Tres personas fueron detenidas en la provincia de Córdoba por la Justicia Federal acusadas de formar parte de una asociación ilícita que creaba empresas “fantasmas” para ocultar ventas por 800 mil toneladas de soja, equivalentes a 600 millones de pesos.

La decisión judicial se tomó en base a una investigación  realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),  iniciada en julio de 2009, y que terminó con la realización de 12  allanamientos y tres detenciones.

Según informó la Afip a través de un comunicado, las primeras  sospechas sobre la existencia de la banda delictiva surgieron de  las tareas de inteligencia realizadas por la Regional Córdoba.

Una vez confirmado el ilícito, se formuló una denuncia ante la  Fiscalía Federal de Villa María, a cargo de Julián Falcucci,  quien confirmó la existencia de la asociación ilícita que operaba en  forma permanente en la zona y que tenía ramificaciones en los  puertos cerealeros de Santa Fe, Rosario y Bahía Blanca.

Los detenidos son Carlos Conte, de 40 años que fuera arrestado  en un estudio contable de Alta Córdoba; Miguel Angel Seri, de 50,  detenido en el Country Lomas de la Carolina, de la misma  provincia, y Luciano Salvucci de 35 años.

Los tres delincuentes apresados y una docena de allanamientos  realizados en Villa María, Córdoba, Camilo Aldao, Bell Ville,  Oncativo y Manfredi fueron dispuestos por el Juzgado Federal de Villa  María, a cargo de Mario Garzón.

Las empresas fantasmas, con las que operaban son Rocerco SRL;  JH SRL; Cooperativa Agrícola Ganadera, Forestal y Granjera Unión  LTD y Corcecam SRL. LS SA.  (DyN)