupa en el clan Loza. La primera información compilaba había comprobado que los sospechosos compraban cocaína en Perú y Bolivia para enviarla a España, Italia, Holanda y Bélgica, entre otros países europeos.
En algunas ocasiones la droga era ingresada a la Argentina, desde donde se "exportaba" bajo la modalidad conocida como "gancho ciego": una vez que la aduana controlaba el container, "un infiltrado de la organización lo abría para ingresar la droga y lo volvía a cerrar con precintos mellizos a los originales", señalaron los voceros consultados. A veces la droga, se supo ayer, era enviada en cargamentos de pescado congelado.
La investigación fue continuada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) encabezada por Diego Iglesias, la Unidad de Información Financiera (UIF) a cargo de Mariano Federici y el juez federal Pablo Yadarola. Así se llegó a los allanamientos practicados Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Salta y la ciudad española de Málaga por Gendarmería, la Policía Nacional del Reino de España, la Guardia de Finanzas de Italia y Europol.
Mejoras técnicas
Según se estableció Edwin Loza se encargaba de comprar y enviar a Europa la droga que su hermano José Gonzalo recibía en España, desde donde la comercializaba. En ese marco, los voceros recordaron que un año atrás otro hermano Loza, Valdemar "El Tío", fue detenido en La Matanza con más de 1.100 kilos de cocaína valuados en seis millones de dólares en lo que se denominó Operación Ave Rapaz.
"A medida que pasaba el tiempo, el Clan Loza adquiría mejores técnicas de transporte, ocultamiento, comunicaciones, exportación y una mayor habilidad en el lavado de activos. Manejaban grandes cantidades de dinero en euros y dólares que eran introducidos al país mediante organizaciones del sistema financiero ilegal. Estas contaban con una estructura dedicada a la colocación del dinero obtenido del narcotráfico en cualquier lugar de mundo", indicaron desde el Ministerio de Seguridad.
Internacionales
La operatoria de la banda obligó a tomar un enfoque internacional y así se detectó una importante transacción de dinero con destino a la Argentina a partir de las investigaciones de la UIF, lo que permitió develar la estructura de dicha organización. Así se comprobó que la pirámide estaba encabezada por los hermanos Loza y que la organización no sólo se dedicaba al narcotráfico sino también al lavado de activos mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos de alta gama en Argentina y otros países.
Con las pruebas reunidas el juez Yadarola libró 50 órdenes de allanamiento a domicilios argentinos y 23 para territorio español. Con un seguimiento on line de las requisas, "se detuvo a todos los implicados y se desarticuló totalmente al Clan Loza".
Además de los más de 50 vehículos y el dinero incautado, se detectó en el patrimonio de los sospechosos viviendas de lujo en la Ciudad de Buenos Aires, estancias en San Pedro y Cañuelas, diferentes hoteles y playas de estacionamiento en Mar del Plata y Salta, por las cuales generaban un flujo ficticio de dinero. Asimismo, en España se secuestraron 12 vehículos, tres motos, dinero en efectivo y se bloquearon 200 cuentas bancarias.
"Desde la UIF aportamos el análisis económico para atacar a la organización desde el ángulo de los bienes y del dinero que trataron de introducir al país después de traficar las drogas hacia Europa. A través de la cooperación internacional detectamos inmuebles, autos de alta gama e inversiones hoteleras y en cocheras, que permitieron a la justicia actuar y desbaratar a la organización delictiva en su patrimonio ilegal", dijo ayer Federici.
Por su parte, Iglesias valoró la labor conjunta de distintos organismos del Estado. "Creemos que es la forma en la que tenemos que trabajar para abordar el fenómeno de la narcocriminalidad. Esta fue una investigación que implicó agentes encubiertos, arrepentidos. Hubo una investigación judicial e intervenimos a una organización trasnacional, desde el 2008, vinculada a organizaciones como el clan Castedo", dijo.
