Levantan el secreto bancario y fiscal en una causa contra Moyano

Se trata de una investigación sobre supuesto lavado de dinero en la compra de dos propiedades en Parque Leloir.
15 de febrero 2018 · 00:00hs

El juez federal de Morón, Néstor Barral, ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del jefe del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano; de su hijo Pablo; de su mujer, Liliana Zulet, y sus hijastros en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

En el peor momento de su pelea con Moyano, la Casa Rosada sigue con especial interés el avance de este expediente, una de las causas nuevas que se iniciaron contra él.

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Barrionuevo no quiere meterse en "una pelea personal"

Micheli pide un paro si no hay respuestas tras el 21F

La medida, que fue dispuesta en diciembre pero se mantuvo en reserva hasta la notificación al fiscal tras la feria judicial, se enmarca en una causa que investiga la presunta comisión del delito de lavado de dinero a partir de las sospechas por la compra de dos propiedades en Parque Leloir, a través de tres empresas ligadas a la familia Moyano.

La disposición del juez también alcanza a los hijastros de Moyano Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.

Una de las propiedades es una mansión ubicada en la avenida De los Baqueanos al 800, en Parque Leloir, valuada en más de un millón de dólares, cuyo domicilio coincide con el registrado por Dixey SA, una de las tres firmas del holding familiar de los Moyano.

La otra propiedad es la que registró como su domicilio particular Liliana Zulet, integrante del directorio de Dixey SA.

Aconra SA y Iarai SA, empresas que figuran a nombre de los hijastros, también están bajo sospecha del juez.

Dixey está vinculada al rubro textil, Aconra se dedica a la construcción, mientras que Iarai es una prestadora médica.

El levantamiento del secreto abre una nueva instancia en la investigación porque habilita al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) a entregar toda la documentación vinculada a los acusados.

Un dato que surge de la investigación es que la construcción de la ex clínica Antártida, donde Camioneros inauguró un sanatorio médico fue realizada por Aconra SA, mientras que el complejo turístico que ese gremio posee en Mar del Plata también fue levantado por esa firma constructora.

Ausencias que suman

Por su parte, Moyano recurrió ayer a la ironía contra su par gastronómico, Luis Barrionuevo, y el miembro del triunvirato Carlos Acuña por haberse bajado de la marcha del 21F, al afirmar que si ellos no asisten "son dos personas menos" en la movilización.

"Son dos personas menos. Hay ausencias que suman", disparó el ex secretario general de la central obrera al ser consultado sobre las inasistencias de Barrionuevo y Acuña, a las que además vinculó con "presiones" de parte del gobierno.

"Esto pasa cuando hay gobiernos que presionan a gremios para que no vayan. Me comentaron que el gobierno invirtió en las obras sociales (devoluciones de fondos estatales adeudados) para que no vayan a la movilización, es previsible esto. No me preocupa que no vayan algunos dirigentes porque va ir muchísima gente", remarcó el dirigente.

Sobre si la toma de distancia que hizo Barrionuevo derivará en una ruptura entre ambos, Moyano evitó aventurarse y dijo que "eso lo dirá el tiempo", mientras que reveló que no habla con el gastronómico desde "la cumbre de Mar del Plata" que compartieron hace un mes.

Por otra parte, intentó despegarse del kirchnerismo al ser consultado sobre si estará a gusto marchando con este sector: "Yo voy a marchar con los trabajadores, con todo aquel que venga a esta convocatoria, uno no puede decir «vos sí, vos no entrás»", planteó.

Moyano estimó una movilización en paz y planteó que si se llegan a registrar incidentes sería por la presencia de "infiltrados enviados por servicios del gobierno".

"El oficialismo estaría buscando gente para que haya problemas en la marcha. Yo creo que no va a pasar nada, pero si pasa algo no vamos a tener dudas: no vamos a ser responsables nosotros", enfatizó.

"Si la gente va a la marcha es porque se siente representada por el dirigente, si no fuera así las mentiras de esta señora (por la diputado Graciela Ocaña), la gente las tomaría en serio", finalizó.


Vidal: "La mayoría no marcha"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, criticó ayer a quienes convocan "marchas", en alusión a la convocada por la CGT el próximo 21 de febrero. "Esta es la mayoría de la Argentina, los que no convocan a ninguna marcha, los que no salimos en los noticieros, ni en las tapas de los diarios y nos levantamos todos los días apostando lo mejor de nosotros mismos", afirmó la mandataria durante un acto en Berisso junto al presidente Mauricio Macri.

   En ese contexto, afirmó que "si hay algo que compartimos con el presidente es que lo mejor que tiene la provincia y el país es la capacidad de su gente de desarrollarse y hacer algo por el otro y nos haga una mejor comunidad".

Ver comentarios

Las más de leídas

Chat entre funcionarios macristas, empresarios y jueces para ocultar un viaje

Chat entre funcionarios macristas, empresarios y jueces para ocultar un viaje

Cuantiosas pérdidas tras el saqueo de una tienda en complejo comercial de Fisherton

Cuantiosas pérdidas tras el saqueo de una tienda en complejo comercial de Fisherton

Se cuadruplicaron los contagios de Covid en la última semana

Se cuadruplicaron los contagios de Covid en la última semana

Una sanadora espiritual estafó al goleador de Atlético de Rafaela

Una "sanadora espiritual" estafó al goleador de Atlético de Rafaela

Lo último

Argentina se entrena sin Di María ni Papu Gómez de cara al duelo con Países Bajos

Argentina se entrena sin Di María ni Papu Gómez de cara al duelo con Países Bajos

Murió Vicente Zito Lema: poeta, abogado de derechos humanos y periodista

Murió Vicente Zito Lema: poeta, abogado de derechos humanos y periodista

El rosarino Tomás Holder reveló cuál es el sueldo de los participantes en Gran Hermano

El rosarino Tomás Holder reveló cuál es el sueldo de los participantes en Gran Hermano

Cantero: "Brasil tiene 200 días de clases y un clima mucho más caluroso que el nuestro"

La ministra de Educación volvió a defender la extensión del ciclo lectivo hasta el 23. Además, aseguró que su gestión "está dejando las escuelas mejor" de cómo las recibió.

Cantero: Brasil tiene 200 días de clases y un clima mucho más caluroso que el nuestro
Argentina se entrena sin Di María ni Papu Gómez de cara al duelo con Países Bajos
Ovación

Argentina se entrena sin Di María ni Papu Gómez de cara al duelo con Países Bajos

OVACIÓN

Croacia logró el pase a los cuartos desde el punto del penal

El rosarino Tomás Holder reveló cuál es el sueldo de los participantes en Gran Hermano
Escenario

El rosarino Tomás Holder reveló cuál es el sueldo de los participantes en Gran Hermano

La Municipalidad de Rosario va por su propia constructora

Por Juan Chiummiento

EXCLUSIVO SUSCRIPTORES

La Municipalidad de Rosario va por su propia constructora

Caída de trámites presenciales en el municipio: quieren reasignar personal a otras áreas
LA CIUDAD

Caída de trámites presenciales en el municipio: quieren reasignar personal a otras áreas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Chat entre funcionarios macristas, empresarios y jueces para ocultar un viaje

Chat entre funcionarios macristas, empresarios y jueces para ocultar un viaje

Cuantiosas pérdidas tras el saqueo de una tienda en complejo comercial de Fisherton

Cuantiosas pérdidas tras el saqueo de una tienda en complejo comercial de Fisherton

Se cuadruplicaron los contagios de Covid en la última semana

Se cuadruplicaron los contagios de Covid en la última semana

Una sanadora espiritual estafó al goleador de Atlético de Rafaela

Una "sanadora espiritual" estafó al goleador de Atlético de Rafaela

Video: Norberto Scoponi cacheteó a un hincha de México al defender al Tata Martino

Video: Norberto Scoponi cacheteó a un hincha de México al defender al Tata Martino

Ovación
Lionel Messi, de aquel pibito a este líder en una versión espectacular

Por Sergio Goycochea / ex arquero de Newell's y de la selección argentina

Opinión

Lionel Messi, de aquel pibito a este líder en una versión espectacular

Lionel Messi, de aquel pibito a este líder en una versión espectacular

Lionel Messi, de aquel pibito a este líder en una versión espectacular

Heinze entrena con ocho juveniles que aún no debutaron o jugaron poco

Heinze entrena con ocho juveniles que aún no debutaron o jugaron poco

Historias de los pibes de Central que firmaron primer contrato

Historias de los pibes de Central que firmaron primer contrato

Policiales
Cuantiosas pérdidas tras el saqueo de una tienda en complejo comercial de Fisherton
Policiales

Cuantiosas pérdidas tras el saqueo de una tienda en complejo comercial de Fisherton

Oliveros: se fugaron dos reclusos armados de la Colonia Neuropsiquátrica

Oliveros: se fugaron dos reclusos armados de la Colonia Neuropsiquátrica

Investigan si un crimen en Puente Gallegos fue para resolver un conflicto

Investigan si un crimen en Puente Gallegos fue para resolver un conflicto

Piden 15 años de prisión para tres acusados del fallido crimen de un empresario

Piden 15 años de prisión para tres acusados del fallido crimen de un empresario

La Ciudad
Rebrote de coronavirus: La vacuna implica más beneficios que riesgos
LA CIUDAD

Rebrote de coronavirus: "La vacuna implica más beneficios que riesgos"

Cantero: Brasil tiene 200 días de clases y un clima mucho más caluroso que el nuestro

Cantero: "Brasil tiene 200 días de clases y un clima mucho más caluroso que el nuestro"

La Municipalidad de Rosario va por su propia constructora

La Municipalidad de Rosario va por su propia constructora

Noviembre tuvo consumo récord de energía: 10,5 % más que en mismo mes en 2021

Noviembre tuvo consumo récord de energía: 10,5 % más que en mismo mes en 2021

La exitosa marcha de las infancias realizada en Venado visibilizó los derechos de los niños
La Región

La exitosa marcha de las infancias realizada en Venado visibilizó los derechos de los niños

Un jubilado debe esperar el triple del tiempo permitido por ley para cobrar

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Un jubilado debe esperar el triple del tiempo permitido por ley para cobrar

Se cuadruplicaron los contagios de Covid en la última semana
Pandemia

Se cuadruplicaron los contagios de Covid en la última semana

Educación intensifica las mesas de diálogo con los directores de secundaria
La Ciudad

Educación intensifica las mesas de diálogo con los directores de secundaria

CFK en el banquillo: el veredicto en la causa Vialidad tensiona a la política argentina
Política

CFK en el banquillo: el veredicto en la causa Vialidad tensiona a la política argentina

¿Cómo estará el tiempo durante la semana en Rosario y la región?
La Ciudad

¿Cómo estará el tiempo durante la semana en Rosario y la región?

Piden 15 años de prisión para tres acusados del fallido crimen de un empresario
Policiales

Piden 15 años de prisión para tres acusados del fallido crimen de un empresario

Investigan si un crimen en Puente Gallegos fue para resolver un conflicto
Policiales

Investigan si un crimen en Puente Gallegos fue para resolver un conflicto

Santa Fe invirtió más de $300 millones para que empresas expongan en ferias
La Ciudad

Santa Fe invirtió más de $300 millones para que empresas expongan en ferias

Estudiantes de Esperanza estrenan su cortometraje Bajo presión
LA REGIÓN

Estudiantes de Esperanza estrenan su cortometraje "Bajo presión"

Asumieron 27 presidentes de comisiones vecinales de Venado Tuerto
La Región

Asumieron 27 presidentes de comisiones vecinales de Venado Tuerto

La provincia presentó un inédito programa para personas con discapacidad
LA REGIÓN

La provincia presentó un inédito programa para personas con discapacidad

El gobierno va  por los dólares no declarados de argentinos en EEUU
Política

El gobierno va por los dólares no declarados de argentinos en EEUU

Las ventas pymes acumulan una baja por quinto mes  consecutivo
Política

Las ventas pymes acumulan una baja por quinto mes consecutivo

Irán habría cerrado la policía de la moral aunque no hay anuncios oficiales
El Mundo

Irán habría cerrado la policía de la moral aunque no hay anuncios oficiales

Apple estudia dejar de producir en  China, donde fabrica los iPhone
Información General

Apple estudia dejar de producir en China, donde fabrica los iPhone

Un volcán de Indonesia obligó a evacuar a dos mil personas en un día
Información General

Un volcán de Indonesia obligó a evacuar a dos mil personas en un día

Tras seis meses en el espacio, tres astronautas chinos regresaron a la Tierra
Información General

Tras seis meses en el espacio, tres astronautas chinos regresaron a la Tierra

Chat entre funcionarios macristas, empresarios y jueces para ocultar un viaje
Política

Chat entre funcionarios macristas, empresarios y jueces para ocultar un viaje

Murió tras despistar con su auto y chocar en una ruta de Córdoba
La Región

Murió tras despistar con su auto y chocar en una ruta de Córdoba