Investigan a indigentes que figuran como ganadores de cifras millonarias en el casino
"Solo un caso es de Rosario, las otras personas viven a muchos kilómetros de la ciudad", reveló el director de Afip, Carlos Vaudagna, y aclaró que el operativo de hoy "nada tiene que ver con el casamiento de Messi".
28 de junio 2017 · 13:35hs
El director de la Administración Federal de
Impuestos Públicos (Afip), Carlos Vaudagna, entregó detalles del operativo que se realiza este mediodía en el Casino City Center Rosario por lavado de activos de 73 millones de pesos. Aclaró que la fecha del procedimiento fue casual y "no tiene ninguna vinculación con el casamiento de Messi".
Los allanamientos comenzaron al mediodía y se realizan por orden del magistrado Marcelo Bailaque del Juzgado Federal Nº4 . "Los resultados todavía no los tenemos, estamos en este momento trabajando con personal de
Afip y de la Policía Federal en las oficinas de City Center", detalló en diálogo con el programa
"Trascendental" de
La Ocho.
"Estamos buscando documentación que está vinculada con dineros que retiraban supuestos apostadores en el año 2015", indicó para luego ampliar datos sobre la maniobra.
"Específicamente estamos investigando individuos que sindican como ganadores en el casino que retiraron cifras superiores a cien mil pesos en determinados y reiterados días del año 2015 y que en sus declaraciones juradas no tienen manifestaciones de riqueza ni tampoco indican haber obtenido estos beneficios, con lo cual abre una sospecha de lavado de activos que se está tratando de comprobar", describió.
Vaudagna expresó que son ocho personas las que fueron individualizadas con estas características. "Lo que queremos saber es si percibieron ese premio, porque en muchos casos se trata de indigentes y en otros no tienen manifestaciones de riqueza en sus declaraciones juradas presentadas a Afip ni beneficios del juego", agregó.
El titular de Afip además aclaró que "la presentación que se hizo data de hace un mes en el Fiscalía Nº 3 y la investigación fue iniciada por los inspectores en 2016", para dejar en claro que nada tiene que ver con la inminente boda de
Lionel Messi que se realizará el viernes en City Center.
También remarcó que si bien "el objeto de investigación y la modalidad es similar" que en el Casino Flotante y el Hipódromo de Buenos Aires, "no es la misma causa".
"Lo que pretendemos llevarnos es documentación que avale los retiros de dinero y porque motivo fueron retirados miles de pesos por estos sujetos de los cuales siete viven a largas distancias de esta ciudad".
