Imputan al dueño de una financiera rosarina por vender dólares con DNI perdidos o robados

Nueve horas antes de que lo asesinaran el 10 de septiembre de 2020, Marcelo Coto Medrano, con condena por narcotráfico, había comprado 17.600 dólares en una financiera de Corrientes 832. La verificación de esa operación se hizo rastreando los contactos del celular que tenía Medrano dentro del auto en el que lo ejecutaron a balazos en una estación de servicio de Granadero Baigorria. En razón de esos datos la Unidad de Delitos Económicos allanó la financiera e imputó a los tres socios que la encabezaban por acciones de lavado de dinero y otros delitos contra el orden financiero.

Este miércoles uno de los socios de esa casa de cambios, Patricio Carey, fue imputado por un nuevo delito derivado de aquel procedimiento. Los acusaron por el hallazgo en su financiera Cofyrco de 174 DNI. Se pudo establecer, en base a información del Banco Central, que esos documentos fueron utilizados para comprar dólares, pero que lo hicieron personas ajenas a los titulares. En seis meses de pesquisas los dueños de esos DNI fueron consultados casi uno a uno a fin de que respondieran si habían adquirido divisas en el último año. Todos respondieron que no.

Esos DNI fueron receptados por la financiera, de acuerdo a la acusación, entre el 26 de marzo de 2018 y el 17 de septiembre de 2021. Sus titulares los habían extraviado o se los sustrajeron entre marzo de 2017 y marzo de 2018. El fiscal Sebastián Narvaja estableció que sabiendo de su procedencia ilícita en la financiera concretaron con esos DNI 306 operaciones de ventas de dólares oficiales que luego negociaba en el mercado negro a valor blue para hacer una diferencia económica. La imputación del fiscal contra Carey fue por encubrimiento por receptación agravado por ánimo de lucro. También lo imputaron al empleado Teodoro Fracasi.

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Al momento del allanamiento, según fuentes de la pesquisa, con esos DNI se compraban dólares oficiales a 90 pesos y la misma empresa los vendía en el blue a 130 pesos. El día de su muerte el Coto Medrano acordó pagar 136 pesos por dólar.

Uno de los socios de esa casa de cambios, Fernando Vercesi, ya fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta por dos años y a pagar una multa de 35.552 dólares por los delitos de lavado de activos de origen ilícito en carácter de coautor en grado consumado. El fiscal Narvaja sostuvo que el 10 de septiembre de 2020 en la financiera recibieron de Medrano la suma de 2.350.000 pesos y le entregaron a cambio 17.776 dólares en lo que consistió en una operación ilegal de moneda extranjera. La pena contra Vercesi también incluyó la tenencia ilegal de los DNI para operaciones ilícitas de venta de dólares. También fue condenado por este caso Guido Garay que era captador de los clientes que compraban las divisas en la financiera.