La fiscalía de Villa María, provincia de Córdoba, pidió este viernes la captura internacional de Leonardo Cositorto, fundador de Generación ZOE o también conocida como ZOE Cash, una financiera nacida en Córdoba y conocida por tomar depósitos en dólares.

Cositorto, quien se encuentra ahora en Colombia, fue imputado por supuestas maniobras de estafa por la Justicia federal porteña.

Generación ZOE estuvo a punto de instalar una sede en Rosario e intentó captar clientes que entreguen depósitos en dólares bajo la promesa de una renta extraordinaria mensual y anual extraordinaria.

Por la mañana se realizaron cinco allanamientos en simultáneo en Villa María; cuatro fueron en domicilios particulares de referentes de la firma y uno a la sede, que desde el jueves está cerrada. Hay una mujer detenida.

La Justicia también emitió orden de captura de otras ocho personas por los presuntos delitos de asociación ilícita y estafa, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Los procedimientos se realizaron a partir de denuncias por estafas mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como esquema “Ponzi” o “piramidal”, que consiste en captar fondos con promesas de pago de generosas utilidades en intereses.

La imagen de Generación ZOE y Cositorto comenzaron a tambalear a partir de cuestionamientos y denuncias en Twitter, donde decenas de tuiteros ligados al circuito financiero y económico comenzaron a alertar sobre las rentas extraordinarias que prometía ZOE Cash, bajo el cuestionado esquema Ponzi que bordea la ilegalidad, según los expertos financieros.

La sede de Generación Zoe se encontraba cerrada esta semana, en tanto en los últimos días los clientes venían reclamando por las demoras en el pago de utilidades.

La causa es impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 3, quien solicitó a la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos del Ministerio de Seguridad un informe sobre el estado de las investigaciones a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Una de las denuncias contra el fundador de Generación Zoe fue efectuada por Pablo Salum, de la Red LibreMentes, y otra fue hecha por la ONG Bitcoin Argentina.

Según esta organización, “hay elementos suficientes para que la Justicia investigue y compruebe si es que, a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema Ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) inició un sumario administrativo por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales a Generación Zoe y emitió una alerta en el portal de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y comunicaciones a los entes reguladores de Colombia, España y Paraguay –países en donde se detectó actividad del grupo– para informar la apertura del sumario y avisar al público inversor en general sobre los hallazgos de la investigación.