La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) allanó bajo orden judicial distintas sucursales del banco Columbia -una de ellas en Rosario- por evasión en el impuesto al valor agregado (IVA) durante los años 2009 y 2010, y por falsificación de documentos.

"Las maniobras sospechadas alcanzan los 60 millones de pesos, pero la tentativa de defraudación al fisco podría superar los 250 millones de pesos", señaló en un comunicado el organismo recaudador.

El libramiento para allanar la entidad bancaria llegó luego de que la Afip presentara pruebas contundentes ante el juzgado nacional en lo penal tributario nº 2, a cargo del juez Diego García Berro. La maniobra habría consistido en la utilización de documentación apócrifa (sellos y timbrados de la Afip) e instrumentos públicos falsos (bonos supuestamente emitidos por el ministerio de Producción) que el contribuyente utilizó para generar de manera improcedente saldos a favor inexistentes en el IVA, y su correspondiente utilización indebida.

La maniobra fue detectada por los cruces de información que realiza el sistema informático de la entidad. En el análisis realizado por los expertos surgieron inconsistencias que generaron la correspondiente investigación, así como la posterior denuncia ante el juzgado. Para profundizar la investigación, el juzgado dispuso que además del allanamiento en el domicilio de la entidad bancaria se realicen procedimientos en otras entidades relacionadas con el caso en el Gran Buenos Aires y Rosario.

La denuncia se encuadra bajo la figura de evasión tributaria agravada por el monto, la posible simulación dolosa de pago, la falsificación de sello oficial, y la falsificación de documento público.