La Cámara de Casación deberá resolver si acepta o no la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF, del ministerio de Justicia y Derechos Humanos) en una causa donde se investiga el presunto lavado de activos producto de la trata de personas por explotación laboral, donde aparecen involucradas reconocidas marcas de ropa.
La UIF apeló ante Casación el fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que rechazó la participación del organismo antilavado como querellante en la causa 12.390/2012 "Rego, Jorge Néstor y otros s/delito de Acción Pública".
La Sala confirmó la negativa dada en primer lugar por el juez Norberto Oyarbide, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 5.
Lo paradójico, según la UIF, es que esta causa deriva de la Nº 2408/12 "Ojeda Uruña Remberto y otros s/Inf. Art. 145 Bis 1º párrafo", en la que se descubrió una maniobra de "captación de personas" en Bolivia para su posterior explotación laboral en talleres textiles de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
En esa causa que la Unidad pidió ser querellante, pero Oyarbide rechazó la intervención del organismo en el caso "Rego". La causa "Ojeda Uruña" fue elevada a juicio oral, y cerró la posibilidad de impulsar la investigación en relación con lavado.
La Justicia Federal avaló el pedido del Ministerio de Seguridad y fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Habrá una acción conjunta de fuerzas federales, el Ministerio Público Fiscal (MFP) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA)
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