Juzgan a un empresario que generó fraudes por 1.500 millones de pesos

La Fiscalía Criminal y Correccional 12 pidió la elevación a juicio parcial de Enrique Juan Blaksley y otras 16 personas.
27 de mayo 2019 · 00:00hs

La Fiscalía Criminal y Correccional 12 pidió la elevación a juicio parcial de Enrique Juan Blaksley y otras 16 personas por los delitos de asociación ilícita, estafa, insolvencia fraudulenta, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos de origen ilícito. Se trata de una organización destinada a cometer delitos fraudulentos al menos desde 2007 hasta la actualidad. El monto global involucrado en las defraudaciones arribaría a 1.500 millones de pesos con al menos 318 víctimas estafadas. La empresa es Hope Funds S. A. que se dedicó a partrocinar deportistas como Juan Manuel Del Potro, Roger Federer y auspiciar al equipo de polo "La Dolfina".

El esquema de negocios era la toma depósitos de diferentes montos con promesas de increíbles intereses a muy corto plazo. Víctor Varone, abogado de una de las víctimas explicó que "El sistema que usaba era el de friends and family. Como un amigo invirtió, esa persona trae a otra. Esto funcionó bien durante un tiempo, hasta que se cortó la cadena".

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El mecanismo para llevar adelante las maniobras, según el documento de la Fiscalía, implicaba que Enrique Juan Blaksley se presentara como un exitoso hombre de negocios, que previamente se encargó de posicionar publicitariamente a su empresa Hope Funds S.A. en diversos eventos masivos. De esta forma, consiguió con facilidad que una numerosa cantidad de personas confiara en él, entregándole sus ahorros.

La compleja red de sociedades utilizadas por la organización les permitió a los imputados insertar en el mercado el dinero obtenido ilícitamente con el fin de darle apariencia lícita. Se valieron cuanto menos de 42 sociedades y 3 fideicomisos inmobiliarios en el ámbito nacional, y 66 sociedades en el exterior. Estas últimas se radicaron en 13 jurisdicciones, entre las que se encuentran los Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Perú, Islas Vírgenes Británicas, España, Italia, Indonesia, Marruecos, Singapur, Suiza, Nueva Zelanda y Curazao.

En el caso de las sociedades nacionales algunas contaban con actividad real, mientras que otras eran e una pantalla. En ambos casos fueron utilizadas como vehículo para canalizar los fondos de origen delictivo. Las sociedades extranjeras se utilizaban para canalizar los activos ilícitos obtenidos de las estafas hacia el exterior. La Fiscalía constató que lavaron activos por U$S 331.229 mediante la utilización de un fideicomiso inmobiliario suscribiendo adhesiones a personas que carecían de capacidad económicas.

Hope Funds ofrecía contratos de mutuo, posibilidades de inversión en donde el inversor recibía un casi mágico 12 por ciento de interés, con un agresivo equipo de casi 500 vendedores que eran premiados con jugosos bonos y viajes por el mundo, estadías en el hotel Regency Hilton de Hawaii, cruceros por el mar Báltico, galas con vestuarios de época en palacios en San Petersburgo. El brillo era tal que hasta los propios vendedores de Blaksley invertían en sus contratos, según fuentes de la compañía.

Con 51 años, Blaksley se crió en San Isidro. Empezó con el negocio de los Seguros, pero rápidamente, gracias a su carisma, se vinculó a otros emprendimientos reconocidos. Con el correr de los años se hizo amigo de mucha gente de dinero que le permitió crecer dentro del mundo de las finanzas. Así, la empresa Hope Funds incrementó su caudal a través de las décadas.

Había logrado besar la mano de dos papas consecutivos en el Vaticano, había sido el responsable de traer al país a figuras como Roger Federer, a Usain Bolt en su carrera contra el Metrobus porteño en 2013 y fue sponsor de La Dolfina de Adolfo Cambiaso, el equipo de polo más exitoso de la Argentina.

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