La denuncia de la Afip a la Justicia señaló que entre enero de 2015 y diciembre de 2016 (casi dos años) se detectaron 19 sociedades fantasma o "usinas" de emisión de comprobantes apócrifos.

Siempre de acuerdo al organismo, "en relación al impuesto al valor agregado" esas firmas "generaron un monto de crédito fiscal impugnable que ascendería a 247.315.951 de pesos, mediante la emisión electrónica de 28.795 comprobantes y por un monto neto de 1.204.276.275 de pesos, que habrían sido utilizados por aproximadamente 3.419 usuarios".

Entre las empresas presuntamente "fabricadas" por la banda y los contribuyentes —en su mayoría insolventes— utilizados para concretar las maniobras figuraron Bruson SA, Zarren SA, Bio Sense SRL, Intermedios y Publicidad SRL, Quirotex Instrumental SRL, Clementina SRL, Compañía de Transporte Y Distribución SA.

Pero según datos proporcionados por la propia Afip, de la maniobra fraudulenta también formaron parte, aunque de modo más indirecto, unas 6.500 empresas dedicadas a diferentes actividades o rubros de todo el país, más de 2.200 de ellas radicadas en la zona de Rosario, que fueron las que adquirieron las facturas apócrifas.