Uno de los casos de lavado de activos vinculados a producción de cocaína a gran escala será ventilado en un juicio oral y público que empieza este viernes. El principal acusado en el juicio es David Delfín Zacarías, que fue condenado a 16 años de prisión en Rosario en 2018 con una resolución ya confirmada por la Corte Suprema de la Nación.

Zacarías llegó a aquel juicio comprometido por tres fuertes elementos: haber sido detenido in fraganti el 5 de septiembre de 2013 en una casa de Funes donde se cocinaba droga, los 300 kilos de cocaína y los dos mil litros de precursores químicos decomisados allí, y las escuchas telefónicas que sugerían la negociación previa con los proveedores de esos líquidos.

No será un caso cualquiera. Será el primer trámite de esta dimensión en ser abordado por la Justicia Federal de Rosario que prácticamente no tiene sentencias condenatorias en esta materia en un ámbito donde prolifera el blanqueo del dinero generado en negro, a veces de actividades legales, otras muchas de negocios violentos.

Mientras se tramitaba ese juicio, Zacarías fue procesado junto a otras siete personas de su entorno familiar y personal por los delitos de lavado de dinero (activos) derivado de la venta de estupefacientes. La Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa principal, había solicitado que se amplíen las declaraciones indagatorias a los involucrados a los efectos de imputarles ese delito tras detectar una gran cantidad de bienes que figuraban a nombre de prestanombres o testaferros.

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El juicio estará a cargo del Tribunal Federal Oral 1 con los jueces Ricardo Vázquez, Otmar Paulucci y Germán Sutter. El fiscal que iniciará los alegatos de apertura es Federico Reynares Solari. Además de David Zacarías, el procesamiento alcanzó a otras diez personas.

Es este el juicio que se iniciará este viernes en Oroño al 900. Más de 70 vehículos, un bloque de 32 cocheras en un edificio del microcentro de Rosario, más de 45 terrenos comercializados por Tierra de Sueños, entre otros, formaron parte de un patrimonio que los organismos de control financiero del Estado detectaron bajo el paraguas de Zacarías, familiares o amigos de éste cuya adquisición no tenía correlato con la actividad declarada. Se trata de un universo de activos por un monto aproximado de $600.000.0000.

En uno de los múltiples allanamientos dispuestos en la causa anterior, le secuestraron al hermano de Zacarías una notebook. Tras ser peritada, determinaron que contenía datos de relevancia respecto de operaciones de compraventa de inmubles que constituirían maniobreas de lavado de activos de origen delictivo.