La causa Schoklender tiene 80 páginas de denuncias

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, ratificó hoy que envió a la Justicia 80 páginas de denuncias con 4 mil folios sobre el caso de  presunto lavado de dinero por parte del ex apoderado de la  Fundación Madres de la Plaza de Mayo Sergio Schoklender.

En declaraciones a radio Mitre, Sbatella precisó que los primeros reportes bancarios que recibió el organismo pusieron los  primeras dudas en operaciones “alrededor de 4 millones de pesos” y le  llegaron en “marzo-abril del año pasado”, antes de la denuncias  realizadas por diputadas de la Coalición Cívica.

Sbatella expresó que “el promedio de las causas es de un año y  medio a tres años, mientras exista la confidencialidad de  investigaciones”, según prevé la ley que tiene vigencia en la actualidad,  que fue modificada la semana pasada en el Congreso.

Precisó que en el caso Schoklender, “los dineros los ponía la  Fundación (Madres de Plaza de Mayo), pero luego intervenían ”un  listado de empresas“ que ”en algunos casos tenían claros los  movimientos y en otros, no tan claros“. Sbatella sostuvo que “el listado de empresas es la figura que  normalmente se utiliza en estos operativos para hacer perder el  rastro del dinero en una empresa pantalla. De eso se trata este  tema”, afirmó.

El jefe de la UIF dijo que para definir si hubo lavado de  dinero “primero tiene que probarse una estafa, es decir que hubo  afectación del patrimonio de la fundación, y después que el dinero  puede haber sido canalizado a tres o cuatro empresas distintas a las  originarias, y ahí sí aparece el encubrimiento”. Sbatella dijo que eso se verificaría si se puede comprobar si  hubo uso del dinero “para comprar autos”, aunque precisó que la  UIF “no tiene facultades para realizar una investigación que incluye  el registro y decomiso de las computadoras”. La legislación exige que “para pedir el levantamiento del  secreto fiscal hay que hacer una presentación ante el juez, quien  necesita indicios de un delito precedente”, agregó.

Manifestó que cuando se reciben reportes bancarios se reclama  que “esos movimientos deben tener contrapartidas”, y agregó que en  este caso “los reportes encontraron contrapartidas, y en otros  no”. (DyN)