“Cofyrco no era una financiera autorizada por el Banco Central. Era una cueva donde se llevaban adelante operaciones de cambio de monedas en forma ilegal. Eso es un delito sancionado con pena de prisión”. El fiscal Sebastián Narvaja definió con esas palabras la actividad de la empresa ubicada en Corrientes al 800, en pleno microcentro de Rosario, y cuyos tres directivos y dos intermediarios fueron imputados este jueves de lavado de activos de origen ilícito.

Según la teoría del fiscal, en ese lugar le vendieron en forma ilegal unos 17 mil dólares al asesinado narco Marcelo “Coto” Medrano. Eso ocurrió el 10 de septiembre de 2020, horas antes de que el delincuente fuera asesinado. Además, cuatro de esas personas también quedaron imputadas “de tenencia ilegal de DNI” con los que compraron en forma ilegal divisas extranjeras. Las graves imputaciones recayeron en Patricio Carey, Guido Garay, Fernando Vercesi, Teodoro Fracassi y Javier Zapata, quienes podrán seguir el proceso judicial en libertad luego de depositar una caución.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Narvaja señaló este viernes que la evidencia en contra de los acusados que se expuso en la audiencia de ayer salió de los teléfonos celulares de los mismos y de una investigación patrimonial e informes de distintos organismos. “Se evaluó toda la documentación que fue secuestrada en su momento y sobre todo eso se realizó la imputación de lavado de activos”.

El fiscal dijo que la operatoria descubierta en torno a Cofyrco “consistió en haber recibido de Medrano, quien ejercía actividades criminales, dos millones 350 mil pesos que fueron cambiados por dólares. Ese monto de pesos se hacía ingresar a oficinas como eje el cambio ilegal de moneda, de cheques, lo que se llama descuento de cheques, y también el préstamo de dinero. Se introduce ese dinero que había sido obtenido de la actividad criminal a un circuito que hace que potencialmente esa plata pueda terminar en cualquier parte con la apariencia de ser plata lícita cuando en realidad no lo es”.

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Narvaja agregó que más allá del caso de las operaciones con Coto Medrano, toda la actividad de Cofyrco “está bajo la lupa” de la Justicia. “La ley establece que la autoridad que se ocupa de investigar de este delito específico, con son infracciones al régimen penal cambiario, es el Banco Central de la República Argentina. Esta fiscalía remitirá todos estos antecedentes a la máxima autoridad bancaria para que ellos se ocupen de llevar adelante las investigaciones que consideren pertinente”.

Lavado de dinero

“Hay que comprender que la mayoría de la actividad criminal, que hace vivir a la gente con sensación de inseguridad o de delitos en las calles, responden genéricamente a lógicas de mercados. Hay quien roba celulares porque hay un mercado de teléfonos robados. Lo mismo con los vehículos. Hay un mercado de autopartes o vehículos robados. Hay quien vende cereal en negro porque hay una estructura de apoyo de entidades que favorecen la canalización de esos fondos. Las personas que se dedican a hacer operaciones de lavado de activos, son las células del sistema criminal que permiten que quienes ejercen esas actividades ilegales disfruten del provecho económico de esos delito”, expresó Narvaja.