Panamá Papers: movimientos de fondos sospechosos de los hermanos del presidente

Los movimientos de fondos que despertaron la alarma de una fiscalía alemana por parte de sociedades vinculadas a Gianfranco y Mariano Macri, hermanos del presidente Mauricio Macri, fueron realizados seis días antes de que se celebrara la primera vuelta electoral de 2015, publicó ayer el diario La Nación.

Gianfranco y Mariano Macri quedaron bajo la lupa de la Fiscalía de Hamburgo cuando la firma BF Corporation, constituida en Panamá, le requirió el 19 de octubre de 2015 al banco UBS Deutschland AG que procediera al cierre inmediato de su cuenta y transfiriera los fondos remanentes a otra cuenta en Ginebra, en el banco J. Safra Sarasin, según la versión periodística.

De acuerdo a lo que surge de esa documentación, los apoderados de BF Corporation —creada por el bufete panameño Mossack Fonseca y operada por el estudio contable uruguayo Lussich— fueron más lejos y le pidieron al UBS "destruir toda la correspondencia" que pudiera perdurar en sus archivos.

Los apoderados de BF Corporation se negaron también a responder las preguntas de sus oficiales de cumplimiento sobre operaciones por varios millones de dólares.

Luego, con todos esos factores de riesgo en danza, el UBS reportó lo que ocurría con esa cuenta a las autoridades.

Según la versión publicada por La Nación, a partir de ese momento, la Fiscalía de Hamburgo combinó los datos del UBS con otros de su sistema financiero.

La Fiscalía de Hamburgo vincular a los Macri con BF Corporation, para luego contactar a la oficina de Interpol en Wiesbaden, que el 25 de agosto pasado, envió un correo electrónico a sus oficinas en la Argentina, Uruguay y Panamá.

"En el marco de las noticias publicadas en la prensa sobre el asunto conocido como «los papeles de Panamá» —detalló Interpol— una entidad crediticia alemana emitió comunicaciones de operaciones sospechosos (sic) contra las personas relacionadas continuación (sic), después de que las mismas no remitieran la documentación fiscal que les había reclamado el banco", subrayó.