Noticias sobre lavado de activos

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2021-10-27 02:23:06

Tras las rejas. Luis Alberto Paz tiene procesamiento firme por liderar una asociación ilícita narco.
Policiales

Procesaron a Luis Paz por lavado de activos provenientes del narcotráfico

Parte de la millonaria cifra secuestrada por la Policía Federal en las cuevas donde operaba la banda.

Por Sergio M. Naymark y Hernán Lascano / La Capital

Policiales

Un reconocido financista tras las rejas por lavar dinero de un narco condenado

Los 400 kilos de cocaína estaban distribuidos en 369 panes envueltos en colores celeste y blanco.

Por Andrés Abramowski

Edición Impresa

Apresados con casi 400 kilos de cocaína, siguen en prisión preventiva

La PSA allanó el club Unión de Santa Fe. (Fotos: UNO Santa Fe)
Policiales

Allanan la sede de Unión de Santa Fe por una causa de defraudación financiera

Entre los autos de alta gama incautados había un Ford Mustang rojo con 3 mil kilómetros hechos.

Por Sergio M. Naymark

Policiales

Una historia de rápido crecimiento económico, lavado y escenas de celos

Dos vehículos de la PSA hoy en Villa Gobernador Gálvez, uno de los epicentros de la investigación sobre lavado de activos.
Policiales

Lavado de activos: 20 personas y más de 100 bienes bajo la lupa, tras tres años de investigación

Los allanamientos seguían esta tarde en Villa Gobernador Gálvez.
Policiales

Lavado de activos: detienen a seis personas e incautan una suma millonaria de dinero

La sede del club Echesortu fue uno de los epicentros de los allanamientos realizados ayer.
Policiales

Cómo funcionaba la red que tenía una mesa de dinero en el club Echesortu

La sede del club Echesortu fue uno de los epicentros de los allanamientos realizados ayer.

Por Sergio M. Naymark

Policiales

Tras la ruta del dinero de un oscuro financista allanaron el club Echesortu

El Club Echesortu fue uno de los lugares allanados por Gendarmería. 
Policiales

Lavado de activos: doce allanamientos en la causa contra un financista

Dinero incautado el jueves pasado.
La ciudad

Ya incautaron más de $12 millones y 10 mil dólares en operativos en plena ruta

Los fiscales Viviana OConnell y Alejandro Ferlazzo este jueves en el Centro de Justicia Penal. 
Policiales

"Turco Azum" financiaba a jóvenes para que manejaran bunkers de droga